微山縣人民檢察院

不起訴決定書

微檢二部刑不訴〔2020〕11號(hào)

被不起訴人王某某，女，1957年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼210105195********，漢族，初中文化，群眾，遼寧省沈陽(yáng)市人，住沈陽(yáng)市和平區(qū)**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年8月16日被微山縣公安局取保候?qū)彛?019年12月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由微山縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月5日向本院移送審查起訴。期間，2020年1月5日退回微山縣公安局補(bǔ)充偵查，微山縣公安局于2020年2月4日補(bǔ)查重報(bào)；3月27日通知微山縣公安局提供法庭審判所需證據(jù)材料，并將案卷材料一并退回微山縣公安局，微山縣公安局于5月21日補(bǔ)充部分證據(jù)；7月15日再次通知微山縣公安局調(diào)取相關(guān)證據(jù)材料，并將案卷材料一并退回微山縣公安局，微山縣公安局于11月17日補(bǔ)充部分證據(jù)。因疫情影響延長(zhǎng)審查期限至2020年12月5日。

微山縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年3月份以來(lái)，江某(身份不明)伙同李某甲(已判刑)、孫某甲（已判刑）、國(guó)某某(已判刑)等人在南京組織啟動(dòng)全球數(shù)字資本“量子盾”傳銷活動(dòng)。該傳銷活動(dòng)以高額回報(bào)為誘餌，采取會(huì)員制模式，下線會(huì)員按照美元以1:7的比例換算為人民幣進(jìn)行投資。獎(jiǎng)勵(lì)分為靜態(tài)獎(jiǎng)和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)，動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)又分為推薦獎(jiǎng)和管理獎(jiǎng)，推薦獎(jiǎng)按下線投資金額的一定比例發(fā)放;管理獎(jiǎng)按下線的層級(jí)(代數(shù))和投資金額的一定比例發(fā)放。李某甲、周某甲（身份不明）通過(guò)微信發(fā)送項(xiàng)目宣傳資料給孫某甲、周某乙（已判決）等人，給孫某甲、周某乙注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)，并給予二人下線會(huì)員投資金額25%的現(xiàn)金返利(又稱帕點(diǎn))，誘惑其發(fā)展下線會(huì)員，孫某甲、周某乙分別發(fā)展會(huì)員，成立團(tuán)隊(duì)。李某甲按照江某指示，安排國(guó)某某、湯某(已判刑)管理財(cái)務(wù)。國(guó)某某、湯某二人先后借用李某乙、宋某甲的銀行賬戶作為傳銷活動(dòng)的收款賬戶，并根據(jù)會(huì)員打款情況給孫某甲、周某乙等人結(jié)算現(xiàn)金返利(帕點(diǎn))。

孫某甲通過(guò)微信宣傳的方式，以高額獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，發(fā)展蒯某某(已判刑)、王某某、賈某甲三人為直推下線會(huì)員；王某某發(fā)展付某某、孫某乙等人為下線會(huì)員。該傳銷組織直接或間接發(fā)展下線的層級(jí)均超過(guò)三級(jí)且人員達(dá)到三十人以上，非法獲取暴利。

2018年8月16日，王某某主動(dòng)退還非法所得40萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并一次退回補(bǔ)充偵查、兩次通知公安機(jī)關(guān)調(diào)取相關(guān)證據(jù)，現(xiàn)已查明：

2017年3月份以來(lái)，江某(身份不明)伙同余博士（身份不明）、周某甲（馬來(lái)西亞人，身份不明）、李某甲(已判刑)在南京組織啟動(dòng)全球數(shù)字資本“量子盾”投資理財(cái)?shù)膫麂N活動(dòng)。李某甲找來(lái)國(guó)某某(已判刑)、湯某(已判刑)夫妻二人作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)該傳銷組織的資金管理。周某乙（已判刑）、孫某甲（已判刑）通過(guò)李某甲聽(tīng)取了周某甲的介紹后也加入該組織。此后孫某甲、周某乙各帶領(lǐng)一個(gè)所謂的“團(tuán)隊(duì)”推廣全球數(shù)字資本“量子盾”投資項(xiàng)目，大肆發(fā)展下線會(huì)員。被不起訴人王某某系孫某甲的朋友。2017年3月初，孫某甲將上述投資項(xiàng)目介紹給王某某并鼓動(dòng)其參與投資和推廣。

孫某甲通過(guò)微信宣傳的方式，以高額獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，將蒯某某(已判刑)、王某某、賈某甲三人作為直推下線會(huì)員。該傳銷組織于2017年3月初至3月底運(yùn)作，運(yùn)作時(shí)間約為一個(gè)月。孫某甲為工作方便，找來(lái)其朋友王某乙（女，59歲，遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)人，另案處理）擔(dān)任其助理，協(xié)助孫某甲處理下線會(huì)員投資款的收取和返利等工作。

在上述投資傳銷活動(dòng)運(yùn)行期間，王某某發(fā)展了其朋友付某某（女，49歲，遼寧省新民市當(dāng)前堡鎮(zhèn)后當(dāng)堡村人）、孫某乙（身份不明）、楊某甲（身份不明）為下線會(huì)員。付某某證實(shí)又發(fā)展了付某乙、洪某某、鄭某甲、吳某甲、吳某乙為下線會(huì)員。王某某前后共返還給付某某155978元作為獎(jiǎng)勵(lì)。孫某乙、楊某甲是否發(fā)展了下線會(huì)員，目前無(wú)證據(jù)證實(shí)。王某某的整個(gè)下線會(huì)員和層級(jí)究竟有多少，王某某無(wú)法供述清楚。2017年3月8日至同年5月11日，王某某共接受其上線人員孫某甲的賬戶以及全球數(shù)字資本“量子盾”項(xiàng)目所屬公司中控國(guó)融公司、關(guān)聯(lián)公司深圳鄉(xiāng)土鄉(xiāng)情公司的賬戶轉(zhuǎn)來(lái)的返利共計(jì)809018元。王某某將其中155978元轉(zhuǎn)給付某某等人作為返利，并辯解其他部分用于該項(xiàng)目2017年5月份無(wú)法運(yùn)轉(zhuǎn)提現(xiàn)后，因付某某、楊某甲、孫某乙?guī)ьI(lǐng)下線人員索回投資款而返回部分，剩余40萬(wàn)元于2018年8月16日主動(dòng)退還微山縣公安局。

關(guān)于是否承擔(dān)傳銷活動(dòng)的宣傳、策劃等職責(zé)，王某某辯解其收到的孫某甲在微信內(nèi)推送的廣告宣傳資料并未傳播給他人，且王某某的微信聊天記錄已無(wú)法提取，其在該傳銷組織的活動(dòng)平臺(tái)內(nèi)是否宣傳推廣了“量子盾”項(xiàng)目已無(wú)客觀證據(jù)證實(shí)。

現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法直接認(rèn)定被不起訴人王某某在成為孫某甲的下線會(huì)員后，發(fā)展人員的具體層級(jí)數(shù)和人員數(shù)是否達(dá)到3級(jí)、30人以上。

王某某主動(dòng)投案后退繳的40萬(wàn)元的非法所得已由微山縣人民法院在審理孫某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案中，于2019年10月23日以（2019）魯0826刑初119號(hào)刑事判決書依法予以沒(méi)收。

本院認(rèn)為，王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不符合起訴條件。依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)王某某不起訴。

公安機(jī)關(guān)如認(rèn)為不起訴的決定有錯(cuò)誤，可以要求復(fù)議。如果意見(jiàn)不被接受，可以向濟(jì)寧市人民檢察院提請(qǐng)復(fù)核。

微山縣人民檢察院　　

2020年11月30日_?