公訴機關湖南省嘉禾縣人民檢察院。

被告人陳某甲，男。因涉嫌犯詐騙罪，于2017年5月27日被嘉禾縣公安局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)嘉禾縣人民檢察院決定，次日被嘉禾縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月11日經(jīng)嘉禾縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?019年11月13日經(jīng)本院決定再次被取保候?qū)彙?/span>

辯護人劉國平，湖南真誠律師事務所律師。

湖南省嘉禾縣人民檢察院以嘉檢公訴刑訴[2018]22號起訴書指控被告人陳某甲犯詐騙罪，于2018年2月28日向本院提起公訴。2018年11月5日公訴機關以嘉檢公訴刑變訴[2018]3號變更起訴決定書指控被告人陳某甲的行為構成合同詐騙罪，向本院提出變更起訴。2019年1月9日本院作出一審判決，宣告被告人陳某甲無罪。嘉禾縣人民檢察院對判決不服向郴州市中級人民法院提起抗訴。2019年8月1日郴州市中級人民法院以原審判決認定事實不清、證據(jù)不足為由裁定發(fā)回重審。本院于2019年10月9日重新立案。2020年1月8日公訴機關向本院提交了嘉檢公訴刑訴[2018]22-1號起訴書，對犯罪事實和金額進行了部分調(diào)整。后本院依法另行組成合議庭于2020年3月18日公開開庭進行了審理。湖南省嘉禾縣人民檢察院指派檢察員李凌云出庭支持公訴，被告人陳某甲及其辯護人劉國平到庭參加了訴訟。在審理期間，公訴機關向本院建議延期審理一次。本案現(xiàn)已審理終結。

嘉禾縣人民檢察院嘉檢公訴刑訴（2018）22號起訴書指控：2014年6月，被告人陳某甲注冊了嘉禾圣象地板專賣店，并自任法人代表，全權負責專賣店的經(jīng)營管理，2015年董甲入股專賣店。2015年以來，專賣店先后收受鄺某甲、張某甲等44名客戶的定金共計人民幣447200元，達成合同。經(jīng)查，陳某甲在履行合同過程中，根本沒有履行的誠意，定金到手后，對已交定金的客戶安裝要求以各種理由再三拖延，拒絕履行，并將定金及自己的積蓄用于賭博和購買地下“六合彩”，大肆揮霍，造成專賣店資金斷裂，無法經(jīng)營，并于2016年11月17日，棄店逃匿，導致專賣店所受的447200元定金無法返還，所簽訂的木地板訂購合同也無法履行。

公訴機關認為，被告人陳某甲以非法占有為目的，在履行合同過程中，在收受對方當事人給付的定金447200元后逃匿，其行為已構成合同詐騙罪，建議對被告人陳某甲在有期徒刑四年以上六年以內(nèi)處刑，并處罰金。

被告人陳某甲辯稱，從2014年到2016年11月份其一直在履行合同，從公司賬面可以看出他收的錢都打給長沙的公司了，長沙的公司一直在發(fā)貨，其也在幫客戶安裝，他沒有欺騙客戶的錢。離開嘉禾的時候，其在外面有債權，店面有資產(chǎn)，他并不是為了逃避客戶而離開，是因為高利貸迫不得已才離開的。

同時認為嘉禾縣人民檢察院指控其犯合同詐騙罪不成立。

被告人陳某甲的辯護人劉國平辯護認為，本案被侵權人鄺某甲、張某甲等44人與圣象地板嘉禾店和被告人陳某甲之間屬于民事合同履行糾紛，應由民事法律調(diào)整。被告人陳某甲的行為不構成犯罪。根據(jù)罪行法定原則和刑法第224條的規(guī)定，適用該條款第四項構成合同詐騙罪應滿足合同詐騙罪的基本犯罪構成要件和該條款及項的特定要件。本案被告人陳某甲的行為不構成合同詐騙罪。1、被告人陳某甲主觀上沒有非法占有客戶合同定金的目的。陳某甲收到的大部分貨款轉(zhuǎn)入長沙公司的調(diào)貨賬戶用于調(diào)貨，陳某甲從2016年4月到2016年11月3日通過銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入貨款296100元，現(xiàn)金存入85000元，共計381100元。雖然陳某甲因購買地下六合彩向案外人李某甲轉(zhuǎn)賬138200元，支付給周甲的高利貸利息28000元。但陳某甲為了彌補資金曾向他人借款150000元用于調(diào)貨。2、客觀上被告人陳某甲沒有詐騙客戶的行為。圣象地板嘉禾專賣店具有合同當事人的地位，可以在工商登記營業(yè)范圍內(nèi)對外簽訂合同。本案被害人在交款后圣象地板嘉禾專賣店向交款人出具了蓋有公章的收據(jù)，在2016年期間圣象地板嘉禾專賣店是合法經(jīng)營的，且有履行合同的行為和實際能力，不存在虛構事實、隱瞞真相的情況和欺詐的行為。3、被告人陳某甲并未攜款潛逃，陳某甲的離開是迫于高利貸人員的恐嚇。

經(jīng)審理查明，2014年6月，被告人陳某甲注冊了嘉禾圣象地板專賣店，經(jīng)營范圍是圣象地板兼雅壁紙、魚缸銷售，專賣店的組成形式及執(zhí)照類別均為個人經(jīng)營，經(jīng)營者為被告人陳某甲。2015年董甲入股專賣店，占股40%，但沒有改變圣象地板專賣店的工商登記基本信息。2015年以來，陳某甲代表圣象地板專賣店與鄺某甲、張某甲等44名客戶簽訂了木地板訂購合同，并收受了44名客戶定金共計人民幣447200元。2016年11月17日，陳某甲自行離開嘉禾回到祁東縣，此后沒有履行專賣店與44名客戶所簽訂的木地板訂購合同。

另查明，2016年11月16日以前，被告人陳某甲注冊經(jīng)營的嘉禾圣象地板專賣店一直在從長沙衣東山裝飾材料有限公司調(diào)帳進貨。其中2016年8月收定金15筆共計105000元，2016年9月收定金2筆共計40000元，2016年10月收定金10筆共計63000元，三個月共受定金208000元。2016年9月陳某甲轉(zhuǎn)賬給長沙衣東山裝飾材料有限公司用于調(diào)貨的貨款有7筆共計94000元，10月有8筆共計111945元，11月有2筆共計3500元，三個月共支出訂貨款209445元。

還查明，陳某甲從2016年6月到2016年11月曾向他人購買過地下“六合彩”，花去138200元，并且還向他人借過款。

上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實：

1、書證

⑴報警案件登記表、受案登記表、立案決定書、拘留證、拘留通知書、變更羈押期限通知書、調(diào)取證據(jù)通知書、詢問通知書、犯罪嫌疑人訴訟權利義務告知書。證明：案件訴訟程序合法。

⑵到案經(jīng)過。證明：被告人陳某甲于2017年5月27日13時許在衡陽市祁東縣被嘉禾縣公安局民警車向驊、李建雄抓獲。

⑶圣象股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議復印件、收據(jù)復印件。證明：2015年2月16日，被告人陳某甲以壹拾陸萬元（￥160000.00元）的價格轉(zhuǎn)讓嘉禾圣象地板有限公司40﹪的股權給董甲。

⑷在逃人員登記信息表。證明：被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪于2016年12月02日被嘉禾縣公安局登記為在逃人員。

⑸戶籍資料。證明：被告人陳某甲、被害人鄺某甲、證人董甲等人的個人身份情況。

⑹由鄺某甲、張某甲、曾某甲、廖某甲、周某甲、雷某甲、李某乙、徐某甲、肖某甲、羅某甲、吳某甲、王某甲、胡某甲、閻甲、李甲、劉某甲、唐某甲、胡甲、郭某甲、郭某乙、曾某乙、曾某丙、王某乙、劉某乙、曾某丁、李某丙、曹某甲、雷某乙、雷某丙、張某乙、李某丁、何某甲、胡某乙、劉某丙提供的圣象地板訂購合同；李某戊、羅某乙、劉某甲、胡甲、胡某丙提供的中港世紀嘉城家裝節(jié)收據(jù)；吳某乙、周乙提供的冠軍聯(lián)盟訂金專用收據(jù)；雷某甲、胡某乙提供的嘉禾家居建材大牌愛家惠；肖某乙、李乙提供述的圣象“任意款任性價”活動銷售預定單；雷某甲、肖某甲、唐某甲、曾某乙、李某己、劉某乙、雷甲、何某甲提供的收據(jù)；雷某甲、吳某甲、閻甲、李甲、劉某甲、唐某甲、劉某乙、雷某丙、胡某乙提供的銀行支付存根；王某甲、郭某乙、李某庚、李某丙、曹某甲、雷某丙、張某乙、胡某丙、胡某乙、劉某丙提供的銀行交易明細；郭某甲、郭某乙、李某己、雷甲、鄭某甲提供的轉(zhuǎn)賬記錄。證實各受害人與陳某甲、嘉禾圣象地板專賣店合同簽訂、履行及定金交付等情況。

⑺賬號為62284810985********，戶名為陳某甲的中國農(nóng)業(yè)銀行戶口的銀行交易明細。證明：該賬號系圣象地板長沙分公司以陳某甲的名義所開的賬戶，其中所記錄的是陳某甲與該公司的資金往來情況。

⑻賬號為62179956300********，戶名為陳某甲的中國郵政儲蓄銀行戶口的銀行交易明細。證明：陳某甲的資金往來情況。

⑼中國建設銀行賬號為62170029801********，戶名為陳某甲的資金交易流水信息。證明：該賬戶多次轉(zhuǎn)款給李某甲共計人民幣138200元，轉(zhuǎn)給周甲28000元，據(jù)陳某甲供述這些是用于購買地下六合彩及還高利貸利息。還記錄了2016年6月2日郭某乙轉(zhuǎn)入20000元；唐某甲于2016年于6月27日轉(zhuǎn)入800元；2016年7月9日劉某甲轉(zhuǎn)入3000元；2016年7月17日閻甲轉(zhuǎn)入3000元；2016年7月23日劉某乙轉(zhuǎn)入10000元；2016年1月10日曾某乙轉(zhuǎn)入10000元。

⑽中國建設銀行賬號為62170029801********，戶名為李丙的資金交易流水信息。證明：2016年7月30日李甲轉(zhuǎn)入10000元；2016年8月11日曾某丁轉(zhuǎn)入8000元；2016年8月13日張某乙轉(zhuǎn)入2000元2016年9月9日郭某甲轉(zhuǎn)入30000元；2016年10月7日、10月11日何某甲分別轉(zhuǎn)入2000元、28000元共計30000元，合計80000元。2016年6月9日李丙轉(zhuǎn)給25000元，2016年6月23日李丙轉(zhuǎn)給40000元，2016年9月12日李丙轉(zhuǎn)給29820元，2016年9月28日李丙轉(zhuǎn)給79978元，2016年10月18日李丙轉(zhuǎn)給9940元，

⑾中國建設銀行賬號為62159829803********，戶名為董甲的資金交易流水信息。證實2016年2月6日陳某甲轉(zhuǎn)入2000元，2016年5月12日轉(zhuǎn)給董甲16000元，2016年6月21日轉(zhuǎn)給董甲40000元。

（12）個體工商戶登記基本信息。證明：嘉禾縣圣象地板專賣店的經(jīng)營者為被告人陳某甲。

（13）賬號為62284810985********，戶名為陳某甲的中國農(nóng)業(yè)銀行戶口的明細賬具體說明。證明:陳某甲與長沙衣東山裝飾材料有限公司之間轉(zhuǎn)賬、調(diào)貨的具體情況。

（14）經(jīng)銷合同、提貨任務書。證明：被告人陳某甲與長沙衣東山裝飾材料有限公司之間簽訂了經(jīng)銷合同，準許陳某甲在嘉禾縣境內(nèi)銷售圣象地板。

（15）被害人付款一覽表。證明由偵查機關統(tǒng)計所有被害人所支付定金的時間和金額情況。

（16）2016年1月1日至2016年12月31日匯入到長沙市東山裝飾材料有限公司以陳某甲名義開戶的6228481098572441577農(nóng)行賬號的明細。證明陳某甲2016年轉(zhuǎn)入長沙公司資金的具體情況。

（17）陳某甲農(nóng)業(yè)銀行流水記錄。證實陳某甲轉(zhuǎn)賬給周甲、李某辛的情況。

（18）由長沙衣東山裝飾材料有限公司提供的2016年的提貸單。證明陳某甲到2016年11月16日前后，與長沙衣東山裝飾材料有限公司調(diào)帳進貨情況。

（19）李某甲的農(nóng)業(yè)銀行交易流水記錄。證實該賬戶由李某辛使用，并在2016年期間，陳某甲轉(zhuǎn)賬給李某辛的情況。

2、證人證言

⑴證人董甲的證言。證明：董甲于2015年2月16日入股陳某甲開辦的嘉禾圣象地板專賣店，但入股后董甲沒有參與店內(nèi)任何日管理及財務工作。店內(nèi)的財務都是由陳某甲負責，舉辦活動收取的定金都是交給陳某甲。店內(nèi)有兩臺P**機用于資金往來，一臺是陳某甲本人名下的，一臺是董甲老婆李丙名下的，但李丙不在店子里上班，她只負責接到陳某甲的指示，將通過POS機打入自己名下的的資金轉(zhuǎn)到陳某甲自己的帳戶或者是陳某甲在總公司的公戶里。還證明董甲自入股以來，陳某甲聲稱店子收不到尾款，因此一直未分利潤給董甲。

⑵證人李某壬的證言。證明:2016年11月17號8時許，員工李某壬到圣象地板嘉禾專賣店上班發(fā)現(xiàn)陳某甲不在店子里，之后再沒有聯(lián)系上陳某甲；另證明圣象地板的財物管理與開支都是由陳某甲負責的，董甲并未在圣象地板就職，也未負責圣象地板的任何事務。

⑶證人李丙的證言。證明：李丙沒有參與“圣象地板”嘉禾店的經(jīng)營、管理工作，在店內(nèi)使用的李丙名下的POS機，其本人從來沒有經(jīng)手使用過，也沒有收過客戶定金，賬戶上的資金都是由陳某甲收取客戶的定金，之后陳某甲便會打電話給李丙，讓其把資金轉(zhuǎn)入陳某甲在總公司的賬戶或者陳某甲的私人賬戶。

⑷證人鄧某甲的證言。證明：商家聯(lián)合辦促銷活動都是由指定人員先收取，等活動結束后，再交給各商家老板。

⑸證人丘某甲的證言。證明：2016年商家聯(lián)合辦促銷活動時，圣象地板所收的定金用于抵扣參加活動的活動經(jīng)費，根本沒有錢交給陳某甲和董甲。

3、被害人鄺某甲、張某甲等44人的陳述。證明：上述44位被害人交了定金給陳某甲，但陳某甲有時并未安排人員安裝木地板或者訂貨，也未將客戶所交的定金返還給客戶。

4、被告人陳某甲的供述和辯解。證明:被告人陳某甲于2014年在嘉禾開辦圣象地板專賣店，專賣店的老板是陳某甲和董甲，陳某甲負責店面管理和調(diào)貨，還有一位女員工李某壬負責跑業(yè)務和照看店鋪，而陳某甲從2014年10月份開始打牌，到2016年4月將自己的存款全部輸?shù)?，還輸了一些客戶的定金。從2016年5月陳某甲購買地下六合彩，還借高利貸，造成手頭上欠的錢越來越多，于是陳某甲有時就挪用店內(nèi)收取客戶的資金。陳某甲稱為了繼續(xù)維持店面，幫客戶調(diào)貨，其只能借高利貸來填補輸?shù)舻亩ń?，買“六合彩”是想贏回來就好幫客戶去調(diào)貨裝木地板，2016年4月后收客戶定金也是想重新把店面的生意做活。

5、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄

現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場方位圖、現(xiàn)場照片。證明：案發(fā)現(xiàn)場位置、概貌。

6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)

偵查機關對被告人陳某甲的訊問視頻（三張）。證明：偵查機關對被告人陳某甲的訊問是合法、有效的。

本院認為，本案的焦點問題是被告人陳某甲代表圣象地板嘉禾專賣店收取鄺某乙、張某甲等人的定金447200元后，不履行合同義務又未退還定金的行為是合同違約行為還是合同詐騙的犯罪行為。合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當事人的財物，數(shù)額較大的行為。其犯罪的主觀要件是以非法占有為目的，客觀要件是在簽訂、履行合同過程中，采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當事人的財物，數(shù)額較大的行為。合同違約是指當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的行為。合同違約承擔的是民事責任，而合同詐騙犯罪承擔的是刑事責任。本案是合同違約還是合同詐騙區(qū)別的關鍵是被告人陳某甲收取被害人的定金在主觀上是否以非法占有為目的，如果以非法占有為目的，則構成合同詐騙罪，否則屬一般的合同糾紛。根據(jù)查明是事實，被告人陳某甲在簽訂、履行合同過程中收取客戶的定金，沒有證據(jù)證實其有非法占有的故意。理由如下：一、被告人陳某甲注冊的嘉禾圣象地板專賣店，經(jīng)營范圍是圣象地板，是合法的個體經(jīng)營戶。陳某甲在經(jīng)營活動中以圣象地板專賣店的名義與鄺某甲、張某甲等人簽訂木地板訂購合同，收取定金，是雙方真實意愿的表示，沒有違反我國相關法律的規(guī)定，系正常的經(jīng)營活動。二、2016年11月16日以前，被告人陳某甲注冊經(jīng)營的嘉禾圣象地板專賣店一直在從長沙衣東山裝飾材料有限公司調(diào)帳進貨。2016年8-10月三個月共受定金208000元，2016年9-11月三個月共支出訂貨款209445元，收支差額為1445元（209445元-208000元）。因此可見，被告人陳某甲在2016年11月17日離開嘉禾前一直在進行經(jīng)營活動，履行與客戶的合同。三、被告人陳某甲在2016年11月17日離開嘉禾時，沒有證據(jù)證實陳某甲是攜款逃匿。因此，雖然陳某甲有購買地下“六合彩”的行為，但同時陳某甲也在履行與客戶的合同。另貨幣是種類物，陳某甲對其賬戶內(nèi)資金的使用有支配權，資金的使用不能當然的反推認為陳某甲有非法占有的故意，不能客觀歸罪，應采取主客觀一致的歸罪原則。綜上所述，公訴機關指控被告人陳某甲犯合同詐騙罪的證據(jù)不足。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百條第（三）項的規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會討論決定，判決如下：

被告人陳某甲無罪。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省郴州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本七份。