河北省邯鄲市叢臺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

叢檢一部刑訴〔2020〕50號

被告人曹某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼1304061985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年12月8日被邯鄲市公安局叢臺分局取保候?qū)彙?/span>

本案由邯鄲市公安局叢臺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年12月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年5、6月份的一天，寇某某（已判刑）向劉某某（已判刑）介紹可以利用新西蘭“**”公司（以下簡稱**公司）作為平臺托管代炒外匯，該公司對客戶的本金有信托公司作擔(dān)保，收益豐厚。后劉某某聯(lián)系了被告人曹某某及梁某某、王某甲（均已判刑）等人，多次在邯鄲市叢臺區(qū)**快捷酒店等處聽寇某某、閆某某（另案處理）等人講解**公司的投資模式，即客戶投資1萬英鎊（相當(dāng)于10.5萬元人民幣）就能開戶并獲得會員資格，每個(gè)月按照一次性投資數(shù)額獲得7%—13%不等的盈利分紅，還可以獲得所發(fā)展的第一代至第八代客戶得20%—5%不等的傭金。2014年7月至2015年1月，被告人曹某某伙同梁某某等人先后租用本市**小區(qū)、**小區(qū)及**小區(qū)單元房作為辦公場所，對前來投資的客戶講解**公司的投資模式，宣傳該公司合法且投資安全。其中被告人曹某某負(fù)責(zé)保存客戶投資票據(jù)，把投資客戶的資料上傳**公司，同時(shí)將**公司發(fā)的會員號及密碼提供給客戶。被告人曹某某伙同梁某某共發(fā)展9個(gè)層級45人參與投資，直接收取參與傳銷獲得人員繳納的傳銷資金254.48萬元。

2017年12月8日，被告人曹某某到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行憑證、傳銷資金數(shù)額表、層級結(jié)構(gòu)圖等；3.證人趙某某、王某乙、王某丙、張某某、趙某某等人的證言：4.同案人寇某某、劉某某、梁某某、王某甲等人的供述；5.被告人曹某某的供述與辯解；6.邯鄲長城會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告；7.戶籍證明信、投案經(jīng)過等。

本院認(rèn)為，被告人曹某某伙同他人以炒外匯為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，且在該犯罪活動中起到關(guān)鍵作用，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

河北省邯鄲市叢臺區(qū)人民法院

檢察員：郝雪強(qiáng)

2019年12月8日

附：

??1.被告人曹某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄涮幩?/span>

??2.案卷材料和證據(jù)八冊。

??3.量刑意見書。