株洲市天元區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

株天檢公刑不訴〔2019〕55號

被不起訴人黃某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4302811989********，漢族，中專文化，湖南省醴陵市人，住株洲市天元區(qū)**棟**號，株洲市**房地產(chǎn)公司員工，2017年9月8日，因犯信用卡詐騙罪被醴陵市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，宣告緩刑二年，并處罰金二萬元。2018年6月19日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被株洲市公安局天元分局取保候?qū)?。本院受理后為其重新辦理了取保候?qū)彙?/span>

本案由株洲市公安局天元分局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年11月1日移送本院審查起訴，本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。本院于2018年12月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月14日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2019年3月1日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月29日補(bǔ)查重報(bào)。期間，本院于2018年12月2日、2019年2月15日、2019年4月30日三次延長審查起訴期限十五日。

株洲市公安局天元分局移送審查起訴認(rèn)定：2013年7月23日,黃某?。ㄒ雅袥Q）成立株洲**投資咨詢管理有限公司（以下簡稱株洲*甲公司）,法人代表黃某乙（已起訴）,股東三人黃某乙、田某某、黃某甲（已起訴）。黃某丁任董事長,為實(shí)際控制人,公司成立后主要經(jīng)營銀行過橋、信用卡套現(xiàn)代還等業(yè)務(wù)。2014年底,由于株洲**擔(dān)保公司不再為客戶長沙**文化傳播公司提供擔(dān)保,導(dǎo)致*甲公司2000萬沒有續(xù)貸下來。2015年初,**花炮廠銀行過橋資金500萬、茶陵**新能源公司700萬銀行過橋業(yè)務(wù)、株洲**公司400萬銀行過橋資金、株洲**重機(jī)450萬過橋資金、攸縣米業(yè)1000萬過橋資金均沒有收回。上述款項(xiàng)沒有收回造成株洲*甲公司資金鏈緊張,為支付株洲*甲公司在外集資款項(xiàng)的本金、利息,黃某丁黃石**公司有大量銀行資金過橋業(yè)務(wù)需求為由,通過書面宣傳、產(chǎn)品推薦會、組織員工旅游、口口相傳等宣傳方式,要求公司員工對外吸收資金,2016年2月,在銀行資金過橋業(yè)務(wù)量嚴(yán)重萎縮,株洲*甲公司完全無承兌能力的情況下,通過召開董事會及核心層擴(kuò)大會議提出四大獨(dú)立市場的概念（株洲*乙公司、戰(zhàn)略委員會、資金市場、經(jīng)營班子）,并下達(dá)對外融資任務(wù)。其**興公司1500萬,戰(zhàn)略委員會2000萬,經(jīng)營班子2000萬,資金市場2500萬。不斷推出T+0配比、T+1、T+2、T+3、過橋資金、房權(quán)錢、票票錢、錢生錢、預(yù)交電話費(fèi)、煤氣費(fèi)、水電費(fèi)、員工福利理財(cái)、三房兩對接、無錢放款、期權(quán)、債權(quán)轉(zhuǎn)讓、銀票抵押等產(chǎn)品，通過吸收新集資參與人的集資款償還之前集資參與人本息的方式,向社會不特定對象,非法吸收資金達(dá)12.3億元。黃某甲于2014年5月份進(jìn)入株洲**投資公司業(yè)務(wù)部任業(yè)務(wù)員，2015年6月從株洲**投資公司離職。黃某甲通過口口相傳的方式非法吸收李某某、林某某、孫某某等4名集資人的集資款總計(jì)達(dá)65.4萬元。截至2016年08月27日,未償還本金的集資人3名，在株洲**投資公司扣息后未償還金額為67.9萬元，黃某甲通過吸收上述集資參與人員的集資款獲得提成4.5824萬元。2018年6月19日，黃某甲主動退交違法所得和集資獲利共計(jì)4.7928萬元。

經(jīng)本院依法審查查明的事實(shí)：2013年7月29日，黃某丁（已判刑）和楊某某（已起訴）以他人名義【黃某丁以王某某的名義入股，楊某某以田某某的名義入股，后增加黃某甲（已起訴）為股東】共同成立株洲**投資咨詢有限公司（2014年4月8日變更為株洲**投資管理有限公司，以下簡稱株洲*甲公司），公司經(jīng)營范圍為投資咨詢、房屋中介服務(wù)、證照代辦，實(shí)業(yè)投資、企業(yè)投資與管理、企業(yè)策劃、商務(wù)信息咨詢服務(wù)。法定代表人為王某某（已起訴）【后于2013年9月變更為黃某乙（已起訴）】，黃某丁任董事長，為株洲*甲公司的實(shí)際控制人。公司成立后，在黃某丁、楊某某、黃某甲等公司高管的操縱下，安排員工對外吸收資金。通過印發(fā)宣傳手冊、召開產(chǎn)品推薦會、組織旅游、口口相傳等宣傳方式，以資金過橋、債權(quán)轉(zhuǎn)讓、三房兩對接、無錢放款、銀票抵押借、T+0、T+1、T+2等高息“理財(cái)產(chǎn)品”為誘餌，向社會不特定人員大量吸收資金。經(jīng)審計(jì)，至2016年8月27日案發(fā)時(shí)止，共非法吸收公眾資金人民幣123495.45萬元，吸收人數(shù)達(dá)1773名，扣息后未償還的金額為人民幣36607.42萬元。被不起訴人黃某甲于2014年5月進(jìn)入株洲*甲公司從事業(yè)務(wù)員工作，2015年6月離職，在從事業(yè)務(wù)員期間，黃某甲名下李某某、林某某、孫某某、付以香四名非吸參與人在株洲*甲公司集資款共計(jì)65.4萬元，黃某甲獲得提成4.5824萬元。

本院認(rèn)為，被不起訴人黃某甲名下非吸參與人李某某、林某某（已死亡）未找到進(jìn)行核實(shí)，現(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)黃某甲對李某某、林某某實(shí)施非法吸收或者變相吸收公眾存款行為，另非吸參與人孫某某證言及黃某甲供述均證實(shí)孫某某系因看到廣告并信任黃某丁，黃某丁才在株洲**公司投資，僅因黃某甲辦理手續(xù)故算在其名下，現(xiàn)有證據(jù)亦不足以證實(shí)黃某甲對孫某某實(shí)施非法吸收或者變相吸收公眾存款行為，因此無法認(rèn)定黃某甲構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。經(jīng)過兩次退回補(bǔ)充偵查，承辦人仍然認(rèn)為株洲市公安局天元分局認(rèn)定黃某甲非法吸收公眾存款罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款和《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則（試行）》第四百零三條第一款之規(guī)定，決定對黃某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年5月14日?