微山縣人民檢察院

不起訴決定書

微檢二部刑不訴〔2020〕11號

被不起訴人王某某，女，1957年**月**日出生，居民身份證號碼210105195********，漢族，初中文化，群眾，遼寧省沈陽市人，住沈陽市和平區(qū)**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年8月16日被微山縣公安局取保候?qū)彛?019年12月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由微山縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月5日向本院移送審查起訴。期間，2020年1月5日退回微山縣公安局補充偵查，微山縣公安局于2020年2月4日補查重報；3月27日通知微山縣公安局提供法庭審判所需證據(jù)材料，并將案卷材料一并退回微山縣公安局，微山縣公安局于5月21日補充部分證據(jù)；7月15日再次通知微山縣公安局調(diào)取相關(guān)證據(jù)材料，并將案卷材料一并退回微山縣公安局，微山縣公安局于11月17日補充部分證據(jù)。因疫情影響延長審查期限至2020年12月5日。

微山縣公安局移送審查起訴認定：

2017年3月份以來，江某(身份不明)伙同李某甲(已判刑)、孫某甲（已判刑）、國某某(已判刑)等人在南京組織啟動全球數(shù)字資本“量子盾”傳銷活動。該傳銷活動以高額回報為誘餌，采取會員制模式，下線會員按照美元以1:7的比例換算為人民幣進行投資。獎勵分為靜態(tài)獎和動態(tài)獎，動態(tài)獎又分為推薦獎和管理獎，推薦獎按下線投資金額的一定比例發(fā)放;管理獎按下線的層級(代數(shù))和投資金額的一定比例發(fā)放。李某甲、周某甲（身份不明）通過微信發(fā)送項目宣傳資料給孫某甲、周某乙（已判決）等人，給孫某甲、周某乙注冊會員賬號，并給予二人下線會員投資金額25%的現(xiàn)金返利(又稱帕點)，誘惑其發(fā)展下線會員，孫某甲、周某乙分別發(fā)展會員，成立團隊。李某甲按照江某指示，安排國某某、湯某(已判刑)管理財務。國某某、湯某二人先后借用李某乙、宋某甲的銀行賬戶作為傳銷活動的收款賬戶，并根據(jù)會員打款情況給孫某甲、周某乙等人結(jié)算現(xiàn)金返利(帕點)。

孫某甲通過微信宣傳的方式，以高額獎勵為誘餌，發(fā)展蒯某某(已判刑)、王某某、賈某甲三人為直推下線會員；王某某發(fā)展付某某、孫某乙等人為下線會員。該傳銷組織直接或間接發(fā)展下線的層級均超過三級且人員達到三十人以上，非法獲取暴利。

2018年8月16日，王某某主動退還非法所得40萬元。

經(jīng)本院審查并一次退回補充偵查、兩次通知公安機關(guān)調(diào)取相關(guān)證據(jù)，現(xiàn)已查明：

2017年3月份以來，江某(身份不明)伙同余博士（身份不明）、周某甲（馬來西亞人，身份不明）、李某甲(已判刑)在南京組織啟動全球數(shù)字資本“量子盾”投資理財?shù)膫麂N活動。李某甲找來國某某(已判刑)、湯某(已判刑)夫妻二人作為財務負責人，負責該傳銷組織的資金管理。周某乙（已判刑）、孫某甲（已判刑）通過李某甲聽取了周某甲的介紹后也加入該組織。此后孫某甲、周某乙各帶領一個所謂的“團隊”推廣全球數(shù)字資本“量子盾”投資項目，大肆發(fā)展下線會員。被不起訴人王某某系孫某甲的朋友。2017年3月初，孫某甲將上述投資項目介紹給王某某并鼓動其參與投資和推廣。

孫某甲通過微信宣傳的方式，以高額獎勵為誘餌，將蒯某某(已判刑)、王某某、賈某甲三人作為直推下線會員。該傳銷組織于2017年3月初至3月底運作，運作時間約為一個月。孫某甲為工作方便，找來其朋友王某乙（女，59歲，遼寧省沈陽市和平區(qū)人，另案處理）擔任其助理，協(xié)助孫某甲處理下線會員投資款的收取和返利等工作。

在上述投資傳銷活動運行期間，王某某發(fā)展了其朋友付某某（女，49歲，遼寧省新民市當前堡鎮(zhèn)后當堡村人）、孫某乙（身份不明）、楊某甲（身份不明）為下線會員。付某某證實又發(fā)展了付某乙、洪某某、鄭某甲、吳某甲、吳某乙為下線會員。王某某前后共返還給付某某155978元作為獎勵。孫某乙、楊某甲是否發(fā)展了下線會員，目前無證據(jù)證實。王某某的整個下線會員和層級究竟有多少，王某某無法供述清楚。2017年3月8日至同年5月11日，王某某共接受其上線人員孫某甲的賬戶以及全球數(shù)字資本“量子盾”項目所屬公司中控國融公司、關(guān)聯(lián)公司深圳鄉(xiāng)土鄉(xiāng)情公司的賬戶轉(zhuǎn)來的返利共計809018元。王某某將其中155978元轉(zhuǎn)給付某某等人作為返利，并辯解其他部分用于該項目2017年5月份無法運轉(zhuǎn)提現(xiàn)后，因付某某、楊某甲、孫某乙?guī)ьI下線人員索回投資款而返回部分，剩余40萬元于2018年8月16日主動退還微山縣公安局。

關(guān)于是否承擔傳銷活動的宣傳、策劃等職責，王某某辯解其收到的孫某甲在微信內(nèi)推送的廣告宣傳資料并未傳播給他人，且王某某的微信聊天記錄已無法提取，其在該傳銷組織的活動平臺內(nèi)是否宣傳推廣了“量子盾”項目已無客觀證據(jù)證實。

現(xiàn)有證據(jù)無法直接認定被不起訴人王某某在成為孫某甲的下線會員后，發(fā)展人員的具體層級數(shù)和人員數(shù)是否達到3級、30人以上。

王某某主動投案后退繳的40萬元的非法所得已由微山縣人民法院在審理孫某甲組織、領導傳銷活動一案中，于2019年10月23日以（2019）魯0826刑初119號刑事判決書依法予以沒收。

本院認為，王某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪的犯罪事實不清、證據(jù)不符合起訴條件。依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款之規(guī)定，決定對王某某不起訴。

公安機關(guān)如認為不起訴的決定有錯誤，可以要求復議。如果意見不被接受，可以向濟寧市人民檢察院提請復核。

微山縣人民檢察院　　

2020年11月30日_?