浙江省寧?？h人民檢察院

不起訴決定書

寧檢刑不訴〔2021〕16號

被不起訴人黃某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼4325221978********，漢族，文化程度高中，戶籍地湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住湖南省長沙市雨花區(qū)**棟**室。2019年4月28日因涉嫌詐騙罪被寧?？h公安局執(zhí)行刑事拘留，同年6月3日被取保候?qū)?2020年6月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由寧?？h公安局偵查終結，以被不起訴人黃某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被不起訴人有權委托辯護人，并訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。其間，退回寧?？h公安局補充偵查一次。

寧?？h公安局移送審查起訴認定：2018年12月初，被不起訴人黃某某以非法占有為目的，為他人實施電信詐騙成功取得被騙錢財，而由其負責發(fā)展下線，讓下線進行銀行卡轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)。被不起訴人黃某某發(fā)展了下線潘某某（已判決），潘某某繼而發(fā)現(xiàn)了下線李某甲（已判決），讓其進行詐騙資金的轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)。李某甲發(fā)展了下線鄭某甲（已判決），讓鄭某甲進行詐騙資金的轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)。鄭某甲為了賺取詐騙資金轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)的好處費，其便發(fā)展了鄭某乙、鄭某丙、鄭某丁、鄭某戊、官某某等人（均已判決）提供銀行卡進行詐騙轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)。

2018年12月19日，被害人李某乙被人以辦理信用卡需做流水為由，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式被騙499999.93元，同日被不起訴人黃某某等人將實施詐騙所得贓款，以每筆5萬元，共計10筆50萬元打入鄭某丙銀行卡中。當日和同年12月20日，鄭某甲伙同鄭某乙、鄭某戊、官某某等人通過銀行卡轉(zhuǎn)賬、POS機刷卡、ATM機取現(xiàn)、柜臺取現(xiàn)等方式將贓款50萬元全部取現(xiàn)。

同年12月20日17時，鄭某甲將詐騙取現(xiàn)得來贓款50萬元送給李某甲，鄭某甲、李某甲從中共獲利5萬元。同年12月21日0時，李某甲赴廣州將扣除好處費后的贓款45萬元轉(zhuǎn)交給潘某某，潘某某從中獲利7500元后，將剩余贓款44.25萬元轉(zhuǎn)交給被不起訴人黃某某安排的“馬某某”（身份不明，在逃）。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院認為雖有同案人員潘某某、李某甲指證被不起訴人黃某某共同參與詐騙活動，且潘某某還指證其將取現(xiàn)的贓款交給被不起訴人黃某某指定的收款人，但關鍵的收款人員沒有到案，被不起訴人黃某某又否認參與詐騙活動，無法確定被害人李某乙被騙的近50萬元資金是否轉(zhuǎn)入被不起訴人黃某某處，也無其他有效證據(jù)能夠證明被不起訴人黃某某曾參與詐騙或者對上述贓款轉(zhuǎn)移提供過幫助，寧?？h公安局認定被不起訴人黃某某詐騙的犯罪事實不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對黃某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向浙江省寧波市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向浙江省寧海縣人民法院提起自訴。

浙江省寧?？h人民檢察院

2021年1月29日