撫順市順城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

撫順檢訴刑不訴〔2020〕4號

被不起訴人黃某某，男，****年**月**日出生，公民身份號碼210402********2711，漢族，大學(xué)文化，遼寧**發(fā)展有限公司法定代表人、執(zhí)行董事、**，住撫順市順城區(qū)**小區(qū)**（戶籍所在地：撫順市順城區(qū)**路**號）。2019年1月23日因涉嫌挪用資金罪被撫順市公安局取保候?qū)彛?020年1月20日被撫順市公安局監(jiān)視居住。

本案由撫順市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年9月24日由撫順市人民檢察院交我院辦理。本院于2019年11月8日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月6日補查重報；本院于2020年1月19日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月18日補查重報。本院于2019年10月25日、2020年1月7日延長審查起訴期限。

撫順市公安局移送審查起訴認定：被不起訴人黃某某任職遼寧**化工有限公司**期間，同時負責(zé)管理該公司全資子公司“撫順**物業(yè)管理有限公司”。撫順**服務(wù)有限公司又設(shè)立了全資子公司“撫順****公司”，任命韓某某為**。實際上由黃某某統(tǒng)管。2016年初，**科技有限公司**吳某某洽談合作，利用撫順**物業(yè)管理有限公司閑置資金投資300萬元人民幣，以撫順****有限公司的名義，與吳某某等人合資設(shè)立“****”（**）有限公司，主要從事與撫順****有限公司配套的電子芯片研發(fā)，由吳某某任**，撫順****公司持30%股份。2016年9月，黃某某急于個人投資經(jīng)營，與吳某某協(xié)商欲借用資金300萬元人民幣。吳某某稱公司資金不足，黃某某與吳某某協(xié)商追加投資300萬元給****（**）責(zé)任有限公司（持股增至60%），以供黃某某借用。2016年9月23日，黃某某安排財務(wù)人員從撫順市**物業(yè)管理有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬300萬元給撫順****有限公司。又于同年9月26日將這筆資金轉(zhuǎn)給****（**）有限公司。當日，吳某某就將這300萬元以每次5萬元，分60次在網(wǎng)銀平臺上轉(zhuǎn)賬給黃某某提供的個人賬戶。也在當日，黃某某將收到的300萬元人民幣立即轉(zhuǎn)賬給了撫順**經(jīng)貿(mào)有限公司用于個人投資。事后，為掩人耳目，黃某某與吳某某補簽了《借款合同》，約定若黃某某逾期不能歸還此款，由吳某某代還。至今，黃某某將300萬元人民幣據(jù)為己有，拒不償還；吳某某謊稱已經(jīng)代還，但經(jīng)專項審計鑒定，吳某某未償還此款。且截至2019年4月末，撫順****有限公司投資600萬元，作為占60%的大股東，沒有任何收益的情況下，****（**）有限公司銀行賬戶余額僅有5200多元人民幣。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為撫順市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。1、黃某某與吳某某之間是否存在共謀侵占單位財產(chǎn)不清，二人是否構(gòu)成共同犯罪缺少證據(jù)支持。關(guān)于偵查機關(guān)認定的被侵占、挪用的撫順****有限公司第二次投入****（**）有限公司的300萬元，黃某某本人否認與吳某某事先共謀挪用該款，均稱該款是在事先已經(jīng)議定的投資款，且有證人韓某某證實在此之前其已經(jīng)有意向增資擴股?，F(xiàn)有證據(jù)證明****（**）有限公司是經(jīng)股東會決議同意借給黃某某300萬元以及由吳某某承擔(dān)黃某某的債務(wù)，并非吳某某自己擅自決定；2、****（**）有限公司在成立后，是否有實際運營，如何保證股東利益，能否作為民事主體進行民事行為不清。如其成立是為了掩人耳目，進行非法活動，則撫順****有限公司第一次投入的300萬元也應(yīng)當是非法的，但偵查機關(guān)并未認定；如其成立后正常運營，能夠作為民事主體進行民事行為，那么在撫順****有限公司第二次投入該公司300萬元后，撫順****有限公司持股已增至60%，這300萬元款項可以由該公司支配，該公司經(jīng)股東會決議的形式借給黃某某300萬元也是合法的，且韓某某證實吳某某曾提過公司給他人借款一事，韓某某表示只要不損害公司利益，吳某某可行使權(quán)利，故吳某某召開股東會借款給他人，不違背大股東的意志。根據(jù)吳某某的供述和****（**）有限公司資金流水來看，其實際業(yè)務(wù)較少，大部分是被吳某某以備用金的形式取出，其辯解也都用于公司經(jīng)營支出，但經(jīng)補充偵查未查清該事實。吳某某又提供了2019年12月向撫順****有限公司第一次分紅9萬元的事實，證明該公司正常運作，能夠保證股東利益，但該分紅如何產(chǎn)生，是否案發(fā)后為了掩人耳目也不清。3、關(guān)于撫順****有限公司增資擴股、黃某某向****（**）有限公司借款是否真實不清，上述情節(jié)，均有相應(yīng)的書證即股東會決議、借款合同等予以證明，目前并無證據(jù)證明上述證據(jù)系偽造。4、黃某某是否利用職務(wù)之便不清，案發(fā)時黃某某在****（**）有限公司沒有任何職務(wù)，其本身無權(quán)參與該公司管理、決策，在****（**）有限公司“借”給黃某某300萬元時，黃某某是否利用了職務(wù)之便現(xiàn)有證據(jù)無法證明。因此指控黃某某構(gòu)成犯罪的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對黃某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向撫順市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向撫順市順城區(qū)人民法院提起自訴。

撫順市順城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

撫順檢訴刑不訴〔2020〕4號

被不起訴人黃志斌，男，1967年12月14日出生，公民身份號碼210402196712142711，漢族，大學(xué)文化，遼寧華豐民用化工發(fā)展有限公司法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理，住撫順市順城區(qū)雍翠家園小區(qū)3-2-1201（戶籍所在地：撫順市順城區(qū)臨江東路22-10號）。2019年1月23日因涉嫌挪用資金罪被撫順市公安局取保候?qū)彛?020年1月20日被撫順市公安局監(jiān)視居住。

本案由撫順市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃志斌涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年9月24日由撫順市人民檢察院交我院辦理。本院于2019年11月8日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月6日補查重報；本院于2020年1月19日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月18日補查重報。本院于2019年10月25日、2020年1月7日延長審查起訴期限。

撫順市公安局移送審查起訴認定：被不起訴人黃志斌任職遼寧華豐民用化工有限公司總經(jīng)理期間，同時負責(zé)管理該公司全資子公司“撫順栗宏物業(yè)管理有限公司”。撫順栗宏物業(yè)服務(wù)有限公司又設(shè)立了全資子公司“撫順華峰物業(yè)服務(wù)公司”，任命韓軍為總經(jīng)理。實際上由黃志斌統(tǒng)管。2016?年初，黃志斌與深圳炎泰豐華科技有限公司總經(jīng)理吳靜洽談合作，利用撫順栗宏物業(yè)管理有限公司閑置資金投資300萬元人民幣，以撫順華峰物業(yè)服務(wù)有限公司的名義，與吳靜等人合資設(shè)立“豐華電子”（深圳）有限公司，主要從事與撫順華豐民用化工發(fā)展有限公司配套的電子芯片研發(fā)，由吳靜任總經(jīng)理，撫順華峰物業(yè)服務(wù)公司持30%股份。2016年9月，黃志斌急于個人投資經(jīng)營，與吳靜協(xié)商欲借用資金300萬元人民幣。吳靜稱公司資金不足，黃志斌與吳靜協(xié)商追加投資300萬元給豐華電子（深圳）責(zé)任有限公司（持股增至60%），以供黃志斌借用。2016年9月23日，黃志斌安排財務(wù)人員從撫順市栗宏物業(yè)管理有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬300萬元給撫順華峰物業(yè)服務(wù)有限公司。又于同年9月26日將這筆資金轉(zhuǎn)給豐華電子（深圳）有限公司。當日，吳靜就將這300萬元以每次5萬元，分60次在網(wǎng)銀平臺上轉(zhuǎn)賬給黃志斌提供的個人賬戶。也在當日，黃志斌將收到的300萬元人民幣立即轉(zhuǎn)賬給了撫順晟安達影視產(chǎn)品經(jīng)貿(mào)有限公司用于個人投資。事后，為掩人耳目，黃志斌與吳靜補簽了《借款合同》，約定若黃志斌逾期不能歸還此款，由吳靜代還。至今，黃志斌將300萬元人民幣據(jù)為己有，拒不償還；吳靜謊稱已經(jīng)代還，但經(jīng)專項審計鑒定，吳靜未償還此款。且截至2019年4月末，撫順華峰物業(yè)服務(wù)有限公司投資600萬元，作為占60%的大股東，沒有任何收益的情況下，豐華電子（深圳）有限公司銀行賬戶余額僅有5200多元人民幣。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為撫順市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。1、黃志斌與吳靜之間是否存在共謀侵占單位財產(chǎn)不清，二人是否構(gòu)成共同犯罪缺少證據(jù)支持。關(guān)于偵查機關(guān)認定的被侵占、挪用的撫順華峰物業(yè)服務(wù)有限公司第二次投入豐華電子（深圳）有限公司的300萬元，黃志斌本人否認與吳靜事先共謀挪用該款，均稱該款是在事先已經(jīng)議定的投資款，且有證人韓軍證實在此之前其已經(jīng)有意向增資擴股?，F(xiàn)有證據(jù)證明豐華電子（深圳）有限公司是經(jīng)股東會決議同意借給黃志斌300萬元以及由吳靜承擔(dān)黃志斌的債務(wù)，并非吳靜自己擅自決定；2、豐華電子（深圳）有限公司在成立后，是否有實際運營，如何保證股東利益，能否作為民事主體進行民事行為不清。如其成立是為了掩人耳目，進行非法活動，則撫順華峰物業(yè)服務(wù)有限公司第一次投入的300萬元也應(yīng)當是非法的，但偵查機關(guān)并未認定；如其成立后正常運營，能夠作為民事主體進行民事行為，那么在撫順華峰物業(yè)服務(wù)有限公司第二次投入該公司300萬元后，撫順華峰物業(yè)服務(wù)有限公司持股已增至60%，這300萬元款項可以由該公司支配，該公司經(jīng)股東會決議的形式借給黃志斌300萬元也是合法的，且韓軍證實吳靜曾提過公司給他人借款一事，韓軍表示只要不損害公司利益，吳靜可行使權(quán)利，故吳靜召開股東會借款給他人，不違背大股東的意志。根據(jù)吳靜的供述和豐華電子（深圳）有限公司資金流水來看，其實際業(yè)務(wù)較少，大部分是被吳靜以備用金的形式取出，其辯解也都用于公司經(jīng)營支出，但經(jīng)補充偵查未查清該事實。吳靜又提供了2019年12月向撫順華峰物業(yè)服務(wù)有限公司第一次分紅9萬元的事實，證明該公司正常運作，能夠保證股東利益，但該分紅如何產(chǎn)生，是否案發(fā)后為了掩人耳目也不清。3、關(guān)于撫順華峰物業(yè)服務(wù)有限公司增資擴股、黃志斌向豐華電子（深圳）有限公司借款是否真實不清，上述情節(jié)，均有相應(yīng)的書證即股東會決議、借款合同等予以證明，目前并無證據(jù)證明上述證據(jù)系偽造。4、黃志斌是否利用職務(wù)之便不清，案發(fā)時黃志斌在豐華電子（深圳）有限公司沒有任何職務(wù)，其本身無權(quán)參與該公司管理、決策，在豐華電子（深圳）有限公司“借”給黃志斌300萬元時，黃志斌是否利用了職務(wù)之便現(xiàn)有證據(jù)無法證明。因此指控黃志斌構(gòu)成犯罪的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對黃志斌不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向撫順市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向撫順市順城區(qū)人民法院提起自訴。

2020年3月16日2020年3月16日