阿拉善左旗人民檢察院

不起訴決定書

阿左檢一部刑事刑不訴〔2020〕Z25號

?????被不起訴人班某某，男，1957年**月**日出生，公民身份號碼1529211957********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟阿拉善左旗，現(xiàn)住內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善左旗**鎮(zhèn)**局家屬樓，系阿拉善左旗**有限公司**。無前科。因涉嫌非法經(jīng)營罪、職務(wù)侵占罪，于2019年11月7日由阿拉善左旗公安局決定取保候?qū)彛?020年6月29日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>?

????本案由內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善左旗公安局偵查終結(jié)，以班某某、周某某涉嫌非法經(jīng)營罪、職務(wù)侵占罪，于2020年6月28日向本院移送審查起訴。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年7月28日至2020年8月28日；自2020年9月25日至2020年10月25日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

一、2012年5月8日內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府**辦公室下發(fā)內(nèi)科工民爆發(fā)(2012)**號文件，原則同意班某某、周某某所在公司阿盟**有限責(zé)任公司與額濟(jì)納旗**民用爆破器材專營有限責(zé)任公司、阿拉善右旗**經(jīng)銷公司以資產(chǎn)和市場占有份額的方式，組建阿拉善盟**民用爆破器材有限責(zé)任公司（舊**），在申辦工商注冊登記、民用爆炸物品銷售許可證期間，原阿拉善盟**民爆器材有限責(zé)任公司的《民用爆炸物品銷售許可證》有效，以保證本地區(qū)民用爆炸物品的正常銷售。2012年5月13日班某某發(fā)起成立由班某某、王某某、高某某個人以自然人名義共同出資設(shè)立的阿拉善盟**有限責(zé)任公司（舊**），2012年5月18日阿盟**局給該公司頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照，注冊號1529000********，**周某某，同年辦理了該公司稅務(wù)登記證。2012年10月，原阿盟**有限責(zé)任公司股東屈某某因為與公司存在利益糾紛，向阿盟**局舉報該公司以自然人名義共同出資設(shè)立公司違法，應(yīng)當(dāng)是由三旗法人共同出資成立增資擴(kuò)股公司，要求撤銷阿拉善盟**有限責(zé)任公司（舊**）營業(yè)執(zhí)照。阿拉善盟工商局經(jīng)調(diào)查核實于2012年10月31日出具阿工商許撤銷字（2012）第**號《撤銷行政許可決定書》撤銷了阿拉善盟**有限責(zé)任公司（舊**）已取得的企業(yè)法人1529000********號營業(yè)執(zhí)照。阿拉善盟**有限責(zé)任公司（舊**）在公司存續(xù)期間一直使用內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府**辦公室許可的原阿盟**有限責(zé)任公司的《民用爆炸物品銷售許可證》（編號：蒙MB銷許證字-{**}）銷售炸藥、雷管正常經(jīng)營火工品業(yè)務(wù)。阿拉善左旗公安局起訴意見書認(rèn)定阿拉善盟**有限責(zé)任公司（舊**）2012年經(jīng)營營業(yè)收入36730075.54元，利潤5162444.14元；2013年經(jīng)營營業(yè)收入17867444.44元，利潤9882474.10元為非法經(jīng)營收入。班某某、周某某涉嫌非法經(jīng)營罪。

本院認(rèn)為：被不起訴人班某某與周某某成立的阿拉善盟**有限責(zé)任公司（舊**）是經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府**辦公室許可經(jīng)營民用爆炸物品銷售工作的公司，公司在被阿盟工商局撤銷前延用阿盟**有限責(zé)任公司的《民用爆炸物品銷售許可證》（編號：蒙MB銷許證字-{**}）在有效期內(nèi)，從事的民用爆炸物品銷售工作是正常經(jīng)營活動，可以銷售炸藥、雷管經(jīng)營火工品業(yè)務(wù)。2017年6月8日阿拉善左旗公安局治安管理大隊出具的《證明》也證實阿拉善盟**有限責(zé)任公司（舊**）在取得營業(yè)執(zhí)照后在阿拉善左旗公安局治安管理大隊進(jìn)行了檔案備案手續(xù)，營業(yè)執(zhí)照被撤銷后一直未收到工商部門及上級主管部門的撤銷通知，工商部門和公司未曾向治安管理部門提交證明和通知報備。阿拉善左旗公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊2020年8月11日出具《情況說明》證實阿拉善盟**有限公司（舊**）在營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證存續(xù)期間不構(gòu)成私自銷售火工品。阿拉善盟**有限責(zé)任公司（舊**）2012年經(jīng)營營業(yè)收入36730075.54元，利潤5162444.14元；2013年經(jīng)營營業(yè)收入17867444.44元，利潤9882474.10元應(yīng)認(rèn)定為合法經(jīng)營收入。故被不起訴人班某某與周某某的行為不構(gòu)成非法經(jīng)營罪。

二、2002年5月份,被不起訴人班某某與周某某及股東屈某某、阿某某四人共同出資成立阿盟**有限責(zé)任公司，業(yè)務(wù)為銷售炸藥、雷管等火工品，該公司由班某某任**，周某某、屈某某任**，2009年屈某某和他人成立“阿拉善**爆破有限公司”另立門戶單干，不再擔(dān)任阿盟**有限責(zé)任公司**職務(wù)，屈某某在該公司的所占的21%股份一直沒有變動，還是公司股東之一。2008年4月11日班某某、屈某某、周某某三人召開董事會議，研究建立“小金庫”，提取運(yùn)費(fèi)支付業(yè)務(wù)應(yīng)酬費(fèi)用及其他開支，后會計周某某按照公司股東會議決議，以個人名義開具火工品運(yùn)費(fèi)發(fā)票，提取人民幣16901354.00元建立“小金庫”用于公司的支出。阿拉善左旗公安局起訴意見書認(rèn)定被不起訴人班某某伙同周某某利用職務(wù)便利虛報冒領(lǐng)人民幣16901354.00元，涉嫌職務(wù)侵占罪。

本院認(rèn)為：被不起訴人班某某、周某某將提取的“小金庫”內(nèi)的人民幣16901354.00元，分別掛名在班某某、周某某、屈某某、阿某某四人名下，2015年3月經(jīng)公司股東會議決定將班某某名下的現(xiàn)金分5筆轉(zhuǎn)入阿盟**有限責(zé)任公司賬戶人民幣9714990.00元，將阿某某名下的現(xiàn)金轉(zhuǎn)入阿盟**有限責(zé)任公司賬戶人民幣1523920.00元，將周某某名下的現(xiàn)金轉(zhuǎn)入阿盟**有限責(zé)任公司賬戶人民幣3503800.00元，另屈某某名下定期存單人民幣2390170.34元、阿某某名下定期存單人民幣4931362.27元至案發(fā)尚未轉(zhuǎn)入阿盟**有限責(zé)任公司賬戶內(nèi)。被不起訴人班某某無伙同周某某將公司的現(xiàn)金虛報冒領(lǐng)據(jù)為己有的犯罪故意，班某某、周某某、屈某某事先經(jīng)商議將提取的現(xiàn)金人民幣16901354.00元用于支付“小金庫”開支的行為不構(gòu)成職務(wù)侵占罪。

綜上，被不起訴人班某某的行為不構(gòu)成非法經(jīng)營罪和職務(wù)侵占罪，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第一款；《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十五條第一款的規(guī)定，決定對班某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向內(nèi)蒙古自治區(qū)檢察院阿拉善盟檢察分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向阿拉善左旗人民法院提起自訴。

???????????????????????????阿拉善左旗人民檢察院

2020年11月25日

附相關(guān)法律條文：??????????????????

《中華人民共和國刑法》

第二百二十五條：違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品；

（二）買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證，或者批準(zhǔn)文件的；

（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；

（四）其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

第二百七十一條：公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)。

國有公司企業(yè)或者其他國有單位中從事公務(wù)的人員和國有公司、企業(yè)或者其他國有單位委派到非國有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務(wù)的人員有前款行為的，依照本法第三百八十二條、第三百八十三條的規(guī)定定罪處罰。?

《中華人民共和國刑事訴訟法》

????第一百七十七條：犯罪嫌疑人沒有犯罪事實，或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。

????對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

????人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時對偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財物解除查封、扣押、凍結(jié)。對被不起訴人需要給予行政處罰、處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見，移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)處理。有關(guān)主管機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時通知人民檢察院。?

?第一百七十八條：不起訴的決定，應(yīng)當(dāng)公開宣布，并且將不起訴決定書送達(dá)被不訴人和他的所在單位。如果被不起訴人在押，應(yīng)當(dāng)立即釋放。

第一百七十九條：對于公安機(jī)關(guān)移送起訴的案件，人民檢察院決定不起訴的，應(yīng)當(dāng)將不起訴決定書送達(dá)公安機(jī)關(guān)。公安機(jī)關(guān)認(rèn)為不起訴的決定有錯誤的時候，可以要求復(fù)議，如果意見不被接受，可以向上一級人民檢察院提請復(fù)核。

第一百八十條：對于有被害人的案件，決定不起訴的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將不起訴決定書送達(dá)被害人。被害人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書后七日內(nèi)向上一級人民檢察院申訴，請求提起公訴。人民檢察院應(yīng)當(dāng)將復(fù)查決定告知被害人。對人民檢察院維持不起訴決定的，被害人可以向人民法院起訴。被害人也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院起訴。人民法院受理案件后，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將有關(guān)案件材料移送人民法院。

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