重慶市黔江區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

渝黔檢刑不訴〔2020〕7號(hào)

被不起訴人龔某某，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002391988********，苗族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地重慶市黔江區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住重慶市黔江區(qū)**街道**路**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月1日被重慶市黔江區(qū)公安局刑事拘留，同年8月21日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市黔江區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人龔某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴，本院受理后，于三日內(nèi)已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

其間，因案情重大、復(fù)雜，本院延長(zhǎng)審查起訴期限二次（時(shí)間2019年12月7日至2019年12月21日,2020年2月16日至2020年3月1日）。又因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年12月17日退回黔江區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，2020年1月15日黔江區(qū)公安局重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年年底，何建超（另案處理）開(kāi)始找被不起訴人龔某某丈夫李某某（另案處理）大量收購(gòu)含銀行卡、電話卡、網(wǎng)銀U盾或K寶的成套銀行卡，賣(mài)往疑似境外賭博網(wǎng)站充值、轉(zhuǎn)賬，收購(gòu)銀行卡的價(jià)格為每套2000元至2400元不等。為賺取差價(jià)，李某某便從顏某某（另案處理）、羅某某（另案處理）處大量收購(gòu)成套銀行卡，其中李某某向顏某某收購(gòu)銀行卡的價(jià)格為每套1500元，向羅某某收購(gòu)銀行卡的價(jià)格為每套500元至800元不等。2019年4月，因李某某微信轉(zhuǎn)賬金額受限，其便讓妻子龔某某用其微信或銀行卡幫忙接收、支付買(mǎi)賣(mài)銀行卡的費(fèi)用，龔某某在明知李某某系買(mǎi)賣(mài)銀行卡及銀行卡系賣(mài)往境外實(shí)施違法犯罪行為的情形下仍提供幫助。

2019年8月1日，重慶市黔江區(qū)公安局將被不起訴人龔某某及李某某等人抓獲歸案，并在其家中及車(chē)內(nèi)查獲銀行卡141張、違法所得5萬(wàn)元。經(jīng)李某某辨認(rèn)，偵查機(jī)關(guān)從其處查獲的銀行卡中139張的戶主名不是其本人或龔某某。

案發(fā)后，被不起訴人龔某某主動(dòng)退還違法所得8.4萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍信息、辦案說(shuō)明、銀行卡賬戶信息及余額情況查詢、銀行卡開(kāi)戶信息及流水等相關(guān)書(shū)證；

2.證人何建超、李某某、顏某某、羅某某、謝某某、劉某某、曾某某、李某某等人的證言；

3.扣押筆錄及扣押決定書(shū)、扣押清單、發(fā)還清單，搜查證及搜查筆錄；

4.被不起訴人龔某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定犯罪事實(shí)。被不起訴人龔某某對(duì)犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人龔某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第二項(xiàng)之規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、從犯、積極退贓等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條、第六十七條第三款的規(guī)定，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)龔某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

重慶市黔江區(qū)人民檢察院

2020年2月28日

附件：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十七條之一：

【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金：
　　(一)明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)?，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸，數(shù)量較大的；
　　(二)非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；
　　(三)使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；
　　(四)出售、購(gòu)買(mǎi)、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。
　　竊取、收買(mǎi)或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。
　　銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，犯第二款罪的，從重處罰。

第二十七條：

【從犯】：在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十七條：

【非刑罰性處置措施】：對(duì)于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過(guò)、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門(mén)予以行政處罰或者行政處分。

第六十七條：

【自首】犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十七條　犯罪嫌疑人沒(méi)有犯罪事實(shí)，或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。
　　對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。
　　人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物解除查封、扣押、凍結(jié)。對(duì)被不起訴人需要給予行政處罰、處分或者需要沒(méi)收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見(jiàn)，移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)處理。有關(guān)主管機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時(shí)通知人民檢察院。

第一百八十一條　對(duì)于人民檢察院依照本法第一百七十七條第二款規(guī)定作出的不起訴決定，被不起訴人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書(shū)后七日以內(nèi)向人民檢察院申訴。人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出復(fù)查決定，通知被不起訴的人，同時(shí)抄送公安機(jī)關(guān)。