佛山市禪城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

佛禪檢刑不訴〔2020〕Z258號(hào)

被不起訴人黃某甲，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼4406021972*********，漢族，初中文化程度，原佛山市**貿(mào)易有限公司法定代表人，住佛山市**區(qū)**街**號(hào)**房。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年11月14日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人王某某，廣東**律師事務(wù)所律師。

本案由佛山市公安局禪城分局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某甲涉嫌虛假訴訟罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理案件后，于2020年3月20日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，于2020年3月20日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，訊問(wèn)了被不起訴人，聽取了被害人和辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年4月20日、2020年6月19日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年5月20日、2020年7月17日兩次重新移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2012年2月，黃某乙、吳某某、梁某某、黃某丙(均另案處理)等人在佛山市**區(qū)**室成立佛山市**貿(mào)易有限公司，由被不起訴人黃某甲擔(dān)任法定代表人，潘某某、區(qū)某某（均另案處理）擔(dān)任財(cái)務(wù)職位，實(shí)際從事向客戶發(fā)放高利貸的業(yè)務(wù)。?

2012年12月至2018年1月期間，黃某乙、吳某某、梁某某、黃某丙等人為獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，以私人名義向客戶發(fā)放高利貸，并由被告人黃某乙、吳某某安排被不起訴人黃某甲及區(qū)某某、潘某某等人采用簽署空白的借貸合同、借款和還款賬戶分離、制作虛假走賬流水等方式，在客戶未能按約定的高額利息償還債務(wù)時(shí)，以虛假的事實(shí)和證據(jù)向法院提起訴訟，致使法院作出錯(cuò)誤判決，從而迫使客戶償還債務(wù)。

2014年1月26日，被害人陳某某向黃某丙借款人民幣100萬(wàn)元，并簽下“貸款人”欄目空白、“還款賬戶”欄目空白的借款協(xié)議。2014年5月4日，被害人陳某某按照黃某甲的要求，還款人民幣70萬(wàn)元到吳某某的賬戶上，并按照每月還本金及利息，截止2014年6月，被害人陳某某已還款人民幣80萬(wàn)元本金。

2015年4月10日，黃某乙指使被不起訴人陳某某及區(qū)某某找陳某某再簽多一份“貸款人”欄目空白、“借款金額”欄目空白的借款協(xié)議，并以降低利息為理由騙取陳某某交出一張卡號(hào)為********中國(guó)銀行儲(chǔ)蓄卡及密碼。隨后，被不起訴人黃某甲及區(qū)鈺玲通過(guò)虛假走賬，制造出由潘某某的賬戶轉(zhuǎn)款到該卡326200元的銀行流水。

2015年12月25日，黃某丙在佛山市禪城區(qū)人民法院起訴陳某某要求支付100萬(wàn)元本金及利息，法院審理后以陳某某還款及利息均是還至案外人吳某某賬戶，與借款協(xié)議約定還款賬戶不符為由，判決黃某丙勝訴，并將陳某某及其家屬的財(cái)產(chǎn)查封。同日，潘某某在佛山市禪城區(qū)人民法院起訴陳某某要求支付326200元本金及利息，法院審理后判決潘某某勝訴。2016年4月19日，被害人陳某某與被告人達(dá)成和解，并轉(zhuǎn)賬48萬(wàn)元到黃某丙賬戶上。2016年6月30日，黃某丙以達(dá)成和解協(xié)議為由，向禪城區(qū)人民法院申請(qǐng)解除對(duì)陳某某的財(cái)產(chǎn)查封保全措施。

2019年11月14日，民警在**區(qū)**街**號(hào)**號(hào)將被不起訴人黃某甲抓獲。

本院認(rèn)為，被不起訴人黃某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，系從犯，具有如實(shí)供述犯罪事實(shí)的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)黃某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向佛山市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向佛山市禪城區(qū)人民發(fā)法院提起自訴。

2020年8月17日