鄧州市人民檢察院　

起?訴?書

鄧檢一部刑訴〔2020〕1031號　

　　被告人嚴(yán)某某，1980年**月**日出生，公民身份號碼3202191980********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住江蘇省江陰市某某鎮(zhèn)某某村**號。因犯盜竊罪，于2000年3月被江蘇省江陰市人民法院判處拘役四個月，并處罰金人民幣一千元。因盜竊，于2002年4月被江蘇省江陰市公安局行政拘留十五日。因詐騙，于2002年8月被江蘇省江陰市公安局行政拘留十五日。因犯盜竊罪，于2003年4月18日被江蘇省江陰市人民法院判處拘役五個月，并處罰金人民幣兩千元。因盜竊，于2004年3月被南京市勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)一年零六個月。因犯盜竊罪，于2006年4月28日被江蘇省江陰市人民法院判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金人民幣兩千元。因毆打他人，于2008年11月17日被江蘇省江陰市公安局行政拘留十日，并處罰款五百元。因犯盜竊罪，于2013年9月27日被江蘇省江陰市人民法院判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣兩千元。因盜竊，于2014年8月19日被江蘇省江陰市公安局行政拘留十五日。因盜竊，于2017年7月4日被江蘇省江陰市公安局行政拘留十五日，并處罰款二百元。因毆打他人，于2019年4月16日被江蘇省江陰市公安局行政拘留十日，并處罰款五百元。因盜竊，于2019年4月30日被江蘇省江陰市公安局行政拘留五日。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月21日被鄧州市公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被鄧州市公安局逮捕。

被告人陳某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3202191984********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住江蘇省江陰市某某鎮(zhèn)某某村**號。因吸毒，于2008年8月13日被江蘇省江陰市公安局行政拘留十五日。因詐騙，于2003年11月28日被江蘇省無錫市人民政府勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)一年。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月19日被鄧州市公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被鄧州市公安局逮捕。

本案由鄧州市公安局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年9月份，被告人陳某某在明知張某某（另案處理）用于違法犯罪的情況下，將自己的三套銀行卡、網(wǎng)銀、手機卡以900元的價格出售給張某某，其出售的銀行卡被他人使用，實施多起利用信息網(wǎng)絡(luò)的詐騙犯罪，陳某某非法獲利300元。經(jīng)查，被告人陳某某所出售三張銀行卡合計資金流水達(dá)541.003449萬，鄧州市人李會被人騙取的41414元轉(zhuǎn)入陳某某的銀行賬戶。

2020年10月份，被告人嚴(yán)某某經(jīng)許某某（另案處理）介紹工作與張某某（另案處理）認(rèn)識，在明知張某某用于違法犯罪的情況下，將自己的三套銀行卡、網(wǎng)銀、手機卡以1000元的價格出售給張某某，其出售的銀行卡被他人使用，實施多起利用信息網(wǎng)絡(luò)的詐騙犯罪，嚴(yán)某某非法獲利500元。經(jīng)查，被告人嚴(yán)某某所出售三張銀行卡合計資金流水達(dá)558.342218萬，鄧州市人李會被人騙取的10000元轉(zhuǎn)入嚴(yán)某某的銀行賬戶。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍證明、銀行交易流水明細(xì)、到案證明等書證；2.證人李會等人的證言；3.被告人嚴(yán)某某、陳某某的供述與辯解等證據(jù)在卷佐證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人嚴(yán)某某、陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某某、陳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人嚴(yán)某某、陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄧州市人民法院　

檢??察??官：婁全田

檢察官助理：夏布云

（院?。?/span>

2020年12月18日　

附件：

1.被告人嚴(yán)某某、陳某某現(xiàn)羈押于鄧州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》、《換押證》各二份；

4.《適用簡易程序建議書》一份。