海南省東方市人民檢察院

不起訴決定書

東檢二刑不訴〔2020〕Z8號

被不起訴人趙某某，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼4600321981********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地東方市**鎮(zhèn)**路**號，住東方市**鎮(zhèn)**路**巷私宅。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪，于2019年12月25日被儋州市公安局刑事拘留，經(jīng)儋州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被逮捕，于2020年9月18日被海南省人民檢察院第二分院決定取保候?qū)?，?020年9月30日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人王振儒，海南威盾律師事務(wù)所律師。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，移送海南省人民檢察院第二分院審查起訴，海南省人民檢察院第二分院以被不起訴人易某某涉嫌騙取貸款罪，于2020年9月18日移交向本院審查起訴。其間，因事實不清，證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年10月16日至2020年11月16日）。

儋州市公安局移送審查起訴認(rèn)定：易某某于2012年幫張清裝修**酒吧時開始認(rèn)識張清，且張清常年提供易某某在東方市**鎮(zhèn)住宿資金。2019年1月9日，張清伙同易某某虛構(gòu)張清名下在東方市**鎮(zhèn)**酒吧裝修項目，向樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社申請了個人一般信用貸款350萬元，趙某某系張清配偶，作為連帶責(zé)任人進(jìn)行擔(dān)保申請該筆貸款，之后樂東信用社發(fā)放350萬元貸款。2019年7月11日，張清伙同易某某再次虛構(gòu)貸款項目用途，向樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社申請了個人一般抵押貸款300萬元人民幣，趙某某系張清配偶、作為連帶責(zé)任人進(jìn)行擔(dān)保申請該筆貸款，之后樂東信用社再次發(fā)放300萬元貸款。張清伙同易某某又一次虛構(gòu)貸款項目用途，向樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社申請了個人一般抵押貸款150萬元人民幣，趙某某系張清配偶、作為連帶責(zé)任人進(jìn)行擔(dān)保申請該筆貸款，之后樂東信用社又一次發(fā)放150萬元貸款。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為趙某某在協(xié)助張清騙取貸款方面提供幫助，但情節(jié)較輕，且張清申請貸款時設(shè)定有抵押物，其獲得前兩筆貸款后有按時還貸行為，本案是否存在提供虛假抵押擔(dān)保、擔(dān)保物是否足額及趙某某是否主觀明知張清改變款項用途等問題未能查明，關(guān)系到金融機(jī)構(gòu)資金是否遭受重大損失的認(rèn)定。儋州市公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條的規(guī)定，決定對趙某某不起訴。

被不起訴人趙某某被查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物列入張清涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪等案件中處理，與案件無關(guān)的物品，由扣押機(jī)關(guān)儋州市公安局依法發(fā)還給被不起訴人趙某某。

檢?察?官：李繼鵬

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2020年12月16日