湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

益赫檢刑檢一刑不訴〔2020〕93號(hào)

被不起訴人黃某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4323011971********，漢族，長(zhǎng)沙市人，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住湖南省益陽(yáng)市**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月21日被益陽(yáng)市公安局赫山分局刑事拘留；于2020年1月21日被該局取保候?qū)?；同?月19日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

本案由益陽(yáng)市公安局赫山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月16日向本院移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2020年7月17日起延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年7月30日將該案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年8月28日將該案重新移送本院審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

自2011年6月以來(lái)，湖南省**擔(dān)保有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）在公司董事長(zhǎng)岳某某（已判決）的帶領(lǐng)下，未經(jīng)國(guó)家銀監(jiān)部門批準(zhǔn)，以每月3‰提成為利誘，多次向被不起訴人黃某某等57名客戶經(jīng)理（含非公司員工）下達(dá)名為“委托理財(cái)”的非法集資任務(wù)?？蛻艚?jīng)理接受公司任務(wù)后，在每月3‰提成的誘惑下，采用“口口相傳”的宣傳方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳“惠通公司政府持股51%，投資安全，每月1%-1.5％不等的利息返利”，吸收社會(huì)不特定人員的資金。經(jīng)益陽(yáng)市審計(jì)局審計(jì)，2010年6月-2016年9月惠通公司以委托理財(cái)名義吸收客戶資金共計(jì)25563.51萬(wàn)元。

2011年至2016期間，被不起訴人黃某某先后擔(dān)任惠通公司的理財(cái)部副部長(zhǎng)、融資部業(yè)務(wù)員，與譚某某、張某某、陳某某等52名委托理財(cái)客戶簽訂了《委托理財(cái)合同書(shū)》，為惠通公司非法吸收“委托理財(cái)”資金13528000元，累計(jì)提成684754元，部分提成返給客戶，實(shí)際獲利342800元。

被不起訴人黃某某接民警電話通知后，于2020年1月21日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)交代了犯罪事實(shí)。其到案后，已退繳違法所得342800元。

本院認(rèn)為，被不起訴人黃某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)黃某某不起訴。

違法所得342800元由偵查機(jī)關(guān)予以沒(méi)收。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院　　

2020年9月24日