浙江省平陽(yáng)縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

溫平檢一部刑不訴〔2020〕649號(hào)

被不起訴人黃某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5101221999********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地四川省成都市雙流區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?019年11月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由平陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年5月11日，茍某某、曹某某（均已判決）經(jīng)預(yù)謀，商定在四川省成都市雙流區(qū)航空港國(guó)際城1期2幢2單元13樓成立成都世摩立方科技公司，由茍某某擔(dān)任法定代表人，二人各占一半股份。公司以可以免費(fèi)辦理人民幣1-20萬(wàn)元不等的高額信用卡為由，誘使客戶繳納與辦理信用卡額度對(duì)應(yīng)的POS機(jī)押金，設(shè)置苛刻退款條件從而騙取客戶押金。具體為，業(yè)務(wù)員根據(jù)公司提供號(hào)碼撥打電話，以“攜手各大銀行免費(fèi)為您辦理一張高額信用卡”、“只要你征信沒(méi)有問(wèn)題，并且不是銀行的黑戶，那我們都是可以幫您辦理的，而且我們辦理方法非常簡(jiǎn)單，您只需要使用我們推薦的移動(dòng)刷卡器”等話術(shù)獲取客戶信任，添加客戶微信；業(yè)務(wù)員在微信聊天中以“承諾一定下卡”、“公司POS機(jī)是免費(fèi)使用，激活POS機(jī)退一半押金”等為由，并且在“朋友圈虛假宣傳高額信用卡下卡率、退回押金情況”等方式進(jìn)一步騙取客戶信任，并通過(guò)微信、支付寶轉(zhuǎn)賬、順豐代收等方式收取POS機(jī)押金。之后客戶發(fā)現(xiàn)高額信用卡無(wú)法下卡，意識(shí)到被騙要求退款時(shí)，業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)經(jīng)理、售后人員等均以“二次辦理”、“客戶自身征信問(wèn)題”為由，采用推脫、拖延等手段，拒絕退還押金。

茍某某、曹某某招募被不起訴人黃某甲和黃某丙、易某某（均另案處理）及任某某、毛某某（均已判決）等人參加電信詐騙犯罪集團(tuán)。該詐騙犯罪集團(tuán)實(shí)行統(tǒng)一管理、分工明確。茍某某負(fù)責(zé)銷售、工資發(fā)放、POS機(jī)押金退款等；曹某某負(fù)責(zé)內(nèi)勤、人事、售后、收取客戶POS機(jī)押金等。公司下設(shè)銷售部和行政部，任某某擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理，2017年11月1日銷售部分為一部、二部。任某某擔(dān)任一部經(jīng)理，毛某某擔(dān)任二部經(jīng)理。一部下設(shè)兩個(gè)小組；二部下設(shè)四個(gè)小組。被不起訴人黃某甲和黃某丙、易某某等人系業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員工資是底薪加業(yè)績(jī)提成，組長(zhǎng)和經(jīng)理工資是底薪加業(yè)績(jī)提成再加團(tuán)隊(duì)提成。2017年5月11日至2018年6月4日，該詐騙犯罪集團(tuán)共計(jì)騙取鐘某某、何某某、楊某某等2000多名被害人押金約人民幣512萬(wàn)元。

其中，被不起訴人黃某甲于2017年5月11日至6月在該公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，其間，集團(tuán)騙取押金數(shù)額約人民幣100萬(wàn)余元，個(gè)人直接參與詐騙數(shù)額約人民幣2萬(wàn)余元，個(gè)人工資非法獲利約人民幣8000余元。

案發(fā)后，被不起訴人黃某甲于2019年10月24日到公安機(jī)關(guān)投案，并退出全部違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍信息、扣押清單、購(gòu)機(jī)費(fèi)用退還承諾書(shū)、話術(shù)單、客戶交接表、公司行政材料、公司員工表、工資表、業(yè)績(jī)表、押金收入記錄、聊天記錄截圖；

2.證人證言：公安民警出具的到案經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人鐘某某、何某某、楊某某等112人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被不起訴人黃某甲及同案易某某、黃某丙、茍某某、曹某某、程某某、任某某等人的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子勘驗(yàn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：茍某某、程某某、曹某某的電腦及移動(dòng)硬盤中的發(fā)貨明細(xì)、支出明細(xì)、退款明細(xì)、業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表、工資表等數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，黃某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有認(rèn)罪認(rèn)罰、從犯、自首、退贓等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)黃某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向溫州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向平陽(yáng)縣人民法院提起自訴。

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平陽(yáng)縣人民檢察院

2020年10月30日