浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院?

不起訴決定書(shū)

婺檢二部刑不訴〔2020〕236號(hào)?

被不起訴人黃某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303231968********，漢族，大專文化，戶籍所在地浙江省**，住樂(lè)清市**街道**路**號(hào)，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年2月26日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，同年3月27日被依法取保候?qū)彛?020年3月27日繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴，本院受理后于三日內(nèi)已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案卷材料，本案依法退回補(bǔ)充偵查兩次和延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年8月期間，張某某（另案處理）伙同鄭某某（另案處理）、潘某某（另案處理）合謀發(fā)起了“BC無(wú)界”投資項(xiàng)目。該項(xiàng)目要求投資人購(gòu)買一定幣作為入會(huì)門檻（入會(huì)后有一個(gè)賬號(hào)），之后會(huì)員（投資人）可在“BC無(wú)界”APP上購(gòu)買BC虛擬幣，并通過(guò)發(fā)展下線及其自己投資的BC虛擬幣獲取收益。收益方某某三種：靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益、上漲收益。靜態(tài)收益指通過(guò)鎖倉(cāng)來(lái)獲取收益（鎖倉(cāng)時(shí)間有分10天、30天、60天、90天、180天及360天六種），鎖倉(cāng)10天，會(huì)員每天可以根據(jù)鎖倉(cāng)幣數(shù)進(jìn)行“挖礦”獲取0.1%收益，鎖倉(cāng)30天，?收益是0.2%，60天，收益是0.3%，90天，收益是0.4%，180天，收益是0.5%。動(dòng)態(tài)收益是指“BC無(wú)界”會(huì)員系統(tǒng)實(shí)行層級(jí)排序，會(huì)員可收取直接或間接發(fā)展的第二層會(huì)員二分之一的挖礦提成收益，第三層的四分之一的挖礦提成收益（以此類推，每往下一層其收益是二分之一的等比數(shù)列），發(fā)展的人數(shù)越多，獲得收益提成越多。上漲收益是指張某某等人通過(guò)“BC無(wú)界”APP人為操縱BC幣的價(jià)格上漲（價(jià)格從0.02元漲到案發(fā)的0.32元），讓會(huì)員之間交易變現(xiàn)，騙取更多的人加入。截至2018年12月31日，BC平臺(tái)共發(fā)展會(huì)員層級(jí)55層，平臺(tái)內(nèi)會(huì)員總賬號(hào)數(shù)5793個(gè)。

2018年10月，被不起訴人黃某某加入到BC無(wú)界傳銷組織，直接或間接發(fā)展會(huì)員283人，層級(jí)有14層。案發(fā)后黃某某已主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)退回違法所得五萬(wàn)元。

以上事實(shí)，有偵查機(jī)關(guān)提供并經(jīng)本院審查查明的下列證據(jù)及本院依法調(diào)查取得的下列證據(jù)證明：1.被不起訴人黃某某的供述與辯解；2.證人證言：證人戴某某、郭某某、張某某等人的證言；3.?現(xiàn)場(chǎng)等筆錄、搜查筆錄及照片、現(xiàn)場(chǎng)筆錄及照片、檢查筆錄及照片；4.書(shū)證：戶籍信息、歸案經(jīng)過(guò)、交易記錄等。

本院認(rèn)為，?被起訴人黃某某伙同他人以提供經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者購(gòu)買BC幣的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人數(shù)作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其在組織的擴(kuò)大中起到了關(guān)鍵作用，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，但情節(jié)較輕，系坦白，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，根據(jù)其認(rèn)罪態(tài)度好、坦白、退出違法所得、認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)黃某某不起訴。

?????違法所得予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)；沒(méi)收犯罪工具。

?????金華市婺城區(qū)人民檢察院?

??????????（院印）

2020年4月13日