湖南省資興市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

資檢刑檢刑不訴〔2020〕65號(hào)

被不起訴人齊某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3702021985********，漢族，博士研究生，戶籍所在地北京市，住中華人民共和國(guó)香港特別行政區(qū)**座**室，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)資興市公安局決定，于2019年8月21日被取保候?qū)?，同?月30日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人，毛勁松，北京德恒（長(zhǎng)沙）律師事務(wù)所律師。

本案由資興市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人齊某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年5月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年5月26日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利，已告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已依法訊問(wèn)被不起訴人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)本院依法審查查明：被不起訴人齊某某因取得中國(guó)香港永久居住權(quán)，打算在中國(guó)香港買(mǎi)房居住。因需要大量美元或者港幣支付購(gòu)房款，齊某某通過(guò)同學(xué)聯(lián)系上了非法買(mǎi)賣(mài)外匯人員沈某某（在逃，英文名：Chazz）。2018年7月至12月，齊某某使用多個(gè)銀行賬戶共轉(zhuǎn)賬22753000元人民幣通過(guò)沈某某到李某某、吳某某（另案處理）等人處非法兌換美元，并通過(guò)本人戶名的中國(guó)建設(shè)銀行（亞洲）、東亞銀行賬戶接收非法兌換的美元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)、查獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、銀行賬號(hào)交易清單、合同、資金來(lái)源情況說(shuō)明、期貨賬戶賬戶資金清單和資金流水單等；2.證人證言：證人張某甲、張某乙、李某某、吳某某等人的證言；3.被不起訴人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被不起訴人齊某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰的從輕、從寬處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)齊某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

湖南省資興市人民檢察院　　

2020年7月7日