海南省瓊海市人民檢察院

不起訴決定書

瓊海檢二刑不訴〔2020〕10號(hào)

被不起訴人陳某甲，男性，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600011964********，漢族，大學(xué)本科文化程度，醫(yī)生，戶籍所在及現(xiàn)住址瓊海市**鎮(zhèn)**居委會(huì)**路**工業(yè)公司宿舍**棟**房。因涉嫌組織.領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月29日被瓊海市公安局取保候?qū)彛?020年2月5日經(jīng)本院決定，于2020年2月6日被瓊海市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由瓊海市公安局偵查終結(jié)，以王某甲、王某乙、黃某甲、鄭某甲、黎某甲（另案處理）以及被不起訴人陳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年2月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月5日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年2月5日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年3月20日至2020年4月17日）。因案件重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年3月6日至2020年3月20日）。

瓊海市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

馬來西亞**國際集團(tuán)社交理財(cái)平臺(tái)（以下簡稱“**理財(cái)”）。以投資理財(cái)為名，要求參加者繳納100美元至35000美元8個(gè)層級的入門費(fèi)購買該平臺(tái)發(fā)行的虛擬幣來獲取加入資格，并取得平臺(tái)網(wǎng)站的會(huì)員帳號(hào)。會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳納金額作為返利依據(jù)。該組織雖然宣稱靜態(tài)+動(dòng)態(tài)，但是從其制度設(shè)計(jì)上看，動(dòng)態(tài)拉人頭發(fā)展人員才是其吸收新資金進(jìn)入的唯一渠道。該平臺(tái)通過廣告獎(jiǎng)金.娛樂獎(jiǎng)金、游戲獎(jiǎng)金的方式，以投資即有高額回報(bào)且只漲不跌等宣傳口號(hào)為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入。該平臺(tái)組織者承諾，只要參加者交錢加入后，再發(fā)展他人加入，就可獲得高額的“回報(bào)”或“報(bào)酬”。這就是俗稱的“發(fā)展下線”。下線還可以再發(fā)展下線，以此組成上下線的層級關(guān)系，形成傳銷的“人員鏈”。該平臺(tái)的計(jì)酬方式有兩種，一種是以參加者本人直接發(fā)展的下線人數(shù)和間接發(fā)展的下線人數(shù)為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，即以直接和間接發(fā)展的人員數(shù)量計(jì)提報(bào)酬，形成傳銷的“金錢鏈”；另一種是以參加者本人直接發(fā)展和間接發(fā)展的下線的銷售業(yè)績（即銷售額）為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，形成傳銷的“金錢鏈”。
????在2016年年初時(shí)，王某甲經(jīng)潘某甲（在逃）介紹加入**理財(cái)，主要是投資該集團(tuán)公司旗下的“**”產(chǎn)品，“**”主要的投資方式如下：它共有8個(gè)等級，分別是100美元、200美元、500美元、1000美元、2000美元、5000美元、15000美元、35000美元。投資人可以將賬戶內(nèi)的易物點(diǎn)掛在網(wǎng)站平臺(tái)上排隊(duì)銷售，只有等到排隊(duì)銷售出去后才可以再次掛易物點(diǎn)排隊(duì)進(jìn)行銷售，不能多次排隊(duì)，而且每次排隊(duì)銷售易物點(diǎn)的數(shù)量都是根據(jù)玩家開戶的配套等級來決定，100美元（每次可掛賣的易物點(diǎn)200）、200美元（每次可掛賣的易物點(diǎn)400）、500美元（每次可掛賣的易物點(diǎn)1000）、1000美元（每次可掛賣的易物點(diǎn)2000）、2000美元（每次可掛賣的易物點(diǎn)4000）、5000美元（每次可掛賣的易物點(diǎn)10000）、15000美元（每次可掛賣的易物點(diǎn)20000）和35000美元（每次可掛賣的易物點(diǎn)30000），當(dāng)掛在網(wǎng)站平臺(tái)上的易物點(diǎn)銷售出去后，就按照用戶掛賣易物點(diǎn)時(shí)所設(shè)定的比例兌換成積分，比如投資人銷售了1000易物點(diǎn)，而用戶銷售時(shí)所設(shè)定的比例為0.26，那么用戶可以得到260積分，但根據(jù)規(guī)則，260積分中的55%才可以分配到玩家的積分賬戶中，30%必須強(qiáng)制性用來重新購買易物點(diǎn)，10%被平臺(tái)抽水拿走，剩下的5%充進(jìn)投資人賬戶的E積分中，而只有260積分中的55%，也就是143積分可以兌換現(xiàn)金，1積分等于1美元，隨后可以將這143積分掛賣給其他投資人。另外就是通過推廣投資人（即下線）的方式來獲得利潤的，每發(fā)展一個(gè)下線賬戶都會(huì)有該開戶金額的10%的推薦獎(jiǎng)勵(lì)，開戶金額的10%的獎(jiǎng)勵(lì)會(huì)通過回饋積分的形式將積分發(fā)放至投資人的賬戶內(nèi)。還有開戶平衡獎(jiǎng)勵(lì)，在投資人賬戶內(nèi)都會(huì)有一個(gè)全體粉絲列表圖，類似一個(gè)層級圖，分為左右兩邊，用來顯示該賬戶所發(fā)展下線的分布情況，如果該賬戶發(fā)展了幾個(gè)下線賬戶，并將這些下線賬戶分別放在該圖的左右兩區(qū)，那該賬戶將會(huì)得到一個(gè)開戶平衡的獎(jiǎng)勵(lì)，比如該圖的左邊的投資人賬戶的總開戶金額為1000美元，右邊的投資人賬戶的總開戶金額為500美元，那就按兩邊最低的500美元的6%來計(jì)算開戶平衡獎(jiǎng)勵(lì)，并會(huì)通過回饋積分的形式將這6%的積分轉(zhuǎn)至上家的賬戶內(nèi)。另外還有領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)，也就是開戶平衡獎(jiǎng)勵(lì)的4%，并將這4%的積分轉(zhuǎn)至上家的賬戶內(nèi)。

王某甲在加入該**理財(cái)平臺(tái)后，先以自己的身份信息在平臺(tái)注冊理財(cái)賬戶共約投入資金60多萬元。也是在2016年年初時(shí)，王某甲在該**理財(cái)平臺(tái)中直推王某乙作為其下線，王某乙在該加入該平臺(tái)后，先后以自己的真實(shí)身份信息注冊了36個(gè)賬戶進(jìn)行投資。此后，王某乙又使用老婆彭某某、兒子王某丙、父親王某丁、母親吳某甲的身份信息開了8個(gè)賬戶及他人收購賬戶作為其直接或是間接下線進(jìn)行投資。而在此過程中，王某乙自己還通過直推下線.介紹下線加入（如幫忙注冊賬戶及管理等）及下線發(fā)展下線待方式不斷地發(fā)展李某甲，王某戊等更多人加入該平臺(tái)。為方便從事傳銷活動(dòng)，介紹發(fā)展更多下線，王某甲、王某乙建立多個(gè)微信群，組織旅游等方式從事組織，領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，進(jìn)行**理財(cái)宣傳和會(huì)員招募。據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自2016年年初至今，經(jīng)過王某甲、王某乙的不斷發(fā)展，在瓊海地區(qū)又先后發(fā)展了周某甲（現(xiàn)在逃）、黃某甲、鄭某甲、陳某甲、黎某甲等人，周某甲、黃某甲、鄭某甲、陳某甲、黎某甲等人在加入后，又先后在瓊海、萬寧地區(qū)發(fā)展下線多達(dá)幾百人，注冊**理財(cái)賬戶約有幾百個(gè)，涉嫌金額上千萬元。至今為止，辦案人員經(jīng)過對王某甲、王某乙、周某甲、黃某甲、鄭某甲、陳某甲、黎某甲等人所發(fā)展的下線人員進(jìn)行了調(diào)查取證。因在案發(fā)后，王某甲、王某乙、周某甲等三人的**賬戶無法打開，且該平臺(tái)后臺(tái)設(shè)在馬來西亞，辦案人員無法對后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行提取。經(jīng)對王某甲、王某乙等人依法進(jìn)行審訊，及對他們所發(fā)展的直接或間接下線證人進(jìn)行調(diào)查取證，有證據(jù)證實(shí)王某甲除了自己開設(shè)賬戶（共投資約60萬元）進(jìn)行投資外，還在該平臺(tái)上直推王某乙作為直接下線，以及直接發(fā)展了曾某甲（曾某甲自己共投資約50萬元，介紹下線人員李某乙、楊某甲夫妻各投資3.5萬元，共投資7萬元）、曾某乙（共投資7萬元）等人作為下線。王某乙除了使用自己的身份信息開設(shè)賬戶及他人收購賬戶作為其直接或是間接下線進(jìn)行投資外，還通過直推下線.介紹下線加入（如幫忙注冊賬戶及管理等）及下線發(fā)展下線待方式不斷地發(fā)展周某甲、黃某甲、鄭某甲、陳某甲、黎某甲等更多人加入該平臺(tái)。根據(jù)目前證據(jù)證實(shí)，王某乙自己名下及其所發(fā)展的下線，截止至目前已核實(shí)身份及制作筆錄的具體下線人員為62人，具體名單分別如下：1.王某乙（包括以其自己及彭某某.王某丙.王某丁.吳某甲.王某戊.李某丙.龍某甲.化某某等人名義開設(shè)賬戶共投資約200萬元）；2.彭某某；3.王某丙；4.王某丁；5.吳某甲；6.全某某（共投資11萬元）；7.龍某甲；8.朱某甲（共投資24.52萬元）；9.王某戊；10.化某某；11.何某甲（共投資7萬元）；12.陳某乙（共投資3.75萬元）；13.李某丁（共投資4.2萬元）；14.董某某（共投資26.25萬元）；15.郭某甲（共投資14.5萬元）；16.黎某乙（共投資3.75萬元）；17.陳某丙（共投資7萬元）；18.張某甲（共投資14.2萬元）；19.王某己（共投資10.5萬元）；20.王某庚（共投資6.3萬元）；21.李某丙；22.朱某乙；23.蔡某某（共投資14.5萬元）；24.楊某乙（共投資14.02萬元）；25.羅某某（共投資6萬元）；26.吳某乙（共投資14萬元）；27.崔某甲（共投資35萬元）；28.王某辛（共投資7萬元）；29.葉某某（共投資28萬元）；30.陳某?。ü餐顿Y3.5萬元）；31.莊某某（共投資130萬元）；32.王某戊（共投資24.5萬元）；33.崔某乙（共投資11.9萬元）；34.潘某乙（共投資5.8萬元）；35.李某戊（共投資21.2806萬元）；36.李某甲（共投資140萬元）；37.黃某乙（共投資24.5萬元）；38.李某己（共投資4.9萬元）；39.孔某某（共投資2.1萬元）；40.馮某甲（共投資3.5萬元）；41.王某癸（共投資94.08萬元）；42.盧某某（共投資7萬元）；43.郭某乙（共投資32萬元）；44，王某子（共投資40萬元）；45.陳某戊（共投資3.5萬元）；46.蔣某某（共投資19.6萬元）；47.范某某（共投資1.3萬元）；48.吳某丙（共投資0.7萬元）；49.蒙某甲（共投資38萬元）；50.陳某己（共投資3.5萬元）；51.黃某丙（共投資17.5萬元）；52.姚某甲（共投資3.5萬元）；53.歐某某（共投資3.5萬元）；54.鐘某某（共投資10.5萬元）；55.符某甲（共投資31.5萬元）；56.邢某某（共投資3.5萬元）；57.吳某丁（共投資3.5萬元）；58.王春和（共投資3.5萬元）；59.李麗（共投資28萬元）；60.蒙某乙（共投資1.4萬元）；61.蒙某丙（共投資11.2萬元）；62.王某寅（共投資38.5萬元）。??

根據(jù)黃某甲**賬戶資料顯示，其一共有121個(gè)下線，目前已確定真實(shí)身份并制作筆錄或調(diào)取到**賬戶資料的下線人員有70人（含其下線鄭某甲、陳某甲二人所發(fā)展的下線36人），層級達(dá)到三級以上，截止至目前已核實(shí)身份及制作筆錄具體下線人員名單如下：1.黃某甲（共投資約80萬元）；2.趙某某（共投資3.5萬元）；3.柯某甲（共投資16.5萬元）；4.黎某甲（共投資3.5萬元）；5.黎某乙（共投資3.5萬元）；6.吳某戊（共投資10.5萬元）；7.黎某丙（共投資3.5萬元）；8.?陳某庚（共投資7.5萬元）；9.陳某辛（共投資14萬元）；10.吳某己（共投資3.75萬元）；11.許某甲（共投資10.6萬元）；12.李某辛（共投資10.5萬元）；13.嚴(yán)某某（系李某辛的妻子，由李某辛出資投資）；14.李某壬（共投資3.75萬元）；15.柯某乙（共投資20萬元）；16.崔某丙（共投資7.77萬元）；17.曹某某（共投資16.02萬元）；18.劉某甲（包括以張某乙及祝至深的名義開戶共投資10.5萬元）；19.張某乙；20.祝至深；21.何某乙（共投資3.5萬元）；22.李某子（共投資3.5萬元）；23.李某丑（由柯某甲介紹給黃某甲作為下線，目前人住在廣東尚未配合制作筆錄，具體投資金額不詳）；24.苑某某（由柯某甲介紹給黃某甲作為下線，系山東人，目前尚未配合制作筆錄，據(jù)柯某甲反映苑某某投資2萬元）；25.何某丙（共投資3.5萬元）；26.陳某壬（共投資1.4萬元）；27.陳某癸（共投資17萬元）；28.王某卯（共投資3.5萬元）；29.王某辰（共投資3.5萬元）；30.梁某某（共投資3.57萬元）；31.張某丙（共投資7萬元）；32.何某?。ü餐顿Y700元）；33.馮某乙（共投資0.7萬元）；34.李某寅（共投資21萬元）35.鄭某甲（鄭某甲與陳某甲系夫妻關(guān)系，二人共投資約70萬元）；36.陳某甲；37.許某乙（共投資10.5萬元）；38.肖某甲（共投資7萬元）；39.韓某某（共投資42萬元）；40.王某巳（共投資35萬元）；41.陶某某（共投資14萬元）；42.馬某某（共投資13萬元）；43.肖某乙（共投資100萬元）；44.陳某子（共投資3.5萬元）；45.杜某某（共投資40萬元）；46.黎某己（共投資60萬元）；47.林某某（共投資30萬元）；48.王某午（共投資3.5萬元）；49.馮某丙（共投資10.5萬元）；50.吳某庚（共投資70萬元）；51.郭某丙（共投資10.5萬元）；52.周某乙（共投資3.5萬元）；53.黃某?。ü餐顿Y3.5萬元）；54.符某乙（共投資24.5萬元）；55.陳某丑（共投資3.5萬元）；56.何某戊（共投資3.5萬元）；57.黎某庚（共投資7萬元）；58.李某寅（共投資10.75萬元）；59.黃某戊（共投資1.47萬元）；60.黃某己（共投資31.5萬元）；61.鄭某乙（共投資5.8萬元）；62.黃某庚（共投資14萬元）；63.李某辰（共投資4.5萬元）；64.王某未（共投資11萬元）；65.王某申（共投資20萬元）；66.符某丙（共投資3.5萬元）；67.李某巳（共投資3.5萬元）；68.陳某寅（共投資80萬元）；69.黃某辛（共投資10萬元）；70.吳某辛（共投資40萬元）。

根據(jù)被不起訴人陳某甲及鄭某甲二人的**賬戶資料顯示，僅以陳某甲的名義注冊的賬戶據(jù)統(tǒng)計(jì)就有93個(gè)下線鄭某甲系被不起訴人陳某甲的下線，經(jīng)調(diào)查，目前已確定真實(shí)身份并制作筆錄或調(diào)取到**賬戶資料的下線人員有36人（含鄭某甲及陳某甲在內(nèi)），層級達(dá)到三級以上，截止至目前已核實(shí)身份及制作筆錄具體下線人員名單如下：1.鄭某甲（鄭某甲與陳某甲系夫妻關(guān)系，二人共投資約70萬元）；2.陳某甲；3.許某乙（共投資10.5萬元）；4.肖某甲（共投資7萬元）；5.韓某某（共投資42萬元）；6.王某巳（共投資35萬元）；7.陶某某（共投資14萬元）；8.馬某某（共投資13萬元）；9.肖某乙（共投資100萬元）；10.陳某子（共投資3.5萬元）；11.杜某某（共投資40萬元）；12.黎某己（共投資60萬元）；13.林某某（共投資30萬元）；14.王某午（共投資3.5萬元）；15.馮某丙（共投資10.5萬元）；16.吳某庚（共投資70萬元）；17.郭某丙（共投資10.5萬元）；18.周某乙（共投資3.5萬元）；19.黃某?。ü餐顿Y3.5萬元）；20.符某?。ü餐顿Y24.5萬元）；21.陳某丑（共投資3.5萬元）；22.何某戊（共投資3.5萬元）；23.黎某庚（共投資7萬元）；24.李某寅（共投資10.75萬元）；25.黃某戊（共投資1.47萬元）；26.黃某己（共投資31.5萬元）；27.鄭某乙（共投資5.8萬元）；28.黃某庚（共投資14萬元）；29.李某卯（共投資4.5萬元）；30.王某未（共投資11萬元）；31.王某申（共投資20萬元）；32.符某丙（共投資3.5萬元）；33.李某巳（共投資3.5萬元）；34.陳某寅（共投資80萬元）；35.黃某辛（共投資10萬元）；36.吳某辛（共投資40萬元）。

經(jīng)調(diào)查核實(shí)，周某甲在投資過程中除了使用自己的身份信息進(jìn)行注冊投資外（因其目前在逃無法證實(shí)具體投資數(shù)額），還發(fā)展了黎某甲及以下人員作為下線，截止至目前已核實(shí)身份及制作筆錄具體下線人員名單如下：1.王某酉（共投資28萬元）；2.蒙某?。ü餐顿Y37.283萬元）；3.黎某辛（共投資28萬元）；4.李某未（共投資10.5萬元）；5.符某戊（共投資10.57萬元）；6.符某己（共投資0.7萬元）；7.符某庚（共投資3.5萬元）；8.陳某卯（共投資3.5萬元）。

根據(jù)黎某甲**賬戶資料顯示，其一共有109個(gè)下線，目前已確定真實(shí)身份并制作筆錄或調(diào)取到**賬戶資料的下線人員有34人，層級達(dá)到三級以上，截止至目前已核實(shí)身份及制作筆錄具體下線人員名單如下：1.黎某甲（包括其自己及妻子陳海珍.兒子黎某壬.黎某癸等人名義開設(shè)賬戶共投資約130萬元）；2.孫某某（共投資9.2萬元）；3.蒙某戊（包括以蒙某己.李某申.王某戌等三人名義開戶在內(nèi)共投資44萬元）；4.蒙某己（蒙某戊妹妹）；5.李某申（蒙某戊奶奶）；6.王某戌（蒙某戊母親）；7.符某辛（共投資160萬元）；8.王某亥（共投資14.5萬元）；9.王某一（共投資14萬元）；10.馮某?。ü餐顿Y18萬元）；11.王某二（共投資30萬元）；12.李某申（共投資3.5萬元）；13.符某壬（共投資14.7萬元）；14.李某酉（共投資12.5萬元）；15.符某癸（共投資23萬元）；16.許某丙（共投資3.5萬元）；17.姚某乙（共投資14.5萬元）；18.張某?。ü餐顿Y11.5萬元）；19.戚某某（共投資7萬元）；20.黎某子（共投資3.5萬元）；21.吳某壬（共投資0.7萬元）；22.黎某丑（共投資10.5萬元）；23.陳某巳（共投資3.5萬元）；24.陳某午（共投資24.5萬元）；25.王某三（共投資3.5萬元）；26.陳某未（共投資24.5萬元）；27.王某四（共投資24.5萬元）；28.王某五（共投資3.5萬元）；29.陳某申（共投資3.5萬元）；30.陳某辰（黎某甲妻子）；31.黎某壬（黎某甲大兒子）；32.黎某癸（黎某甲二兒子）；33.劉某乙（已核實(shí)，但因其住在臨高縣，經(jīng)辦案人員多次聯(lián)系，其陳述說是有投資**，目前仍沒有配合制作筆錄）；34.黎某寅（共投資8萬元）。

據(jù)王某甲交待及已制作筆錄及提取投資相關(guān)憑證的所有下線人員證據(jù)證實(shí)，王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)涉案金額共3175.0536萬元（因王某甲**賬戶無法打開進(jìn)行取證，該部分涉案金額僅限于目前已查清身份的下線人員及其自己共投入約60多萬元）；據(jù)王某乙交待及已制作筆錄及提取投資相關(guān)憑證的所有下線人員證據(jù)證實(shí)，王某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)涉案金額共3058.0536萬元（因王某乙**賬戶無法打開進(jìn)行取證，該部分涉案金額僅限于目前已查清身份的下線人員及其自己共投入約200多萬元）；據(jù)黃某甲交待及已制作筆錄及提取投資相關(guān)憑證的所有下線人員證據(jù)證實(shí)，黃某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)涉案金額共1096.65萬元（該部分涉案金額僅限于目前已查清身份的下線人員及其自己共投入約80多萬元）；據(jù)鄭某甲、陳某甲二人交待及已制作筆錄及提取投資相關(guān)憑證的所有下線人員證據(jù)證實(shí)，鄭某甲、陳某甲二人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)涉案金額共801.02萬元（該部分涉案金額僅限于目前已查清身份的下線人員及其自己共投入約70多萬元）；據(jù)黎某甲交待及已制作筆錄及提取投資相關(guān)憑證的所有下線人員證據(jù)證實(shí)，黎某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)涉案金額共620.1萬元（該部分涉案金額僅限于目前已查清身份的下線人員及其自己共投入約130多萬元）。?

經(jīng)本院審查并一次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為瓊海市公安局認(rèn)定的陳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，被不起訴人陳某甲仍不符合起訴條件，且沒有再次退回補(bǔ)充偵查必要。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第二款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對陳某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向海南省人民檢察院第一分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向瓊海市人民法院起訴。

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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢?察?官：楊江萍

??????????????????????????????????????????????????????2020年5月15日