溫州市龍灣區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

溫龍檢二部刑不訴〔2020〕1417號

被不起訴人黃某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼3303291989******，漢族，文化程度職高，戶籍所在地浙江省溫州市泰順縣**鎮(zhèn)**，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月7日被溫州市公安局龍灣區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人南芳，北京京師（溫州）律師事務(wù)所值班律師。

本案由溫州市公安局龍灣區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月22日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2012年9月份，周某某、李某某（均另案處理）成立**股份有限公司，2014年4月份又成立溫州**服務(wù)有限公司。溫州**服務(wù)有限公司日常辦公總部位于溫州市龍灣區(qū)**街道**路**號，周某某擔(dān)任公司董事長，李某某為總經(jīng)理。池某某擔(dān)任行政總裁，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部所有事務(wù)處理。公司設(shè)人事部，祝某某總經(jīng)理兼VIP部經(jīng)理；設(shè)客服部，鄧某某為主管；設(shè)財務(wù)部，潘某甲為總監(jiān)（均另案處理），被不起訴人黃某某和鄭某某、金某某、張某某、潘某乙、王某某等為財務(wù)部員工，協(xié)助資金往來的登記以及轉(zhuǎn)賬工作。設(shè)數(shù)據(jù)部，葉某某為主管，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營工作中系統(tǒng)方面問題維護(hù)，并應(yīng)對外部的日常檢查；設(shè)銷售部，林某某為主管。公司另設(shè)北京、杭州分部，各部門之間分工明確，銷售部與VIP部主要負(fù)責(zé)在各地區(qū)推銷理財產(chǎn)品，向社會公眾吸收存款。

經(jīng)查，2012年起，周某某等人購買“鼎信貸”網(wǎng)站（網(wǎng)址www.*******.com）并自行開發(fā)“鼎信貸”平臺APP，開始線上、線下吸收資金。同時，周某某等人在全國各地發(fā)展加盟商幫忙制作虛假融資標(biāo)，并幫忙回流資金。至2018年10月月，周某某等人向投資人募集資金1,789,455,588.00元（其中利息等支出1.26億余元，員工工資及提成支出為0.54億余元，公司日常經(jīng)營支出0.66億余元，轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金形式支出給周某某、李某某、池某某、翁某某、朱某某武共計1700余萬元，股權(quán)投資200萬余元，其余為對外投資、放貸、設(shè)立空殼公司等支出），已兌付前期的本金為1,474,176,316.00元，已支付的利息為126,343,950.70元；未兌付1169名投資人本金315,279,272.00元（其中線上投資人未兌付的資金為33,928,896.00元，線下投資人未兌付的資金為281,350,376.00元）實際損失為239,272,654.00元。

被不起訴人黃某某，2016年9月入溫州會計，至2018年9月離職（工作交接給張某某），月工資4000余元。案發(fā)后退出違法工資所得108760元。

案發(fā)后被不起訴人黃某某主動投案，并如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：被不起訴人黃某某的認(rèn)罪供述和同案犯周某某等人的供述，以及審計報告、身份證明、工資表等在案相印證，足以證實。

本院認(rèn)為，犯罪嫌疑人黃某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但因其情節(jié)輕微，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并有自首、從犯情節(jié)，可免除處罰,故依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對黃某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

溫州市龍灣區(qū)人民檢察院

2020年12月16日