黑龍江省綏芬河市人民檢察院

起?訴?書

黑綏檢刑訴〔2020〕46號

被告人于某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2323211987********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住綏芬河市**樓**號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省綏化市海倫市）。2020年1月12日因涉嫌非法經營被綏芬河市公安局刑事拘留。2020年2月17日經本院以涉嫌非法經營罪批準逮捕，次日由綏芬河市公安局執(zhí)行。

被告人陳某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼2301071981********，漢族，中專文化，住哈爾濱市**小區(qū)**期**號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**街**號）。2020年1月12日因涉嫌非法經營被綏芬河市公安局刑事拘留。2020年2月17日經本院以涉嫌非法經營罪批準逮捕，次日由綏芬河市公安局執(zhí)行。

被告人馬某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼2310041978********，漢族，大學文化，住牡丹江市愛民區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省牡丹江市愛民區(qū)）。2020年1月12日因涉嫌非法經營被綏芬河市公安局刑事拘留。2020年2月17日經本院以涉嫌非法經營罪批準逮捕，次日由綏芬河市公安局執(zhí)行。

被告人石某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼1301261992********，漢族，高中文化，個體，住河北省石家莊市靈壽縣**小區(qū)**號樓**單元***室（戶籍所在地：河北省石家莊市靈壽縣**鎮(zhèn)**村**排**號）。2020年4月6日因涉嫌非法經營被綏芬河市公安局取保候審。

被告人季某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼2311022000********，漢族，大學文化，住哈爾濱市**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省黑河市愛輝區(qū)）。2020年1月12日因涉嫌非法經營被綏芬河市公安局刑事拘留。2020年2月17日經本院以涉嫌非法經營罪批準逮捕，次日由綏芬河市公安局執(zhí)行。

被告人孫某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2301831991********，漢族，初中文化，住牡丹江市**號公寓**室（戶籍所在地：黑龍江省尚志市**鎮(zhèn)**委**組**號）。2020年1月11日因涉嫌非法經營被綏芬河市公安局刑事拘留。2020年2月17日經本院以涉嫌非法經營罪批準逮捕，次日由綏芬河市公安局執(zhí)行。

被告人陳某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3424271999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省霍山縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年3月27日因涉嫌非法經營被綏芬河市公安局取保候審。

被告人吳某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼2323211978********，漢族，小學文化，個體，中共黨員，住綏芬河市**小區(qū)**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省綏化市海倫市**鄉(xiāng)**村**組**號）。2020年1月12日因涉嫌非法經營被綏芬河市公安局刑事拘留。2020年2月17日經本院以涉嫌非法經營罪批準逮捕，次日由綏芬河市公安局執(zhí)行。

被告人鄧某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2302811987********，漢族，初中文化，住綏芬河市**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省齊齊哈爾市訥河市**鄉(xiāng)**村**組）。2020年1月13日因涉嫌非法經營被綏芬河市公安局刑事拘留。2020年2月17日經本院以涉嫌非法經營罪批準逮捕，次日由綏芬河市公安局執(zhí)行。

被告人葉某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5101081988********，漢族，大學文化，個體，住四川省成都市成華區(qū)**路**號**城**棟**號（戶籍所在地：四川省成都市錦江區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號）。2020年4月1日因涉嫌非法經營被綏芬河市公安局取保候審。

本案由綏芬河市公安局偵查終結，以被告人于某某、陳某某、馬某某、石某某、季某某、孫某某、陳某甲、吳某某、鄧某某、葉某某涉嫌非法經營罪，于2020年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月20日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，2020年8月17日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于同年9月17日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2019年9月至2020年1月，被告人于某某在未經煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣許可證的情況下，從俄羅斯人“謝娜”、俄羅斯人“伊戈里”、被告人吳某某處購進境外生產的HEETS（IQOS?YELLOW?SELECTION）條盒硬盒式加熱不燃燒煙草制品（俗稱“電子煙彈”）。經審查查明，于某某向俄羅斯人“謝娜”、“伊戈里”購進電子煙彈6000余條，向吳某某購進電子煙彈1500條，于某某所購進的電子煙彈，其中向被告人陳某某、季某某銷售價值人民幣743?000元、向被告人馬某某銷售價值人民幣318?100元、向被告人孫某某銷售價值人民幣194?890元。2020年1月12日，綏芬河市公安局將于某某抓獲，在其租用的綏芬河市鐵路綜合樓樓下車庫總經理室查獲電子煙彈50條，價值人民幣5283.5元。綜上，于某某非法經營數額共計人民幣1261273.5元，違法所得人民幣32?500元。

2018年9月，被告人陳某某在未經煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣許可證的情況下，在綏芬河當地收購電子煙彈進行倒賣，2019年9月開始從于某某處購進電子煙彈進行銷售。經審查查明，陳某某向胡某某（另案處理）銷售價值人民幣675?882元電子煙彈、向被告人陳某甲銷售價值人民幣351?060元電子煙彈。2020年1月12日，綏芬河市公安局在哈爾濱市天橫山隧道附近中石化加油站將正在接貨的陳某某當場抓獲，當場扣押電子煙彈457條（價值人民幣48291.19元），并在其住處哈爾濱市**小區(qū)**號樓**單元**室查獲電子煙彈218條，價值人民幣23036.06元。綜上，陳某某非法經營數額共計人民幣1049978.06元，違法所得人民幣26000元。

2019年8月至2020年1月，被告人馬某某在未經煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣許可證的情況下，在于某某、夏子軍（另案處理）處購進電子煙彈進行銷售。經審查查明，馬某某向劉某某銷售價值人民幣77?800元電子煙彈、向石某某銷售價值人民幣650?212元電子煙彈。2020年1月11日，綏芬河市公安局在牡丹江市愛民區(qū)北山名苑小區(qū)附近將馬某某抓獲，并在其住處牡丹江市愛民區(qū)北山名苑小區(qū)35棟6單元203室及其租用的牡丹江市愛民區(qū)北山名苑小區(qū)35號樓28號車庫內查獲電子煙彈844條，價值人民幣89185.48元。綜上，馬某某非法經營數額共計人民幣832625.3元，違法所得人民幣15000元。

2019年8月至2020年1月，被告人石某某在未經煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣許可證的情況下，在馬某某處購進電子煙彈，通過微信、咸魚APP等軟件向外銷售，非法經營數額共計人民幣690212元，違法所得人民幣40000元。

2019年10月至2020年1月，被告人季某某在未經煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣許可證的情況下，在于某某處購進電子煙彈進行銷售。經審查查明，季某某向陳某某銷售價值人民幣47?460元電子煙彈、向邸某某銷售價值人民幣54?415元電子煙彈、向劉某某銷售價值人民幣149?632元電子煙彈、向胡某某銷售價值人民幣85?511元電子煙彈、向葉某某銷售價值人民幣129?355元電子煙彈。2020年1月12日，綏芬河市公安局在哈爾濱市天橫山隧道附近中石化加油站將正在接貨的季某某當場抓獲，當場扣押電子煙彈457條（價值人民幣48291.19元），并在其住處哈爾濱市大眾新城小區(qū)2018棟1單元402室查獲電子煙彈99條，價值人民幣10461.33元。綜上，季某某非法經營數額共計人民幣476834.33元，違法所得人民幣12000元。

2019年2月至2020年1月，被告人孫某某在未經煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣許可證的情況下，在于某某處購進電子煙彈進行銷售。經審查查明，孫某某向于某某銷售價值人民幣348?502元電子煙彈、向王某某銷售價值人民幣40?970元電子煙彈、向馬某某銷售價值人民幣5760元電子煙彈。2020年1月11日，綏芬河市公安局在牡丹江市萬達3號公寓1608室將孫某某抓獲，并在孫某某的存貨處牡丹江市西九條路與平安街交口韻達快遞查獲電子煙彈623條，價值人民幣65832.41元。綜上，孫某某非法經營數額共計人民幣461064.41元，違法所得人民幣10000元。

2019年12月至2020年1月，被告人陳某甲在未經煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣許可證的情況下，在陳某某處購進電子煙彈，通過微信、咸魚APP等軟件向外銷售，非法經營數額共計人民幣371?060元，違法所得人民幣20000元。

2019年12月至2020年1月，被告人吳某某在未經煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣許可證的情況下，在鄧某某處購買電子煙彈1500條，銷售給于某某，非法經營數額共計人民幣233000元。

2019年12月至2020年1月，被告人鄧某某在俄羅斯通過手拎包等方式購買電子煙彈1500條，運送回綏芬河市銷售給吳某某，非法經營數額共計人民幣230000元。

2019年11月至2020年1月，被告人葉某某在未經煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣許可證的情況下，在季某某處購進電子煙彈，通過微信、百度貼吧等軟件向外銷售，非法經營數額共計人民幣139?355元，違法所得人民幣10000元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證案件來源及到案經過；于某某等人的戶籍證明、現實表現、無犯罪記錄證明；銀行賬戶交易明細、微信交易記錄、快遞發(fā)貨記錄復印件、綏芬河市煙草專賣局檢查筆錄、綏芬河市公安局檢查筆錄、扣押清單、移交物品、文件清單等；

2.證人孫某某、胡某某、劉某某等證言；

3.被告人于某某、陳某某、馬某某、石某某、季某某、孫某某、陳某甲、吳某某、鄧某某、葉某某的供述與辯解；

4.?綏芬河市煙草專賣局鑒別檢驗報告。?

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人于某某、陳某某、馬某某、石某某、季某某、孫某某、陳某甲、吳某某、鄧某某、葉某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人于某某、陳某某、馬某某、石某某、季某某、孫某某、陳某甲、吳某某、鄧某某、葉某某違反國家規(guī)定，未經許可非法銷售煙草制品，擾亂市場秩序。其中，被告人于某某、陳某某、馬某某、石某某、季某某、孫某某、陳某甲犯罪情節(jié)特別嚴重，吳某某、鄧某某、葉某某情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第（一）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人葉某某自動投案，如實供述犯罪事實，系自首，應當根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。被告人于某某、陳某某、馬某某、石某某、季某某、孫某某、陳某甲、吳某某、鄧某某、如實供述自己的罪行，應當根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。各被告人均認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，建議適用普通程序依法判處。

此致

黑龍江省綏芬河市人民法院

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副檢察長：李勝春

檢?察?官：李強

2020年10月17日

附：

????1.被告人于某某、陳某某、季某某、吳某某、鄧某某現羈押于綏芬河市看守所；被告人馬某某、孫某某現羈押于牡丹江市看守所，被告人石某某、陳某甲、葉某某現取保候審

2.案卷材料和證據拾冊

3.認罪認罰具結書??份

4.量刑建議二份

????本起訴書所依據的法律：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十五條第一款第一項?違法國家規(guī)定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：

（一）未經許可經營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

第六十七條第一款、第三款?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中犯罪較輕的，可以免除處罰。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。