重慶市忠縣人民檢察院

不起訴決定書

忠檢刑不訴〔2019〕70號

被不起訴人黃某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3303811994********，漢族，高中肄業(yè)文化程度，原浙江**公司審核員，浙江省瑞安市人，住浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月26日被忠縣公安局刑事拘留，同年10月25日被忠縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由忠縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年2月12日向本院移送審查起訴。期間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2019年3月25日、6月7日兩次退回補(bǔ)充偵查，忠縣公安局補(bǔ)充偵查完畢后分別于同年4月24日、7月8日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，于2019年3月13日至3月27日、5月24日至6月7日、8月8日至8月22日三次延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年11月，姜某某、項(xiàng)某某（均另案處理）等人共出資100萬元在浙江省溫州市非法成立浙江**公司（以下簡稱公司），利用電信網(wǎng)絡(luò)專門從事非法高利放貸業(yè)務(wù)，2018年4月下旬公司搬到浙江省橫店市繼續(xù)經(jīng)營。溫州經(jīng)營期間，公司借助“有脈”平臺獲取被害人信息，由公司招募的審核人員對信息真實(shí)性等進(jìn)行審核，并在通過后推薦給公司財(cái)務(wù)人員放貸。橫店經(jīng)營期間，公司從“金鼎云”平臺非法購買被害人信息，同時(shí)公司招募話務(wù)員根據(jù)信息撥打被害人電話詢問是否有貸款需求，并將有貸款意愿的被害人推送給審核人員，審核人員對信息真實(shí)性等進(jìn)行審核通過后再推薦給財(cái)務(wù)人員放款。

審核人員在審核過程中除對已經(jīng)獲取的信息進(jìn)行核實(shí)外，還要求被害人提供手持身份證正反面照片、通訊錄、通訊記錄、填寫緊急聯(lián)系人及聯(lián)系方式、芝麻分等內(nèi)容，以確認(rèn)是否為被害人本人、是否為公司規(guī)定的高危地區(qū)人員、信用是否良好等。財(cái)務(wù)人員采取“砍頭息”、簽訂“陰陽合同”、制造資金流水等方式與被害人簽訂虛假的電子借款合同，后通過支付寶、微信等放款，并按約定借款金額周息30%標(biāo)準(zhǔn)收取利息。在被害人無法歸還時(shí)，財(cái)務(wù)人員會按周收取30%或者按天收取展期費(fèi)，遇到不還款且不延期、無法聯(lián)系、態(tài)度不好的，財(cái)務(wù)人員或者財(cái)務(wù)人員委托的催收人員則采取辱罵、威脅、電話短信轟炸的方式非法催收。

2018年3月初，被不起訴人黃某某經(jīng)朋友介紹進(jìn)入公司任審核人員，其在明知公司以上述方式從事非法高利放貸情況下，與其他審核人員一起為林某某、董某某、謝某某（均另案處理）三名財(cái)務(wù)人員審核信息、推送被害人。到橫店后，被不起訴人黃某某專門負(fù)責(zé)為謝某某審核信息、推送被害人，直至2018年5月20日左右離職。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被不起訴人黃某某幫助謝某某詐騙10名被害人共2萬余元人民幣（幣種下同）。

2018年9月26日，被不起訴人黃某某主動到杭州鐵路公安處溫州南站派出所投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。2019年8月22日，被不起訴人黃某某自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

另查明，被不起訴人黃某某在審查起訴階段已退繳違法所得人民幣七千元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、抓獲經(jīng)過、項(xiàng)某某記錄購買信息的筆記本等書證；

2.搜查證、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄等筆錄；

3.謝某某微信支付寶交易記錄、借貸寶借條及交易記錄、有憑證和今借到平臺借條記錄等電子數(shù)據(jù)；

4.證人項(xiàng)某某、林某某、董某某、謝某某、趙某某等的證言；

5.被害人顧某某等的陳述；

6.被不起訴人黃某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被不起訴人黃某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為。被不起訴人黃某某具有從犯、自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，且為初犯和已退繳全部違法所得，情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第三十七條、第六十七條第一款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對黃某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第二分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向忠縣人民法院提起自訴。

?????重慶市忠縣人民檢察院?

???????2019年8月22日

附：法律、法規(guī)、司法解釋

1.《中華人民共和國刑法》

第二十五條：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條：在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十七條：對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

????第六十七條第一款：犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

????第二百六十六條：詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

????2.《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（法發(fā)[2016]32號）二、依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪?（一）根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上、三萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”。

?3.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十七條第二款：被告人沒有犯罪事實(shí)，或者有本法第十五條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。

對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時(shí)對偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物解除查封、扣押、凍結(jié)。對被不起訴人需要給予行政處罰、行政處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見，移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)處理。有關(guān)主管機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時(shí)通知人民檢察院。

第一百七十九條：對于公安機(jī)關(guān)移送起訴的案件，人民檢察院決定不起訴的，應(yīng)當(dāng)將不起訴決定書送達(dá)公安機(jī)關(guān)。公安機(jī)關(guān)認(rèn)為不起訴的決定有錯誤的時(shí)候，可以要求復(fù)議，如果意見不被接受，可以向上一級人民檢察院提請復(fù)核。

第一百八十條：對于有被害人的案件，決定不起訴的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將不起訴決定書送達(dá)被害人。被害人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書后七日以內(nèi)向上一級人民檢察院申訴，請求提起公訴。人民檢察院應(yīng)當(dāng)將復(fù)查決定告知被害人。對人民檢察院維持不起訴決定的，被害人可以向人民法院起訴。被害人也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院起訴。人民法院受理案件后，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將有關(guān)案件材料移送人民法院。

第一百八十一條：對于人民檢察院依照本法第一百七十三條第二款規(guī)定作出的不起訴決定，被不起訴人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書后七日以內(nèi)向人民檢察院申訴。人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出復(fù)查決定，通知被不起訴的人，同時(shí)抄送公安機(jī)關(guān)。