溫州市龍灣區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

溫龍檢二部刑不訴〔2020〕1421號(hào)

被不起訴人潘某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303021993******，漢族，文化程度大學(xué)本科，戶籍所在地浙江省溫州市鹿城區(qū)**街道**橋**弄**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月30日被溫州市公安局龍灣區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人南芳，北京京師（溫州）律師事務(wù)所值班律師。

本案由溫州市公安局龍灣區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人潘某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月22日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2012年9月份，周某某、李某某（均另案處理）成立**股份有限公司，2014年4月份又成立溫州**服務(wù)有限公司。溫州**服務(wù)有限公司日常辦公總部位于溫州市龍灣區(qū)**街道**路**號(hào)，周某某擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，李某某為總經(jīng)理。池某某擔(dān)任行政總裁，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部所有事務(wù)處理。公司設(shè)人事部，祝某某總經(jīng)理兼VIP部經(jīng)理；設(shè)客服部，鄧某某為主管；設(shè)財(cái)務(wù)部，潘某乙為總監(jiān)（均另案處理），被不起訴人潘某甲和鄭某某、金某某、張某某、黃某某、王某某等為財(cái)務(wù)部員工，協(xié)助資金往來(lái)的登記以及轉(zhuǎn)賬工作。設(shè)數(shù)據(jù)部，葉某某為主管，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)工作中系統(tǒng)方面問(wèn)題維護(hù)，并應(yīng)對(duì)外部的日常檢查。公司另設(shè)北京、杭州等分部，各部門之間分工明確，銷售部與VIP部主要負(fù)責(zé)在各地區(qū)推銷理財(cái)產(chǎn)品，向社會(huì)公眾吸收存款。

經(jīng)查，2012年起，周某某等人購(gòu)買“鼎信貸”網(wǎng)站（網(wǎng)址www.******.com）并自行開發(fā)“鼎信貸”平臺(tái)APP，開始線上、線下吸收資金。同時(shí)，周某某等人在全國(guó)各地發(fā)展加盟商幫忙制作虛假融資標(biāo)，并幫忙回流資金。至2018年10月月，周某某等人向投資人募集資金1,789,455,588.00元（其中利息等支出1.26億余元，員工工資及提成支出為0.54億余元，公司日常經(jīng)營(yíng)支出0.66億余元，轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金形式支出給周某某、李某某、池某某、翁某某、朱某某武共計(jì)1700余萬(wàn)元，股權(quán)投資200萬(wàn)余元，其余為對(duì)外投資、放貸、設(shè)立空殼公司等支出），已兌付前期的本金為1,474,176,316.00元，已支付的利息為126,343,950.70元；未兌付1169名投資人本金315,279,272.00元（其中線上投資人未兌付的資金為33,928,896.00元，線下投資人未兌付的資金為281,350,376.00元）實(shí)際損失為239,272,654.00元。

被不起訴人潘某甲，2015年2月入溫州市鹿城區(qū)會(huì)計(jì)，至2018年11月，月工資3000余元。案發(fā)后主動(dòng)退出工資所得174237元。

案發(fā)后被不起訴人潘某甲主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：被不起訴人潘某甲的認(rèn)罪供述和同案犯周某某等人的供述，以及審計(jì)報(bào)告、身份證明、工資表等在案相印證，足以證實(shí)。

本院認(rèn)為，犯罪嫌疑人潘某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但因其情節(jié)輕微，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并有自首、從犯情節(jié)，可免除處罰,故依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)潘某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

溫州市龍灣區(qū)人民檢察院

2020年12月16日