常德市武陵區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

常武檢刑事刑不訴〔2020〕73號(hào)

被不起訴人龍某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4324211972********，漢族，初中文化，經(jīng)商，工作單位無(wú)，戶籍所在地常德市武陵區(qū)**街道**花園**棟**單元**號(hào)**組，現(xiàn)住常德市武陵區(qū)**附近。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月22日被常德市公安局武陵分局取保候?qū)彙?/span>

本案由常德市公安局武陵分局偵查終結(jié)，以被不起訴人龍某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月28日向移送本院審查起訴。本院于2020年7月28日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月26日補(bǔ)查重報(bào)。

常德市公安局武陵分局移送審查起訴認(rèn)定：

同案人楊某某（已被上海市公安局奉賢分局經(jīng)偵支隊(duì)移送起訴）在上海利用公司開(kāi)發(fā)的“洋小秘”營(yíng)銷軟件，以社交營(yíng)銷為名，通過(guò)設(shè)立“推廣獎(jiǎng)勵(lì)”、“服務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)”、“居間獎(jiǎng)勵(lì)”等獎(jiǎng)項(xiàng)，在全國(guó)范圍內(nèi)招攬大量會(huì)員，發(fā)展下線并形成一定層級(jí)關(guān)系，通過(guò)直接或者間接發(fā)展下線人員數(shù)量、繳款金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)，騙取錢物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序。

犯罪嫌疑人孫某某與他人湊得兩百萬(wàn)元后向上海**有限公司的授權(quán)代表周某某轉(zhuǎn)賬一百萬(wàn)元后成為了該公司旗下“洋小秘”的湖南省常德市的創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師（也就是市級(jí)代理）并于2018年6月與之簽訂了“洋小秘市級(jí)代理合作協(xié)議”，之后孫某某便與何某某成立了湖南**有限公司便于在公司開(kāi)展宣傳、推廣“洋小秘”軟件，并且聘請(qǐng)了楊某某為公司的工作人員負(fù)責(zé)接待客戶，孫某某作為市級(jí)代理期間發(fā)展客戶的違法所得大約41萬(wàn)元，除去上交公司的部分其余全部用于公司的裝修等日常開(kāi)銷了。

犯罪嫌疑人龍某某于2018年10月被孫某某發(fā)展為區(qū)代理，后龍某某非?？春谩把笮∶亍避浖氖袌?chǎng)，便與他人合作籌資了一百萬(wàn)元與上海**有限公司簽訂合同并成為了廣州市的市級(jí)代理。但因龍某某是常德人，也一直在常德做生意，客戶資源大多數(shù)都在常德，所以龍某某成為廣州市市級(jí)代理后便借用孫某某的公司和門面開(kāi)展過(guò)推廣宣傳“洋小秘”產(chǎn)品的活動(dòng)，同時(shí)龍某某也準(zhǔn)備在廣州市成立公司租門面發(fā)展客戶的，但因?yàn)樯虾？偣颈还矙C(jī)關(guān)打擊便沒(méi)有做成，龍某某作為市級(jí)代理期間發(fā)展客戶的違法所得大約有15萬(wàn)元，除去上交公司的部門其余全部用于還賬。

經(jīng)上海市公安局奉賢分局經(jīng)偵支隊(duì)提供的數(shù)據(jù)顯示犯罪嫌疑人孫某某安置下線層數(shù)為7，安置直接下線人數(shù)109，安置累計(jì)下線人數(shù)2584，會(huì)員級(jí)別：創(chuàng)導(dǎo)。犯罪嫌疑人龍某某安置下線層數(shù)為5，安置直接下線人數(shù)111，安置累計(jì)下線人數(shù)1194，會(huì)員級(jí)別：創(chuàng)導(dǎo)。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為常德市公安局武陵分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定“洋小秘”是傳銷組織且龍某某系其組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則（試行）》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)龍某某不起訴。

2020年9月7日

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