重慶市涪陵區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝涪檢刑不訴〔2020〕8號

被不起訴人黃某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4418021994********，漢族，初中文化，無業(yè)，廣東省清遠市人，住廣東省清遠市清城區(qū)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月20日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年10月25日經本院批準逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，2020年1月19日本院決定對其取保候審。

本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結，以被不起訴人黃某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。其間，因事實不清、證據不足，本院于2020年1月4日將該案退回重慶市涪陵區(qū)公安局補充偵查，該局于2020年2月4日再次移送審查起訴。

經本院依法審查查明：2018年9月至2019年5月，蔣某某（另案處理）先后多次將從謝某甲、張某甲（均另案處理）處或者其他途徑收購的被不起訴人黃某甲、梁某某、黃某乙、黎某某等人（均另案處理）的銀行卡，提供給他人用于實施詐騙，幫助他人轉移詐騙所得贓款。

2019年5月12日，涪陵人陳某甲接到他人冒充“兒子”陳某乙打來、讓他向領導銀行卡轉款的電話后，在涪陵區(qū)興華中路中國銀行向“兒子”提供的尾號1200、戶名為張某乙（另案處理）的中國銀行卡內轉賬人民幣91000元，不久發(fā)現被騙。在張某乙的銀行卡接收到詐騙款后，蔣某某使用手機銀行和POS機將張某乙銀行卡內的91000元分別轉至張某甲、易某某、陳某丙、趙某某、汪某某（均另案處理）的銀行卡內后取出，將其中66600元存入吳某某（另案處理）農業(yè)銀行卡內，讓其交給詐騙上家“阿佬”。

2018年上半年至2019年上半年，被不起訴人黃某甲明知自己的銀行卡可能被用于轉移犯罪所得，將自己辦理的、包括公民身份信息、U盾、手機卡整套信息的銀行卡8套賣給“傻子”，獲得贓款人民幣600元，后黃某甲尾號為5168郵政銀行卡、尾號為4035廣發(fā)銀行卡在蔣某某處被查獲。2018年12月至2019年4月，四川人賴某某、鄧州人王某某、南陽人常某某、廣州人衛(wèi)某某、德清人林某某、濟南人謝某乙、道真人李某某因相信QQ或微信好友虛構的幫忙購買機票、辦理公司業(yè)務需要錢等理由，各自向QQ或微信好友指定的戶名為黃某甲尾號5168郵政銀行卡、尾號4035廣發(fā)銀行卡、尾號6152光大銀行卡、尾號6141浦發(fā)銀行卡、尾號2721中國銀行卡轉款共計人民幣92005元，事后發(fā)現被騙，上述款項被以取現或者轉至其他銀行的方式予以轉移。

2019年9月10日，被不起訴人黃某甲被公安機關抓獲。歸案后，黃某甲如實供述以上犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.常住人口登記表、抓獲經過、微信聊天記錄、銀行卡交易記錄等書證。

2.證人蔣某某、賴某某、王某某等人的證言；

3.被不起訴人黃某甲的供述和辯解。

4.搜查筆錄。

本院認為，被不起訴人黃某甲明知是犯罪所得而提供資金賬戶，協助將資金轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。但黃某甲在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，應當減輕處罰。到案后，黃某甲如實供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。黃某甲的主觀惡性不大，犯罪情節(jié)輕微，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條、第三十七條之規(guī)定，可以免除處罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對黃某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

重慶市涪陵區(qū)人民檢察院

2020年2月24日

附：相關法律、法規(guī)

1.《中華人民共和國刑法》

第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十七條 對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據案件的不同情況，予以訓誡或者責令具結悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

第六十七第　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條? 明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十七條第二款 對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以做出不起訴決定。

人民檢察院決定不起訴的案件，應當同時對偵查中查封、扣押、凍結的財物解除查封、扣押、凍結。對被不起訴人需要給予行政處罰、行政處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應當提出檢察意見，移送有關主管機關處理。有關主管機關應當將處理結果及時通知人民檢察院。