廣東省珠海市香洲區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

珠香檢公訴刑不訴〔2020〕63號(hào)

被不起訴人龔某某，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼4403011968********，漢族，大專文化，戶籍所在地廣東省深圳市福田區(qū)**號(hào)**村*棟**房。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月29日被珠海市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由珠海市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人龔某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪移送珠海市人民檢察院審查起訴，珠海市人民檢察院于2019年9月30日交由本院審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人龔某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月31日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月19日補(bǔ)查重報(bào)。

珠海市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年9至10月，陳某甲（另案處理）經(jīng)馬某某（另案處理）及被不起訴人龔某某依次居中介紹，為達(dá)到將客戶吳某某境內(nèi)人民幣440萬(wàn)元兌換轉(zhuǎn)移至香港賬戶以賺取匯差的目的，在吳某某將上述金額人民幣轉(zhuǎn)移至陳某甲提供給馬某某和被不起訴人龔某某的他人銀行賬戶后，陳某甲經(jīng)事先聯(lián)系并通過(guò)犯罪嫌疑人陳某乙(另案處理）將相應(yīng)港幣500萬(wàn)元左右轉(zhuǎn)入?yún)悄衬诚愀圪~戶。后吳某某又陸續(xù)將其香港賬戶內(nèi)的500萬(wàn)元左右港幣以同樣方式分多筆轉(zhuǎn)移回國(guó)內(nèi)過(guò)程中，亦由陳某甲通過(guò)陳某乙完成轉(zhuǎn)移兌換支付。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為珠海市公安局認(rèn)定被不起訴人龔某某非法經(jīng)營(yíng)的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)龔某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年2月21日