湖北省宜昌市西陵區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

西檢一部刑不訴〔2020〕14號(hào)

被不起訴人黃某某，女，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼3325221965********，漢族，初中文化，原系宜昌市**工程機(jī)械有限公司、宜昌**汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司法定代表人。出生地浙江省溫州市，戶(hù)籍所在地溫州市鹿城區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住宜昌市伍家崗區(qū)**小區(qū)**棟。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月16日被宜昌市公安局西陵區(qū)分局刑事拘留，同年10月23日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由宜昌市公安局西陵區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。同年11月20日本院根據(jù)管轄規(guī)定將案件移送夷陵區(qū)人民檢察院。夷陵區(qū)人民檢察院受案后退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年12月26日至2020年1月22日）。2020年1月19日，宜昌市人民檢察院指定該案由本院管轄， 同年2月15日，夷陵區(qū)人民檢察院將案件移送本院。本院受理后，因案情疑難、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年3月16日至3月30日）。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年3月30日至4月30日）。

宜昌市公安局西陵區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

2013年12月1日，宜昌市**工程機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*甲公司）向湖北銀行宜昌分行四0三支行提交《授信申請(qǐng)書(shū)》，申請(qǐng)貸款用于宜昌市**銷(xiāo)售服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)宜昌**公司，系*甲公司全資子公司）經(jīng)營(yíng)建設(shè)。2014 年2月28 日，毛某某代表*甲公司與湖北銀行簽訂《授信協(xié)議》（授信期限：2014年2月28日起至2015年2月27日止）及相關(guān)抵押協(xié)議后，湖北銀行宜昌分行四0三支行決定向*甲公司提供3500萬(wàn)元貸款（其中項(xiàng)目貸款額度2700萬(wàn)元，流動(dòng)資金貸款授信額度800萬(wàn)元，該流動(dòng)資金貸款授信額度用于銀行承兌匯票敞口授信額度）。2014年5月27日，毛某某將*甲公司法人變更為被不起訴人黃某某。同年6月26日，將宜昌**公司法人變更為黃某某。(2016年4月，毛某某將兩家公司法人變更回其本人）2014年6月13日、6月17日、7月14日，黃某某向毛某某提出稱(chēng)有200臺(tái)車(chē)的購(gòu)銷(xiāo)合同需用資金，要求從湖北銀行申請(qǐng)1600萬(wàn)元承兌匯票到一汽解放汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司購(gòu)車(chē)（總部位于長(zhǎng)春市，以下簡(jiǎn)稱(chēng)**汽車(chē)公司），毛某某同意后，*丁公司法人向湖北銀行提交相關(guān)資料，經(jīng)湖北銀行審核后在毛某某的協(xié)助下分三次開(kāi)具了四張總額為1120萬(wàn)元承兌匯票。黃某某將承兌匯票領(lǐng)出后，在未告知毛某某的情況下利用假的**汽車(chē)公司印章，加蓋在承兌匯票上進(jìn)行背書(shū)流轉(zhuǎn)用于套取現(xiàn)金，予以侵吞。具體情況如下：

1、2014年6月13日，被不起訴人黃某某通過(guò)向李政借款100萬(wàn)元、自籌60萬(wàn)元后由湖北**投資有限公司賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*戊公司）匯入*甲公司在湖北銀行的保證金專(zhuān)用賬戶(hù)，當(dāng)日在湖北銀行開(kāi)具一張金額為320萬(wàn)元的銀行承兌匯票（編號(hào)：3130005130875627),黃某某、李麗通過(guò)李某某等人將該張承兌匯票貼現(xiàn)310.3432萬(wàn)元（扣除9.6568萬(wàn)元手續(xù)費(fèi)）后匯入*甲公司對(duì)公賬戶(hù)。2014年6月16日，*甲公司向李麗個(gè)人建行賬戶(hù)轉(zhuǎn)款160萬(wàn)元（退還黃某某自籌的保證金），剩余150萬(wàn)元?jiǎng)t繼續(xù)留存在*甲公司對(duì)公賬戶(hù)內(nèi)。

2、2014年6月17日，被不起訴人黃某某自籌50萬(wàn)元保證金加上前次貼現(xiàn)后留存在*甲公司賬戶(hù)中的150萬(wàn)共計(jì)200 萬(wàn)元，匯入*甲公司在湖北銀行的保證金專(zhuān)用賬戶(hù)，同日在湖北銀行開(kāi)具了兩張金額均為200萬(wàn)元共計(jì)400萬(wàn)元的承兌匯票（編號(hào)分別為3130005130875715,3130005130875716)。黃某某通過(guò)楊某某等人將其中一張金額為200 萬(wàn)元的承兌匯票進(jìn)行貼現(xiàn)，后由深圳市**貿(mào)易公司將貼現(xiàn)的193.8萬(wàn)資金（扣除6.2萬(wàn)元的手續(xù)費(fèi)）直接匯入宜昌**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*己公司，該公司由黃某某實(shí)際控制），*己公司在收到貼現(xiàn)資金后由黃某某自行支配使用。

3、2014年6月17日，被不起訴人黃某某還通過(guò)李某某將另一張金額為200萬(wàn)元的承兌匯票貼現(xiàn)193.4萬(wàn)元（扣除6.6萬(wàn)元的手續(xù)費(fèi)），并將貼現(xiàn)資金最終匯入*戊公司賬戶(hù)中。2014 年6月18日，黃某某自籌6.6萬(wàn)元，連同貼現(xiàn)的193.4萬(wàn)元，湊齊200萬(wàn)元后分兩筆轉(zhuǎn)入*甲公司對(duì)公賬戶(hù)，用于償還黃某某與*甲公司的借款。

4、2014年7月14日，被不起訴人黃某某向楊某某借款200 萬(wàn)元作為保證金轉(zhuǎn)入*甲公司在湖北銀行的保證金專(zhuān)用賬戶(hù)，在湖北銀行開(kāi)具一張金額為400萬(wàn)元的承兌匯票（編號(hào)3130005130876933)，并通過(guò)楊某某等人貼現(xiàn)。2014年7月16日，貼現(xiàn)后的資金由鄭州**貿(mào)易有限公司、莊秀環(huán)個(gè)人分別轉(zhuǎn)入196萬(wàn)元、190萬(wàn)元，共計(jì)386萬(wàn)元（扣除14萬(wàn)元的手續(xù)費(fèi)）至*甲公司對(duì)公賬戶(hù)。*甲公司收到貼現(xiàn)資金后，黃某某謊稱(chēng)該款項(xiàng)為其他公司錯(cuò)匯入的資金，要求毛某某將該款項(xiàng)還至黃某某指定的賬戶(hù)，后*甲公司將其中的366萬(wàn)元匯至黃某某個(gè)人建行賬戶(hù)，黃某某收到后還200萬(wàn)元保證金給楊某某，其余資金由黃某某自行支配使用。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為宜昌市公安局西陵區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)黃某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向宜昌市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向宜昌市西陵區(qū)人民法院提起自訴。

西陵區(qū)人民檢察院

2020年5月25日