河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)人民檢察院

起 訴 書

叢檢公訴刑訴〔2019〕9號(hào)

被告人孔某某，男，1953年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304271953********，漢族，初中文化，中共黨員，中安**有限公司邯鄲市分公司**，戶籍所在地河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月14日被邯鄲市公安局叢臺(tái)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由邯鄲市公安局叢臺(tái)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人孔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年11月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月27日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

中安**有限公司（法人代表白某某，已判刑）于2014年1月8日授權(quán)被告人孔某某組建該公司邯鄲地區(qū)的分支企業(yè)，在邯鄲地區(qū)開展*甲租賃業(yè)務(wù)、*乙項(xiàng)目招商、*丙網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立等以及與上述業(yè)務(wù)所需的資金籌融資業(yè)務(wù)。融到的資金由孔某某扣除相關(guān)費(fèi)用后，將剩余資金轉(zhuǎn)到該公司指定的賬戶，融資后續(xù)利息及本金由該公司負(fù)責(zé)支付和償還。2014年3月21日，孔某某在邯鄲市注冊(cè)了“中安**有限公司邯**層**號(hào)，孔某某為負(fù)責(zé)人。該分公司成立后以新能源電動(dòng)汽車推廣的名義，承諾給付高額利息，通過口口相傳的方式向社會(huì)公眾非法吸收資金。經(jīng)邯鄲長(zhǎng)城會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，自2014年1月份至2014年6月份，孔某某共非法吸收公眾存款人民幣595.8225萬元，至案發(fā)時(shí)止，尚有542.41萬元未退還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.孔某某在本市**路**12層設(shè)立的中安**推廣中心照片、孔某某租賃房屋手續(xù)；

2.“中安**有限公司”的工商登記資料，“中安**有限公司邯鄲分公司”的工商登記資料，河南**有限公司2013年度銷售合同，集資參與人柴某某提供的其從孔某某辦公室電腦中獲取的“業(yè)務(wù)授權(quán)書”（未加蓋公章）、“公司指定銀行賬號(hào)”、統(tǒng)計(jì)表、邯鄲分公司合同表、2013年費(fèi)用明細(xì)賬等，河南省濟(jì)源市人民法院刑事判決書，集資參與人提供的“借款合同”、“收款收據(jù)”、銀行交易明細(xì)；

3.證人趙某某、谷某某、李某某、柴某某、成某某、郭某某、韓某某、賈某某、張某某等人的證言；

4.被告人孔某某的供述與辯解、已判刑被告人白某某供述；

5.邯鄲長(zhǎng)城會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告；

6.王某某、郭某某對(duì)孔某某的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人孔某某違反國(guó)家法律規(guī)定非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)人民法院

檢察員：魏利斌

2019年1月4日

附：

????1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。