廣東省博羅縣人民檢察院

不起訴決定書

博檢公訴刑不訴〔2019〕133號

被不起訴人魏某甲，曾用名魏某乙，女，1968年**月**日出生，身份證號碼：4405041968********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省汕頭市龍湖區(qū)**街道**村**棟**房。因涉嫌合同詐騙罪，于2017年12月8日被博羅縣公安局刑事拘留，于2018年月12日被博羅縣公安局取保候?qū)彛?/span>于2019年1月11日被博羅縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)博羅縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月3日由博羅縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人盧愿光、盧振科，廣東天穗律師事務(wù)所律師。

本案由惠州市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人魏某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月2日移送惠州市人民檢察院審查起訴?；葜菔腥嗣駲z察院于2019年4月12日將案件移交本院審查辦理。本院退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

惠州市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2016年4月至9月期間，被不起訴人的丈夫劉某某（已病故）對被害人卓某某謊稱其有博羅縣*甲加油站、博羅縣*乙加油站、博羅縣*丙加油站、惠州市*丁加油站和博羅縣*戊碼頭等項(xiàng)目，可以轉(zhuǎn)讓給卓某某所在的惠州市*己實(shí)業(yè)有限公司經(jīng)營使用。劉某某在明知上述油站無合法立項(xiàng)、用地許可、規(guī)劃報(bào)建等手續(xù)，在不被批準(zhǔn)建造經(jīng)營的情況下，并偽造印章、委托書謊稱其為碼頭所有人，騙取被害人信任并與惠州市*己實(shí)業(yè)有限公司簽訂合同后，無法交付上述油站及碼頭。接受合同預(yù)付款、定金等金額約6000萬元后，將款項(xiàng)大部分轉(zhuǎn)其妻即被不起訴人魏某甲的銀行賬戶或魏某甲的公司賬戶上并潛逃。

劉某某在收到上述6000萬元后將其中的3140多萬元通過銀行轉(zhuǎn)賬到魏某甲的農(nóng)行卡號（尾數(shù)1119）及民生銀行卡號（尾數(shù)0414）上后再實(shí)施轉(zhuǎn)移。經(jīng)派員到汕頭農(nóng)行、民生銀行調(diào)取魏某甲名下尾數(shù)1119、0414的銀行卡辦理的預(yù)留電話接收短信通知的手機(jī)號碼，預(yù)留的號碼正是魏某甲日常所使用的手機(jī)號碼(1392968****)，且尾數(shù)1119銀行卡還辦理了網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、余額短信通知等業(yè)務(wù)。還調(diào)取到兩張有“魏某甲”簽名的柜臺取現(xiàn)20萬元和轉(zhuǎn)賬50萬元的農(nóng)行業(yè)務(wù)憑證。經(jīng)訊問，魏某甲供稱之前聽劉某某說過與卓某某先生有在談四個油站買賣生意，但其不知6000萬元去向，亦否認(rèn)尾號1119的農(nóng)行銀行卡、尾數(shù)0414民生銀行卡有辦理過預(yù)留電話接收短信、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、余額短信通知業(yè)務(wù)，并拒絕承認(rèn)到銀行柜臺辦理過這兩筆業(yè)務(wù)，該兩張有“魏某甲”簽名的業(yè)務(wù)憑證亦不是其親筆簽名。

經(jīng)提取魏某甲的親筆簽名樣本后，2018年11月20日，博羅縣公安局委托廣東中法司法鑒定所進(jìn)行鑒定。經(jīng)鑒定，確認(rèn)上述兩張銀行憑證“魏某甲”的簽名均為魏某甲本人的親筆簽名。之后博羅縣公安局派員再次訊問魏某甲，其仍狡辨稱尾號1119的農(nóng)行銀行卡、尾號0414民生銀行卡沒有辦理過預(yù)留電話接收短信通知業(yè)務(wù)，其手機(jī)號1392968****也從未收到過銀行發(fā)來的余額變動等短信通知，之前否認(rèn)兩張有“魏某甲”簽名的柜臺取現(xiàn)20萬元和轉(zhuǎn)賬50萬元的農(nóng)行業(yè)務(wù)憑證是其辦理的，是因?yàn)橛浶圆缓貌挥浀昧恕?019年1月11日，魏某甲因前后供述矛盾，有合同詐騙共犯嫌疑被博羅縣公安局刑事拘留。

經(jīng)本院退回補(bǔ)充偵查二次，本院仍然認(rèn)為惠州市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對魏某甲不起訴。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物由公安機(jī)關(guān)依法處理。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向惠州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向博羅縣人民法院提起自訴。

2019年10月24日