湖南省衡陽(yáng)市南岳區(qū)人民檢察院?

不起訴決定書(shū)

南岳檢一部刑不訴〔2021〕3號(hào)?

被不起訴人黃某某，男性，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507241984********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省**市**縣，住福建省**市**縣**鄉(xiāng)**村****號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)衡陽(yáng)市公安局南岳分局決定，于2019年4月28日被衡陽(yáng)市公安局南岳分局刑事拘留；因涉嫌犯有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)南岳區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月4日被衡陽(yáng)市公安局南岳分局逮捕；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)衡陽(yáng)市公安局南岳分局決定，于2019年8月2日被松溪縣公安局溪東派出所取保候?qū)?/span>；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院決定，于2021年1月18日被松溪縣公安局溪東派出所取保候?qū)彙?/span>

本案由衡陽(yáng)市公安局南岳分局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年1月18日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被不起訴人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2021年2月19日，本院延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（2021年2月19日至2021年3月5日）。

經(jīng)本院依法審查查明：緬甸國(guó)果敢**區(qū)**市的**酒店、****酒店等是集酒店和賭場(chǎng)博彩業(yè)于一體的混業(yè)經(jīng)營(yíng)組織。酒店除開(kāi)設(shè)有實(shí)體賭場(chǎng)之外，還在實(shí)體賭場(chǎng)的基礎(chǔ)上架設(shè)了“**娛樂(lè)”、?“**國(guó)際”、?“**”、“**”、“**”、“***”等網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站。網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站以實(shí)體賭場(chǎng)視頻直播的形式吸引中國(guó)境內(nèi)各地的賭客參賭；賭場(chǎng)及網(wǎng)站通過(guò)管理人、代理人、線下代理人、介紹人等向中國(guó)境內(nèi)發(fā)展賭客參賭。網(wǎng)絡(luò)賭客通過(guò)手機(jī)號(hào)、網(wǎng)上賬號(hào)等，并設(shè)置密碼，注冊(cè)參賭賬號(hào)，鏈接網(wǎng)絡(luò)視頻，即可上、下分進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)參賭。實(shí)體賭場(chǎng)及賭博網(wǎng)站設(shè)有運(yùn)營(yíng)部、資源部、外聯(lián)部、刷卡部、點(diǎn)擊部、實(shí)體服務(wù)窗口、在線客服及工程部等工作機(jī)構(gòu)，其中刷卡部、資源部、點(diǎn)擊部等部門密切配合，利用刷卡部提供的專門用于吸收賭資的“吸資帳戶”，吸收網(wǎng)絡(luò)賭客為參賭轉(zhuǎn)入的大額賭資，再通過(guò)網(wǎng)上銀行進(jìn)行操作，將“吸資帳戶”內(nèi)的涉賭資金全部轉(zhuǎn)入事先備好的用于付款、轉(zhuǎn)帳的“付款帳戶”，除少部分按賭客剩余的籌碼兌現(xiàn)發(fā)還到賭客提供的帳戶外，將“付款帳戶”內(nèi)絕大部分的賭博資金轉(zhuǎn)入網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)管理人員用于轉(zhuǎn)移賭資的“收款帳戶”內(nèi)，再經(jīng)過(guò)多級(jí)賭資流轉(zhuǎn)，通過(guò)取現(xiàn)的方式斷開(kāi)資金鏈條，最終全部以現(xiàn)金存入的方式轉(zhuǎn)至網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)管理人員林某某（已判決）、謝某某（另案處理）等人親屬的銀行帳戶中。經(jīng)司法會(huì)計(jì)審計(jì)鑒定，參賭人數(shù)11243?人，流轉(zhuǎn)賭資43億余元。

2017年4月，被不起訴人黃某某到網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)刷卡部工作，負(fù)責(zé)給賭場(chǎng)的賭客提供刷卡、查詢、轉(zhuǎn)帳、匯款等服務(wù)，每月領(lǐng)取5000元的報(bào)酬。工作期間，黃某某擔(dān)任該網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)賭博網(wǎng)站的代理，注冊(cè)專門的代理帳號(hào)并接受投注。2017年4月至8月間，被不起訴人黃某某從賭場(chǎng)領(lǐng)取工資和代理提成22100多元。

2019年4月28日，被不起訴人黃某某被松溪縣公安局城關(guān)派出所民警抓獲，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，主動(dòng)退繳違法所得5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：報(bào)警案件登記表、歸案情況說(shuō)明、扣押物品清單、湖南省非稅收入一般繳款書(shū)、同案人林某某、謝某甲等人的判決書(shū)、被不起訴人黃某某的戶籍資料；?2.被不起訴人黃某某、同案人謝某乙、謝某甲、林某某、胡某某、謝某丙、謝某丁的供述和辯解；3.電子數(shù)據(jù)：銀行流水。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被不起訴人黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，黃某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，在共同犯罪中系從犯，且具有如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)、主動(dòng)退繳違法所得、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第三十七條、第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以免予刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)黃某某不起訴。

被不起訴人黃某某退繳的違法所得依法上繳國(guó)庫(kù)。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

衡陽(yáng)市南岳區(qū)人民檢察院?

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2021年2月23日