湖北省英山縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

英檢一部刑不訴〔2020〕6號(hào)

被不起訴人李某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5129271963********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶(hù)籍所在地四川省南充市儀隴縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住江蘇省江陰市**路**街**。2012年因犯詐騙罪被四川省攀枝花市仁和區(qū)人民法院判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被英山縣公安局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年10月1日由英山縣公安局執(zhí)行。

本案由英山縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月23日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月23日延長(zhǎng)審查起訴期限至2020年3月9日；本院于2020年3月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月9日補(bǔ)查重報(bào)。

英山縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年8月至2019年1月，高某某（另案處理）先后虛構(gòu)“愛(ài)民慈善基金會(huì)”和“中華民族第一路軍”非法組織，并以該組織負(fù)責(zé)人的名義大肆發(fā)展下線(xiàn)。2018年10月，被不起訴人李某某被高某某發(fā)展為愛(ài)民慈基金會(huì)會(huì)員，并被高某某任命為中華民族第一路軍四總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)，后李某某通過(guò)微信層層發(fā)展下線(xiàn)，先后在四總隊(duì)下發(fā)展第21至第27縱隊(duì)共7個(gè)縱隊(duì)，發(fā)展會(huì)員總計(jì)約3000人。李某某自行任命劉某某為四總隊(duì)總財(cái)務(wù)部長(zhǎng)。李某某、劉某某利用人民群眾對(duì)黨和政府的信任，假借“精準(zhǔn)扶負(fù)”等國(guó)家大政方針和社會(huì)熱點(diǎn)，虛構(gòu)“愛(ài)民慈善基金會(huì)”、“中華民族第一路軍”，編造所謂民族大業(yè)的民族資產(chǎn)解凍類(lèi)項(xiàng)目，以小投入就能獲得大回報(bào)為誘餌，對(duì)“愛(ài)民慈善基金會(huì)”、“中華民族第一路軍”四總隊(duì)的眾多會(huì)員進(jìn)行詐騙，編造各種虛假事實(shí)，以報(bào)單的名義，層層下發(fā)通知向普通會(huì)員收取16元、24元等金額不等的所謂“報(bào)單費(fèi)”，收取的費(fèi)用再層層上繳，整個(gè)四總隊(duì)收取的費(fèi)用匯總至劉某某處，再由劉某某通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式上交給高某某。截止2019年1月17日，劉某某在李某某的指示下，向高某某轉(zhuǎn)賬“報(bào)單費(fèi)”總計(jì)268237元，在此過(guò)程中，李某某授意劉某某從中截留10107.60元，后李某某以工作經(jīng)費(fèi)的名義將截留的款項(xiàng)挪作他用。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，仍然認(rèn)為英山縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

2020年4月27日