湖南省靖州苗族侗族自治縣人民檢察院

不起訴決定書

靖檢刑檢刑不訴〔2020〕15號(hào)

被不起訴人黃某某，男性，1977年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4329241977********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，寧遠(yuǎn)縣人，住寧遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被靖州苗族侗族自治縣（以下簡(jiǎn)稱靖州縣）公安局刑事拘留，2020年1月10日被靖州縣公安局監(jiān)視居住，2020年7月8日被本院監(jiān)視居住。

本案由靖州縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日向本院移送審查起訴。本院分別于2020年8月8日、9月25日兩次退回靖州縣公安局補(bǔ)充偵查，該局分別于同年8月26日、10月23日重新移送審查起訴。

靖州縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年11月份，徐某某電話聯(lián)系陳某某，要其介紹人提供手機(jī)和銀行卡去“跑分”，每介紹一個(gè)人給700元錢。陳某某先后找了被不起訴人黃某某、盧某某、肖某某、馮某某和朱某某等5人提供銀行卡和手機(jī)給徐某某、雷某某等人使用。每次都是陳某某將提供銀行卡者用摩托車帶到徐某某指定的酒店，再由提供銀行卡者將手機(jī)和銀行卡交給徐某某、雷某某等人使用，提供卡者被限定在賓館內(nèi)不得外出，并由雷某某等人看守，次日早上所有人會(huì)更換賓館居住。兩天后再由雷某某將銀行卡和手機(jī)還給提供卡者，同時(shí)付給徐某某1800元每張卡的費(fèi)用。然后徐某某通過(guò)微信或者支付寶付給提供卡者800元（400元/天），通過(guò)支付寶付給陳某某700元。

吳某某于2019年11月4日20時(shí)許被人以快遞退款的緣由詐騙了4100元，經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查，吳某某被詐騙的4100元錢有3000元錢流入進(jìn)了被不起訴人黃某某持有的卡號(hào)為：6217003320********建設(shè)銀行卡，后又通過(guò)該建設(shè)銀行卡將這3000元錢流入銀河基金。被不起訴人黃某某被抓獲后供述2019年11月4日、5日其將所辦的建設(shè)銀行卡提供給雷某某等人使用，獲利800元。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為靖州縣公安局認(rèn)定的被不起訴人黃某某詐騙、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的犯罪事實(shí)不清,證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)黃某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向懷化市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向靖州縣人民法院提起自訴。

靖州苗族侗族自治縣人民檢察院　　

2020年11月19日