湖南省鳳凰縣人民檢察院

不起訴決定書

鳳檢刑檢刑不訴〔2020〕13號

被不起訴人龍某甲，男性，1952年**月**日出生，居民身份證號碼4501021952********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)，住興寧區(qū)**小區(qū)*排**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鳳凰縣公安局決定于2019年7月13日被刑事拘留，同年8月20日經(jīng)鳳凰縣公安局決定被南寧市公安局取保候?qū)?/span>；同年11月1日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由鳳凰縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人龍某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2019年11月1日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利。已依法訊問了被不起訴人，聽取了被害人意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。因案件事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月15日、2020年2月11日二次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年12月27日、2020年3月10日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。因案情重大、復(fù)雜，經(jīng)本院決定于2019年12月1日、2020年1月28日、2020年4月11日三次延長審查起訴期限15日（2019年12月1日至2019年12月15日、2020年1月28日至2020年2月11日、2020年4月11日至2020年4月25日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

自2016年1月開始，張某甲（另案處理）邀約他人并出資在鳳凰縣開設(shè)“鳳凰縣**服務(wù)休息站”，2016年5月變更為“鳳凰縣**便民百貨店”，2018年6月變更為“鳳凰縣*乙食品店”。2019年4月16日由肖某某的妻子黃某甲以“鳳凰**原生態(tài)食品店”的名義與中石化**石油分公司簽訂場地租賃合同，以劉某某的名義向鳳凰縣工商部門辦理營業(yè)執(zhí)照，店名為“鳳凰縣*甲食品店”，經(jīng)營范圍包含中藥材。該二家店鋪的經(jīng)營模式為：從云南、四川等地批發(fā)市場采購普通中藥材，成本價(jià)在每斤幾十元到幾百元不等，在銷售藥材時虛構(gòu)“腦路通”“腦血通”“腎陽籽”“腎陽草”等藥典中不存在的藥材名并虛構(gòu)為本地苗藥、泰國藥材作虛假宣傳，夸大藥材功效，同時采用“莊”“碼”的模式進(jìn)行銷售，即由工作人員采取假扮購買者與銷售人員討價(jià)還價(jià)、虛假付款、謊稱功效等“套路”的手段欺騙其他游客高價(jià)購買該廉價(jià)藥材。該兩家店鋪均由廖某某（另案處理）擔(dān)任店長，被不起訴人龍某甲與謝某某、龍某乙、從某某、何某某、徐某甲、張某乙、任某某等人（均另案處理）具體實(shí)施銷售行為?！傍P凰縣*甲食品店”與“鳳凰縣*乙食品店”實(shí)行統(tǒng)一管理，人員自由調(diào)配，兩店“莊碼”隊(duì)成員提成收入共享。

經(jīng)查實(shí)。被不起訴人龍某甲共參與利用“鳳凰縣*甲食品店”、“鳳凰縣*乙食品店”實(shí)施詐騙的3起，涉案金額人民幣24940元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2019年5月27日10時許，被害人游客郭某某在*乙食品店內(nèi)被一名30多歲的女子（“莊”）及龍某乙采用“莊碼”手段購買7900元的腎陽籽，刷卡支付了7900元。經(jīng)核實(shí)發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某乙，“碼”為任某某、龍某乙，*甲食品店的“莊”為徐某甲、徐某乙，“碼”為從某某、覃某某、龍某甲。

2、2019年6月19日11時40分許，被害人游客潘某某在鳳凰縣**鎮(zhèn)**加油站旁的*乙食品店內(nèi)被一名50多歲婦女（“碼”）及兩名女店員采用“莊碼”手段銷售，購買8400元的腎陽草，使用其妻子馬某某的工商銀行信用卡刷POS機(jī)支付了5400元，微信支付了3000元。經(jīng)核實(shí)發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某乙，“碼”為任某某、龍某乙；*甲食品店的“莊”為楊某某、徐某甲、徐某乙，“碼”為從某某、覃某某、龍某甲。

3、2019年7月6日上午8時許，被害人游客王某某在鳳凰縣**鎮(zhèn)城北**加油站*乙食品店內(nèi)被一名40多歲男子（經(jīng)辨認(rèn)系龍某乙）及一名30多歲的女店員（經(jīng)辨認(rèn)系謝某某）采用“莊碼”手段，購買8640元的“腦路通”，刷卡支付8640元。經(jīng)核實(shí)發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某乙，“碼”為任某某、龍某乙；*甲食品店的“莊”為楊某某、徐某甲、徐某乙，“碼”為從某某、覃某某、龍某甲。

2019年7月13日凌晨3時許，龍某甲在其住所經(jīng)傳喚到案。到案后，龍某甲對其參與詐騙事實(shí)供認(rèn)不諱。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)共依法追繳贓款及違法所得64.568萬元，其中龍某甲各退繳2萬元，公安機(jī)關(guān)退給被害人21.693萬元（部分被害人在本案立案前通過公安、工商或回店鋪退貨等方式已追回24650元），其余收繳贓款上繳財(cái)政。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、立案決定書、傳喚文書、變更羈押期限通知書、拘留文書、逮捕文書、取保文書、釋放文書、到案經(jīng)過、戶籍資料、受害人刷卡銀行賬號及退款金額、暫收暫扣款單、扣押決定書、12315受理申訴登記表及檢查說明、保證人資格審查表、材料說明、租賃合同及說明、網(wǎng)絡(luò)投訴帖子清單、涉案金額核算清單、“莊”“碼”分配清單、店鋪2018年度、2019年度收支明細(xì)、張某甲與股東聊天記錄及賬單、廖某某手機(jī)微信截圖、扣押物品清單及發(fā)還物品清單、退款收據(jù)、財(cái)政授權(quán)支付憑證、田某某、廖某某銀行卡交易明細(xì)、黃某乙賬戶明細(xì)查詢、李某甲賬戶查詢；2、證人證言：證人鄔某某等人的證言，同案人張某甲、李某甲、肖某某等人的供述；3、被害人陳述：郭某某、潘某某、王某某等被害人的陳述；4、被不起訴人龍某甲的供述與辯解；5、鑒定意見：檢驗(yàn)報(bào)告書；6、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；7、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：（1）電子數(shù)據(jù)及視頻資料：含光碟3張，一張系藥托銀行賬單，另外兩張拷有*甲、*乙店秘密取證視頻；（2）視頻取證及現(xiàn)場照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被不起訴人龍某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人龍某甲以非法占有為目的，伙同他人以夸大普通藥材功效的方式，同時采取假扮購買者與銷售人員討價(jià)還價(jià)、虛假付款、謊稱功效等“套路”的手段欺騙其他游客高價(jià)購買廉價(jià)藥材，涉案24940元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

本案系有預(yù)謀的共同犯罪，在共同犯罪實(shí)施詐騙行為中龍某甲起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款之規(guī)定處罰。案發(fā)后，被不起訴人龍某甲如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。同時退繳贓款，酌情可以從輕處罰。且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。

綜上，被不起訴人龍某甲犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對龍某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向湘西州人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向鳳凰縣人民法院提起自訴。

2020年4月25日