重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝九檢刑不訴〔2020〕Z317號

被不起訴人魯某某，男，1984年**月**日出生，公民身份證號碼4108221984********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，出生地河南省博愛縣，現(xiàn)住河南省沁陽市**小區(qū)**號**單元**，（戶籍所在地河南省博愛縣**鎮(zhèn)**街**號）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月30日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人魯某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年8月15日和2020年10月29日將本案退回偵查機關(guān)補充偵查二次，重慶市公安局九龍坡區(qū)分局分別于2020年9月14日和2020年11月30日補查后重報至本院。因案情復(fù)雜，本院分別于2020年7月31日和2020年10月14日決定延長辦案期限十五日至2020年8月15日和2020年10月29日。

重慶市公安局九龍坡區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年5月，被不起訴人魯某某與郭某某在河南省沁陽市**小區(qū)**號**單元**成立**工作室，2020年4月搬遷至沁陽市**小區(qū)**棟**。魯某某、郭某某作為股東共用出資300000元人民幣作為啟動資金，由楊某甲、楊某乙(另案處理)負(fù)責(zé)日常管理，招聘平某某作為操作員，借用王某某、李某某(另案處理)等人的支付寶賬號作為收款賬戶，在火幣網(wǎng)上注冊為加V商戶從事虛擬數(shù)字貨幣經(jīng)營炒賣活動。為獲取非法利益，魯某某明知在火幣網(wǎng)上有大量違法犯罪份子使用違法犯罪所得資金進行虛擬數(shù)字貨幣買賣的情況下，仍然采取放任態(tài)度，用王某某、李某某提供的支付寶賬號供操作員趙昆進行虛擬數(shù)字貨幣買賣的收款，從而幫助違法犯罪份子將違法犯罪所得資金進行轉(zhuǎn)移，進而達到將違法犯罪所得資金合法化的目的。

2020年3月至2020年5月期間，被害人劉某某在重慶市九龍坡區(qū)等地方被詐騙犯罪分子冒充公、檢、法等部門的工作人員多次實施詐騙。2020年5月1日，被害人劉某某被騙360000元人民幣，該款被多次分散轉(zhuǎn)賬后，其中有50000元人民幣轉(zhuǎn)入李某某、王某某的支付寶賬戶，用于向魯某某等人在火幣網(wǎng)上經(jīng)營的加V商戶購買虛擬數(shù)字貨幣。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為重慶市公安局九龍坡區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)不能證實被不起訴人魯某某主觀上明知或應(yīng)當(dāng)明知向其購買虛擬數(shù)字貨幣的資金為犯罪所得，現(xiàn)有證據(jù)也不能證實其主觀上具有為他人掩飾、隱瞞犯罪所得的故意，本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對魯某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第五分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市九龍坡區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

??????????????????????????????2020年12月17日