廣?東?省?佛?山?市?順?德?區(qū)?人?民?檢?察?院

起???訴???書

佛順檢刑訴〔2019〕3337號(hào)

被告人仇某某，男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼37042119********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山東省滕州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月11日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人文某某，女，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼43310119********，苗族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省吉首市**街道**區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月11日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，女，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼42222819********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省漢川市**街道**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月11日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人高某甲，女，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼21020319********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省大連市**區(qū)**街**號(hào)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月11日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人高某乙，女，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼21020319********，漢族，大學(xué)?？莆幕瑹o(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省大連市**區(qū)**村**號(hào)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月11日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼33022619********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省寧?？h**街鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月11日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黎某某，男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼51010219********，漢族，高中文化，**，戶籍所在地成都市成華區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月11日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郎某某（曾用名朗小某某），女，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼42222819********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省漢川市**街道**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月12日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人彥某某，女，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼23210219********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地黑龍江省尚志市**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月11日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某甲，女，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼44080319********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湛江市**區(qū)**路**號(hào)**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月11日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼21021919********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省瓦**市**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月11日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人柴某某，男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼62242519********，漢族，大學(xué)專科文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地甘肅省**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月11日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某甲，女，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼62210219********，漢族，大學(xué)本科文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地**區(qū)**路**號(hào)**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月11日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，女，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼23230319********，漢族，大學(xué)本科文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地黑龍江省**市**路**號(hào)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月12日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人白某某，女，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼11022619********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地北京市平谷區(qū)**小**樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月10日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市順德區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人仇某某、文某某、丁某某、高某甲、高某乙、金某某、黎某某、郎某某、彥某某、陳某甲、白某某、孫某甲、王某甲、柴某某、何某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月14日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年6月14日告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人和辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年7月29日、2019年10月12日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年8月28日、2019年11月8日兩次重新移送審查起訴。本院于2019年7月14日、2019年9月29日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年，李某某（另案處理）通過(guò)微信，以“民族資產(chǎn)解凍”、“精準(zhǔn)扶貧”、“一帶一路”、“慈善扶貧基金會(huì)”等項(xiàng)目為借口，組建“環(huán)宇縱隊(duì)”等組織，并逐步組建多個(gè)下轄的“軍團(tuán)”，成立微信群，并在群內(nèi)允諾投資人投入少量錢款，待所謂的“民族資產(chǎn)”解凍后，投資人會(huì)獲得數(shù)倍甚至上百倍的收益。在“環(huán)宇縱隊(duì)”總部?jī)?nèi)，張某甲、王某乙、余某某、胡某某、馬某某（均另案處理）是專門財(cái)務(wù)管理人員，負(fù)責(zé)收取下轄軍團(tuán)轉(zhuǎn)入的投資款。

2017年11月，被告人仇某某被李某某任命為“環(huán)宇縱隊(duì)”河北軍團(tuán)的軍長(zhǎng)，被告人文某某任河北軍團(tuán)副軍長(zhǎng)，被告人高某甲為政委，被告人丁某某為副政委，被告人高某乙為軍團(tuán)財(cái)務(wù)，被告人金某某為辦公室主任，被告人黎某某軍團(tuán)總參謀長(zhǎng)，被告人郎某某為副總參謀長(zhǎng)，被告人彥某某為軍團(tuán)宣傳副部長(zhǎng)，被告人柴某某、孫某甲、陳某甲、白某某為河北軍團(tuán)下轄的團(tuán)隊(duì)，被告人王某甲屬于孫某甲團(tuán)隊(duì)成員，被告人何某甲屬于柴某某團(tuán)隊(duì)的財(cái)務(wù)人員。上述人員在該軍團(tuán)內(nèi)各負(fù)其責(zé)，在收取微信群內(nèi)投資人投入的錢款后，分別轉(zhuǎn)入軍團(tuán)的財(cái)務(wù)人員賬戶，或是直接轉(zhuǎn)入“環(huán)宇縱隊(duì)”總部財(cái)務(wù)人員指定的賬戶。具體犯罪事實(shí)如下：

1.被告人仇某某管理的河北軍團(tuán)，通過(guò)成員各自成立微信群，并在群里宣傳“民族資產(chǎn)解凍”等項(xiàng)目，共吸收劉某某（佛山市順德區(qū)人）等多名投資人給予的投資款共計(jì)16035510.84元。

2.被告人王某甲屬于孫某甲團(tuán)隊(duì)成員，孫某甲團(tuán)隊(duì)通過(guò)下屬成員成立微信群，并在群里宣傳“民族資產(chǎn)解凍”等項(xiàng)目，共吸收投資人給予的投資款共計(jì)1881158.5元。

3.被告人何某甲屬于柴某某團(tuán)隊(duì)成員，柴某某團(tuán)隊(duì)通過(guò)下屬成員成立微信群，并在群里宣傳“民族資產(chǎn)解凍”等項(xiàng)目，共吸收投資人給予的投資款共計(jì)1868780.7元。

4.被告人陳某甲通過(guò)下屬成員成立微信群，并在群里宣傳“民族資產(chǎn)解凍”等項(xiàng)目，共吸收投資人給予的投資款共計(jì)1980700.8元。

5.被告人白某某通過(guò)下屬成員成立微信群，并在群里宣傳“民族資產(chǎn)解凍”等項(xiàng)目，共吸收投資人給予的投資款共計(jì)583413元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人張某乙等人的證言；4.被害人劉某某等人的陳述；5.被告人仇某某等人的供述及辯解；6.檢查、辨認(rèn)等筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人仇某某、文某某、高某甲、丁某某、高某乙、金某某、黎某某、郎某某、彥某某、孫某甲、王某甲、柴某某、何某甲、陳某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大；被告人白某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

佛山市順德區(qū)人民法院??????????????????????????????????

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檢??察??員：潘偉

?????????????????2019年11月26日

(院印)????

附：

????1.被告人仇某某、文某某、高某甲、丁某某、高某乙、金某某、黎某某、郎某某、彥某某、孫某甲、王某甲、柴某某、何某甲、陳某甲、白某某現(xiàn)羈押于佛山市順德區(qū)看守所；

????2.卷宗17冊(cè)、光盤47張、移動(dòng)硬盤1個(gè)；

????3.本案扣押款物暫扣于佛山市順德區(qū)公安局，詳見(jiàn)扣押清單。