不起訴決定書
本案由甘肅省鎮(zhèn)原縣公安局偵查終結，以被不起訴人胡某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月23日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月22日補查重報；本院于2020年2月21日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月20日補查重報。本院于2019年12月9日延長審查起訴期限。
經本院依法審查查明：
2016年11月7日，代某某（已另行起訴）、向某某（已另行起訴）和其朋友李某某投資注冊恩施市**信息技術有限公司（簡稱“**公司”），注冊資本50萬元，李某某為公司法定代表人，向某某、代某某為股東，經營范圍是網絡技術服務，經營地址恩施市**大道****1棟**大廈**室。
**公司成立運營5個月后，因未找到合適的運營項目而沒有任何收益，李某某便離開公司。2017年3月份，向某某、代某某得知周某某（已另行起訴）在做投資理財平臺方面經驗豐富，遂高薪聘請周某某為公司主管，主要負責公司具體業(yè)務工作，周某某入職后提議公司的運營需要代理投資平臺才能進行。后向某某和代某某通過QQ軟件與“中運（丹東）商品交易中心有限公司”（簡稱“中運公司”）業(yè)務員取得聯(lián)系，代某某分別于2017年6月20日、2017年10月19日通過其工商銀行賬號向中運（丹東）商品交易中心有限公司公戶共繳納40000元保證金，先后取得了“中運投資”、“鴻運移購”平臺的代理權，該平臺主要經營再生燃料、銅、銀錠等項目的投資。案發(fā)前該兩個投資平臺已關閉。
**公司取得平臺代理權后，中運公司為其開設了后臺賬號，代某某、向某某均擁有后臺私人賬號和密碼，可以查看本公司招攬客戶的投資情況。代某某、向某某招被不起訴人聘胡某某作為公司人事主管，主要負責擬制招聘信息并公布在58同城網上，從而招聘業(yè)務員進入公司。業(yè)務員入職后，公司統(tǒng)一發(fā)放電話卡、微信號碼，并接受業(yè)務主管周某某的詐騙話術培訓，之后業(yè)務員使用虛假身份，通過微信、QQ等通訊軟件，以“以群換群”的方式，主動添加陌生人為好友，并以投資顧問的身份和對方聊感情、談生活，從而取得被害人信任，然后通過定時在微信朋友圈發(fā)布豪車、別墅、奢侈品及大量現金等圖片，并給被害人發(fā)送虛假交易截圖、盈利圖片等方式捏造其在“中運公司”投資平臺可以獲得巨額利潤的事實，誘騙客戶關注“中運客服中心”公眾號，并通過掃描業(yè)務員專用二維碼進行注冊?？蛻舫渲岛?，再由主管、業(yè)務員等假扮指導老師、分析師，通過微信聊天等方式指導客戶在“中運投資”平臺上頻繁交易，導致客戶在短時間內在交易中不斷小贏大虧，最終全部虧損。期間，業(yè)務主管周某某會向公司業(yè)務員下發(fā)指令，然后業(yè)務員按照周某某的指令指導客戶投資。被害人在平臺進行投資時無論盈虧都需要向平臺支付相應的手續(xù)費，“中運投資”平臺收取虧損金額以及手續(xù)費的20%作為傭金，其余80%返到向某某建設銀行賬戶內，向某某使用該資金支付公司支出、人員工資等之后，將剩余的錢與代某某均分。經查明，在**公司營業(yè)期間，熊某某（已另行起訴）、余某某（已另行起訴）為該公司業(yè)務員，并誘騙被害人在該平臺進行投資，具體事實如下：
1.熊某某通過周某某介紹進入**公司，通過微信添加被害人張某某為好友后，隱瞞其真實身份，自稱周琴琴，并與張某某聊感情、談生活，每天定時會向張某某發(fā)送問候消息，在生活上關懷張某某，給張某某營造了一種網戀的假象。取得信任后，熊某某誘導張某某做“中運”投資平臺項目，2017年8月8日，張某某首次在該平臺充值1000元，后熊某某告知如果一次性充值5000元就會有老師指導在平臺進行投資，以達到穩(wěn)賺不賠的效果。在熊某某的誘騙下，張某某第二次向該平臺充值5000元，之后熊某某以指導老師的身份誘騙張某某頻繁進行交易，甚至在張某某繁忙不能操作時，熊某某會主動索要張某某在平臺注冊的賬號和密碼代替其進行操作。熊某某先后誘導張某某向平臺充值30430.1元，所有資金全部虧損。
2018年3月5日， 張某某告訴熊某某自己先后向平臺投資的所有錢財均已虧損，熊某某再次欺騙張某某，稱自己是公司內部人員，有內部消息，自己也在平臺開設了投資賬號，讓張某某向其轉賬5000元，將錢放在自己的賬戶上委托其進行投資。當日張某某通過手機微信向熊某某轉賬3000元，次日轉賬2000元，共計5000元。熊某某騙取5000元后并未進行投資，而是用于個人日?；ㄤN，并將張某某微信、電話拉入黑名單。綜上，熊某某共計詐騙張某某35430.10元。
2.2017年3月份，余某某被代某某、向某某邀請至**公司做業(yè)務員，余某某使用公司統(tǒng)一發(fā)放的微信名為“拼命三娘”的微信號，通過隨機添加好友的方式與被害人李某某成為微信好友，余某某多次拉攏李某某購買理財產品，剛開始李某某并不相信對方所說的高額報酬也未購買理財產品，但余某某多次給李某某發(fā)送購買理財產品盈利的圖片，李某某看到盈利情況很可觀，便按照對方指示在“鴻運移購”平臺注冊賬戶并充值進行操作，李某某先后在該平臺充值10000元并全部虧損。余某某共計詐騙李某某10000元。
代某某、向某某作為**公司負責人，以公司為依托，代理詐騙投資平臺，明知被害人與平臺之間進行交易最終必將虧損，為了獲取高額利潤而仍然招聘業(yè)務員誘騙被害人進行投資，從而達到非法占有他人財物的目的，應當為公司所有工作人員的行為負責，其詐騙金額為45430.1元。周某某作為工作業(yè)務主管，該公司業(yè)務發(fā)展主要由其進行全面負責，應當對該公司所有業(yè)務員的行為負責，其詐騙金額為45430.1元。熊某某、余某某利用隱瞞真相、虛構事實的方式誘騙被害人進行投資從而達到非法占有其財物的目的，其詐騙金額分別為35430.1元和10000元。
案發(fā)后，公安機關扣押非法所得共136000元，其中從代某某處扣押30000元、從向某某處扣押25000元、從周某某處扣押50000元、從熊某某處扣押5000元、從胡某某處扣押20000元、從余某某處扣押6000元。2020年3月19日向被害人張某某發(fā)還34823元。
本院認為，被不起訴人胡某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，且自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，可能免除處罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對胡某某不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向慶陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向鎮(zhèn)原縣人民法院提起自訴。
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