陜西省佛坪縣人民檢察院

不起訴決定書

??佛坪檢刑不訴〔2023〕6號

被不起訴人黃某甲，男，1983年**月**日出生,公民身份號碼為4522011983********，無業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)欽州市浦北縣**鎮(zhèn)**村**隊，住所地同戶籍地一致。因涉嫌盜竊罪于2007年3月7日被廣西北海市海城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金2000元。因吸毒于2009年被廣東省中山市公安局強(qiáng)制隔離戒毒二年，2014年又因吸毒被廣東省中山市公安局強(qiáng)制隔離戒毒二年。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2022年8月2日被佛坪縣公安局上網(wǎng)追逃，同年8月5日被抓獲，同年8月11日被佛坪縣公安局取保候?qū)彛?span style='font-family: "Times New Roman";'>2023年8月3日被佛坪縣公安局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。??

值班律師陳波，陜西云德律師事務(wù)所律師。

本案由佛坪縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2023年9月19日向本院移送起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2022年6月29日20時許，佛坪縣西岔河鎮(zhèn)三教殿村村民賈某某到佛坪縣公安局報警稱自己被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙934664元。佛坪縣公安局以賈某某被詐騙案立案偵查，查明受害人賈某某被騙的其中一筆1000元轉(zhuǎn)入戶名為林某某的中國郵政儲蓄銀行內(nèi)，林某某被抓獲到案后供述了其為牟利，將自己的銀行卡通過上線寧某某（已另案處理）租借給黃某乙（本案移送起訴）、黃某甲用于轉(zhuǎn)賬跑分洗錢的違法犯罪事實(shí)。寧某某供述其為牟利，租借其本人、李某某、吳某某、馮某某、林某某、蘇某某的銀行卡給上線黃某乙、黃某甲、“阿三”、“阿五”（“阿三”、“阿五”身份未確定，未到案）等人用于跑分轉(zhuǎn)移違法資金的犯罪事實(shí)。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2022年6月29日，通過寧某某介紹，黃某乙、黃某甲、“阿三”等人在廣州市海珠區(qū)敦河路迎賓酒店、敦河路路口廣州銀行旁邊，利用林某某中國郵政儲蓄銀行卡和中國工商銀行卡用于轉(zhuǎn)賬跑分轉(zhuǎn)移違法資金，經(jīng)查，全國共有32名受害人被網(wǎng)絡(luò)詐騙，被騙金額36633元人民幣。黃某乙從中獲利1500元人民幣，黃某甲獲利300元人民幣。

2、2022年7月19日，通過寧某某介紹，黃某乙、黃某甲、“阿三”、“阿五”等人在浦北縣奧園廣場附近，利用李某某中國工商銀行卡用于轉(zhuǎn)賬跑分“洗錢”，經(jīng)查，廣東省珠海市斗門區(qū)和上海市松江區(qū)2名受害人被網(wǎng)絡(luò)詐騙，將資金轉(zhuǎn)入李某某的銀行賬戶中，被騙資金100655元人民幣。黃某乙從中獲利300元人民幣，黃某甲獲利200元人民幣。

3、2022年7月19日、20日、26日，通過寧某某介紹，黃某乙、黃某甲、“阿三”等人在浦北縣奧園廣場、維加斯酒店附近，利用吳某某中國工商銀行卡和中國郵政儲蓄銀行卡用于轉(zhuǎn)賬跑分“洗錢”，經(jīng)查，上海市浦東新區(qū)2名受害人被網(wǎng)絡(luò)詐騙，將66708元人民幣轉(zhuǎn)入?yún)悄衬车你y行賬戶中，北京市海淀區(qū)1名受害人被網(wǎng)絡(luò)詐騙，將50000元人民幣轉(zhuǎn)入?yún)悄衬炽y行賬戶中。黃某乙獲利500元人民幣，黃某甲獲利400元人民幣。

4、2022年7月21日，通過寧某某介紹，黃某乙、黃某甲、“阿三”、“阿五”等人在浦北縣城風(fēng)雨橋利用馮某某中國農(nóng)業(yè)銀行卡用于轉(zhuǎn)賬跑分“洗錢”，經(jīng)查，山西省大同市云岡區(qū)和山東省濱州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2名受害人被網(wǎng)絡(luò)詐騙，將4214元人民幣轉(zhuǎn)入馮某某銀行賬戶。黃某乙獲利300元人民幣，黃某甲獲利200元人民幣。

5、2022年7月22日，通過寧某某介紹，黃某甲、“阿三”等人在浦北縣城風(fēng)雨橋利用蘇某某中國農(nóng)業(yè)銀行卡用于轉(zhuǎn)賬跑分“洗錢”，轉(zhuǎn)移違法資金6000元人民幣，黃某甲獲利200元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證、證人證言、銀行卡交易明細(xì)、被害人陳述、辨認(rèn)筆錄、被不起訴人的陳述與辯解等在卷佐證。

本院認(rèn)為，黃某甲為謀取非法利益，明知他人租借銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬跑分轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)詐騙資金，仍經(jīng)黃某乙介紹參與跑分團(tuán)伙為詐騙犯罪嫌疑人提供幫助，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，但其主要從事看守卡主的輔助性工作，并領(lǐng)取少量報酬，到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退繳違法所得，賠償受害人部分損失，其犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條“對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑法的，可以免除刑事處罰”的規(guī)定，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對黃某甲不起訴。

被不起訴人黃某甲退繳的違法所得1300元由公安機(jī)關(guān)依法沒收上繳國庫。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向漢中市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向佛坪縣人民法院提起自訴。

佛坪縣人民檢察院

2023年10月19日