浙江省寧波市海某某人民檢察院

不起訴決定書

甬海檢刑不訴〔2020〕71號(hào)

被不起訴人黃某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3306231983********，漢族，中專文化，公司職員，戶籍地浙江省紹興市柯橋區(qū)**街道**小**幢**室。因本案于2020年4月11日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年8月20日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)某某可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2015年3月至2017年6月，王某甲（同案不起訴）在不具備外匯經(jīng)營資質(zhì)的情況下，為賺取差價(jià)將自己從曾某某國、何子興、韓某某處購入的美元非法兌換給被不起訴人黃某某。被不起訴人黃某某同樣在不具備外匯經(jīng)營資質(zhì)的情況下，將上述從王某甲某某購入的美元非法兌換給王某乙堂。經(jīng)查，上述被不起訴人黃某某、王某甲非法買賣的美元折合人民幣共計(jì)963萬余某某。被不起訴人黃某某從中獲利人民幣60?607.38元。

案發(fā)后，被不起訴人黃某某向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行。

以上事實(shí)，有偵查機(jī)關(guān)提供并經(jīng)本院審查查明的下列證據(jù)及本院依法調(diào)查取得的下列證據(jù)證明：

1.銀行交易記錄、網(wǎng)上銀行回單憑證：證明被不起訴人黃某某、王某甲非法買賣的美元共計(jì)145萬元，折合人民幣共計(jì)963萬余某某。

2.到案經(jīng)過、戶籍證明：證明被不起訴人黃某某的到案經(jīng)過、身份情況。

3.證人沈某某、曾某某國、何子興、韓某某的證言：證明2015年3月至2017年6月，沈某某、曾某某國、何子興所在的公司賣給王某甲401萬美元，王某甲支付人民幣2517?4312元；韓某某所在公司賣給王某甲39?990美元，王某甲支付人民幣272?388元。

4.證人王某乙堂、王某丙的證言：證明王某乙堂、王某丙所在公司在2015年3月至2017年6月，一共向黃某某購買了美元1?479?534.19元，向黃某某支付人民幣9?637?572元。向黃某某購買美元的價(jià)格是先按照當(dāng)天的匯率計(jì)算，然后每購買一萬美元多給黃某某600元左右的人民幣。

5.同案參與人王某甲的供述與辯解：證明2015年3月至2017年6月其賣了23筆美元給黃某某，一共賣了大概有140萬美元左右，黃某某打給其960余萬元人民幣。美元大部分是從沈某某、曾某某國、何子興所在的船務(wù)公司買來的，購買了總共401萬美元，有部分是自用；小部分美元是從韓某某處買來的。非法買賣美元一共賺了有3萬余某某人民幣。

6.被不起訴人黃某某的供述與辯解與審查后認(rèn)定的犯罪事實(shí)一致。

被不起訴人黃某某對(duì)上述事實(shí)沒有異議，并自愿認(rèn)某某。

本院認(rèn)為，被不起訴人黃某某與人合伙在國家規(guī)定的交易場所外，實(shí)施非法買賣外匯行為，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)的行為。但被不起訴人黃某某系自首，無前科劣跡，有認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，經(jīng)本院檢察委員會(huì)討論，決定對(duì)黃某某不起訴。

根據(jù)《刑事訴訟法》第一百七十七條第三款的規(guī)定，人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物解除查封、扣押、凍結(jié)。對(duì)被不起訴人需要給予行政處罰、處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見，移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)處理，有關(guān)主管機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時(shí)通知人民檢察院。據(jù)此，建議主管部門對(duì)被不起訴人黃某某給予行政處罰或沒收違法所得。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

寧波市海某某人民檢察院

??2020年11月30日