紹興市上虞區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

紹虞檢刑不訴〔2020〕868號

被不起訴人曹某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3411261993********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住安徽省**縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年7月13日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，2019年8月9日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人曹某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院于2020年3月5日、4月17日二次將本案退回紹興市公安局上虞區(qū)分局補充偵查，該局于2020年3月19日、5月15日再次移送審查起訴。

紹興市公安局上虞區(qū)分局移送審查起訴認定：

2017年12月，張某某（另案處理）在安徽省蕪湖市弋江區(qū)金璽商業(yè)廣場主樓15樓設(shè)立安徽千前基業(yè)商貿(mào)有限公司。自2018年3月起，張某某糾集錢某某（另案處理）負責公司財務，糾集王某某（另案處理）等人任團隊負責人，先后招募被不起訴人曹某甲等人任業(yè)務員，依托張某某搭建的“一八商城”網(wǎng)購平臺，形成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團，對陳某某等眾多被害人實施詐騙。

該犯罪集團按照張某某的設(shè)計和分工，通過以下模式開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙：由業(yè)務員在微信上虛構(gòu)成功男士身份，并通過微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)通訊工具主動添加有一定經(jīng)濟實力的女性為好友，繼而按照固定的話術(shù)，先通過聊天與被害人建立感情從而獲取被害人信任，后通過向被害人發(fā)布在“一八商城”“投資”的虛假盈利截圖，引誘被害人到“一八商城”“投資”。在被害人流露出投資意向后，由團隊組長從業(yè)務員處接手，并進一步對被害人進行誘導，最終促成被害人在“一八商城”平臺注冊、充值、購買高價煙、酒等商品（實際成本低廉），從而獲得“猜金銀”或“猜紅包”的活動機會。期間，又通過持續(xù)性的誘導操作、設(shè)置不對等的競猜輸贏賠率、每筆交易收取10%手續(xù)費等手段，最終實現(xiàn)被害人的資金虧損。

2018年9月至2018年12月，被不起訴人曹某甲在王某某團隊內(nèi)任業(yè)務員，個人涉及詐騙金額共計4萬余元。

經(jīng)本院審查，被不起訴人曹某甲患有躁郁癥。經(jīng)二次退回補充偵查，公安機關(guān)未查明被不起訴人曹某甲患病的持續(xù)時間及是否影響被不起訴人曹某甲的刑事責任能力。

本院認為，紹興市公安局上虞區(qū)分局未查明被不起訴人曹某甲的刑事責任能力，認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對曹某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向紹興市上虞區(qū)人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向紹興市上虞區(qū)人民法院提起自訴。

紹興市上虞區(qū)人民檢察院

??2020年6月30日

（院印）