河北省邯鄲市叢臺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

叢檢二部刑訴〔2020〕49號

　

被告人李某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼：1304331992********，漢族，中專文化，群眾，系河北耀騰企業(yè)管理咨詢集團有限公司**部主管。戶籍所在地：河北省邯鄲市館陶縣**鄉(xiāng)**村**號，捕前住邯鄲市**小區(qū)*號。2019年1月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被邯鄲市公安局叢臺區(qū)分局刑事拘留；同年2月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由邯鄲市公安局叢臺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2019年4月18日經(jīng)邯鄲市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月；2019年5月24日經(jīng)河北省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

被告人孟某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼：1309841987********，漢族，高中文化，群眾，系河北耀騰企業(yè)管理咨詢集團有限公司**部員工。戶籍所在地：河北省滄州市河間市**鎮(zhèn)**村**號，捕前住邯鄲市叢臺區(qū)**村民房。2019年1月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被邯鄲市公安局叢臺區(qū)分局刑事拘留；同年2月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由邯鄲市公安局叢臺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2019年4月18日經(jīng)邯鄲市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月；2019年5月24日經(jīng)河北省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

被告人杜某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼：5101081985********，漢族，大學(xué)文化，群眾，系成都**科技有限公司負責(zé)人。戶籍所在地：四川省成都市成華區(qū)**路**街**棟**單元**號，捕前住原籍。2019年1月30日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被邯鄲市公安局叢臺區(qū)分局刑事拘留；同年2月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由邯鄲市公安局叢臺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2019年4月18日經(jīng)邯鄲市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月；2019年5月24日經(jīng)河北省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

本案由邯鄲市公安局叢臺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人杜某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被告人李某某、孟某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

陳某某（另案處理）于2015年11月5日注冊成立河北耀騰企業(yè)管理咨詢有限公司，2017年1月24日變更為河北耀騰企業(yè)管理咨詢集團有限公司（以下簡稱：耀騰集團），下設(shè)招商部、營銷部、市場部、客服部、風(fēng)控部、行政部、財務(wù)部、總經(jīng)辦等業(yè)務(wù)部門。陳某某任法定代表人、董事長。

2016年11月至2019年1月，陳某某在無相關(guān)資質(zhì)的情況下，聘任被告人李某某、孟某某等人任該公司現(xiàn)貨**部主管、員工，分工明確，以伊特森、BIZ平臺外匯交易、港股交易、?影視投資、新三板投資等為由，通過互聯(lián)網(wǎng)、書刊、雜志、廣告等宣傳方式，以月息3%?-6%的高額回報為誘餌，面向全國不特定人群非法吸收資金，共計非法吸收資金1060012767.17元。其中通過成都**科技有限公司被告人杜某某非法搭建BIZ外匯網(wǎng)絡(luò)交易平臺，虛構(gòu)在平臺上投資人可自主外匯交易，也可為投資人代為操盤委托外匯交易，交易能保證本金安全，并獲取高額利潤回報。將BIZ交易平臺對接第三方支付平臺，通過綁定第三方支付平臺，在BIZ交易平臺虛構(gòu)外匯交易，修改數(shù)據(jù)，將投資人款項轉(zhuǎn)至陳某某等人個人賬號，由陳某某個人實際控制使用，騙取錢財2億余元。

被告人孟某某負責(zé)監(jiān)控客戶資金，并在陳某某授意下在伊特森平臺上修改客戶交易時間，以達到控制每筆交易盈虧的目的。

2019年1月，陳某某等人被抓獲后，被告人李某某、孟某某明知BIZ外匯平臺數(shù)據(jù)是證實陳龍等人犯罪行為的重要證據(jù)，仍與馬某某、胡某某、卜某某（均另案處理）等人合謀，為逃避法律追究，由胡某某、卜某某潛入邯鄲市復(fù)興區(qū)**小區(qū)外匯風(fēng)控部辦公地點，將用于修改BIZ外匯平臺客戶交易數(shù)據(jù)的電腦硬盤全部拆除。孟某某、李某某等人將被拔除硬盤的20余臺電腦進行轉(zhuǎn)移藏匿。后李某某、孟某某從胡某某處要走多塊電腦硬盤，李某某將馬某某電腦的一塊重要硬盤格式化，孟某某將外匯風(fēng)控部電腦的兩塊硬盤格式化，致使被格式化的硬盤數(shù)據(jù)無法恢復(fù)提取。

成都**科技有限公司負責(zé)人被告人杜某某，為謀取非法利益，幫助陳龍搭建BIZ外匯平臺，?提示陳某某規(guī)避法律監(jiān)管，向陳某某提供客戶信息管理系統(tǒng)軟件（CRM）。并指派該公司**主管駱某某、**主管陳某某、**主管謝某某、技術(shù)人員鮑某某、**部主管石某某、**工程師詹某某等人，分別承擔(dān)具體工作并與陳某某公司的工作人員對接，為陳某某非法吸收公眾存款提供信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持、幫助。?

?認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、國家外匯管理局邯鄲市中心支局出具的復(fù)函、電子數(shù)據(jù)遠程勘驗工作記錄等書證；

2.被告人杜某某、孟某某、李某某的供述；

3.另案處理的犯罪嫌疑人陳某某、王某某、邢某某等的供述；

4.證人蔣某某、馮某某、柴某某等人證言；

5.BIZ**公司運維群聊天記錄；

6.扣押的計算機固態(tài)硬盤、電腦主機、銀行卡、手機。

本院認為，被告人孟某某違反國家法律規(guī)定，幫助他人非法吸收公眾存款，撓亂金融秩序，并且?guī)椭藲?、偽造證據(jù)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三百零七條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、幫助毀滅證據(jù)罪追究其刑事責(zé)任,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條數(shù)罪并罰。被告人李某某幫助陳龍毀滅、偽造證據(jù)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助毀滅證據(jù)罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

河北省邯鄲市叢臺區(qū)人民法院

????檢察員：王紅霞

2020年1月23日

附：

????1.被告人杜某某現(xiàn)羈押于邯鄲市第三看守所；被告人孟某某、李某某現(xiàn)羈押于邯鄲市第一看守所。

2.移送案卷材料和證據(jù)十三冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》。