福建省莆田市城廂區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

莆城檢二部刑不訴〔2020〕2號(hào)

被不起訴人黃某某，女，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3505831986********，漢族，大學(xué)文化程度，務(wù)工，出生地為福建省廈門(mén)市思明區(qū)，戶籍地與住址均為福建省廈門(mén)市思明區(qū)**路**號(hào)**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月27日被莆田市公安局刑事拘留；同年9月2日經(jīng)莆田市人民檢察院批準(zhǔn)，同日由莆田市公安局執(zhí)行逮捕；2020年1月6日本院對(duì)其變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由莆田市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月1日向莆田市人民檢察院移送審查起訴，莆田市人民檢察院于同年11月12日將本案交由本院審查起訴。本院受理后，已于同日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被不起訴人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年11月29日、2020年1月21日二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，莆田市公安局先后于2019年12月27日、2020年2月21日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2016年11月開(kāi)始，同案人盛某某等人（均另案處理）先后注冊(cè)成立廈門(mén)***資產(chǎn)管理有限公司、廈門(mén)***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、廈門(mén)****信息技術(shù)咨詢有限公司，在未經(jīng)國(guó)家主管部門(mén)審批，未取得期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，以網(wǎng)絡(luò)推廣的方式發(fā)展客戶在“策略之家”、“期信通”、“期贏家”等三個(gè)期貨交易APP平臺(tái)進(jìn)行交易操作，從中收取每筆入金l％、每手交易400元的手續(xù)費(fèi)。被不起訴人黃某某及同案人趙某某、李某甲、龔某某、李某乙、許某某（均另案處理）先后受雇于上述公司，其中，被不起訴人黃某某于2018年6月入職，負(fù)責(zé)網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)，每月工資人民幣0.8萬(wàn)元；同案人趙某某于2019年6月入職，負(fù)責(zé)期貨平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)控制，并提供多套企業(yè)公戶“四件套”給公司，用于收取客戶入金等，每月工資人民幣2萬(wàn)元；同案人李某甲于2018年5月入職，負(fù)責(zé)后臺(tái)技術(shù)管理，每月工資人民幣1.5萬(wàn)元；同案人龔某某于2019年5月入職，負(fù)責(zé)公司行政財(cái)務(wù)，每月工資人民幣1萬(wàn)元。

2019年7月26日，公安民警在廈門(mén)市湖里區(qū)**路**廣場(chǎng)**室廈門(mén)****信息技術(shù)咨詢有限公司內(nèi)抓獲被不起訴人黃某某及同案人趙某某、李某甲、龔某某等人，并扣押多部手機(jī)、電腦、“四件套”等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1.物證：在扣手機(jī)、電腦、公章等；2.書(shū)證：微信聊天記錄、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等；3.證人證言：證人連某某、林某某等7人的證言、同案人趙某某、李某甲、龔某某的供述與辯解；4.被不起訴人的供述和辯解：被不起訴人黃某某的供述和辯解；5.鑒定意見(jiàn)：福建銳眼司法鑒定所出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)等；6.辨認(rèn)筆錄；7.電子數(shù)據(jù)：企業(yè)賬戶信息及交易明細(xì)等。

本院認(rèn)為，被不起訴人黃某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)黃某某不起訴。

被不起訴人如果不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向本院申訴。

莆田市城廂區(qū)人民檢察院

2020年3月20日