浙江省平陽(yáng)縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

溫平檢二部刑不訴〔2020〕349號(hào)

被不起訴人蔡某甲，男，1959年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303261959********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地浙江省平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住浙江省平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月12日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，2019年12月10日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于同日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?，?019年12月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由平陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人蔡某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2007年下半年開(kāi)始，被不起訴人蔡某甲伙同鄭某甲、蔡某乙、李某甲、鄭某乙、陳某甲、陳某乙、應(yīng)某某、周某甲、宋某甲、鐘某某（均另案處理）、宋某乙（已死亡）、鄭某丙（已死亡）、陳某丙（已死亡）等共計(jì)14人，共出資人民幣150000元，在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，成立平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村老協(xié)會(huì)基金會(huì)，以存款付息（月利息0.75%）的方式，通過(guò)股東宣傳等手段向**村、**村等附近一帶不特定村民吸收存款，并將存款放貸給他人（月利息1.2%），以賺取利息差方式獲利。其中，被不起訴人蔡某甲于2007年至2014年期間負(fù)責(zé)基金會(huì)討賬工作，2014年之后擔(dān)任基金會(huì)出納，負(fù)責(zé)資金管理。

至2019年11月，被不起訴人蔡某甲等人向夏某乙、夏某甲等39名集資參與人吸收存款共計(jì)人民幣2330000元，案發(fā)前已支付本金人民幣552570元，已支付利息人民幣387656元，造成虧損共計(jì)人民幣1398274元。

案發(fā)后，被不起訴人蔡某甲于2019年11月12日在平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村被公安民警抓獲歸案。被不起訴人蔡某甲等人已按比例發(fā)還集資參與人人民幣802500元，另退出違法所得人民幣595774元扣押在公安機(jī)關(guān)，已能夠彌補(bǔ)集資參與人損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：賬本、暫退款憑證、擔(dān)保書(shū)、付款憑證、退贓款憑證、戶籍信息、公告；

2證人證言：公安民警出具的到案經(jīng)過(guò),證人夏某乙、夏某甲、王某某、陳某丁、夏某丙、黃某某、林某甲、林某乙、陸某某、林某丙、宋某丙、陳某戊、楊某某、林某丁、孫某甲、蘇某某、方某甲、尤某某、葉某某、方某乙、郭某某、周某乙、蔡某丙、富某某、倪某某、游某某、鄭某丁、馬某某、余某某、周某丙、吳某某、鄭某戊、周某丁、李某乙、繆某某、張某某、曹某某、戈某某、孫某乙、宋某丁、蔡某丁、林某戊的證言；

3被不起訴人的供述和辯解：被不起訴人蔡某甲及鄭某甲、蔡某乙、李某甲、鄭某乙、陳某甲、陳某乙、應(yīng)某某、周某甲、宋某甲、鐘某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被不起訴人蔡某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)蔡某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

浙江省平陽(yáng)縣人民檢察院

???2020年6月30日