商洛市商州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

商區(qū)檢一部刑不訴〔2020〕16號

被不起訴人魏某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼6125241980********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省商洛市商南縣，住商南縣**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月17日被商洛市公安局商州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由商洛市公安局商州分局偵查終結(jié)，以被不起訴人魏某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月18日向移送本院審查起訴。本院分別于2020年1月2日、3月17日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月2日、4月17日補查重報。本院于2019年12月19日、2020年3月3日、2020年6月2日延長審查起訴期限十五日。

商洛公安局商州分局移送審查起訴認定：（1）商洛市**工貿(mào)有限責任公司（以下簡稱**公司）于2011年6月中標后確定為鎮(zhèn)超工程的實施企業(yè)，中標區(qū)縣為山陽縣、商南縣。2013年左右，鄧某某安排魏某某負責該項目的實施，魏某某提供變更的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記的復(fù)印件及超市照片，由財務(wù)人員提供超市建設(shè)支出明細表及發(fā)票復(fù)印件，辦公室主任徐某某準備申報驗收材料提交給山陽縣、商南縣**局。2013年**公司申報三個鎮(zhèn)超工程項目，分別以**工貿(mào)山陽戶**超市，**工貿(mào)商南縣城關(guān)鎮(zhèn)**超市和**工貿(mào)趙川鎮(zhèn)**超市為名申報鎮(zhèn)超工程項目。魏某某給三家超市提供2000元到2萬元不等現(xiàn)金及酒水作為報酬，更換三家超市門面為**工貿(mào)公司超市，并在工商管理部門辦理**公司為經(jīng)營者，鄧某某為法人代表的營業(yè)執(zhí)照在超市進行懸掛應(yīng)付驗收，后通過政府主管部門驗收后獲得補助資金共計50萬元。2018年紀監(jiān)部門調(diào)查**公司后，**公司又給以上三個超市共補現(xiàn)金共28萬元3.6萬元酒水及三臺電腦應(yīng)付調(diào)查。（2）2008年，**公司通過招投標方式被確定為承建商南縣、山陽縣“萬村千鄉(xiāng)市場工程”實施企業(yè)。2008年至2013年**公司按照政府部門要求進行申報“萬村千鄉(xiāng)市場工程”，鄧某某安排魏某某具體實施該項目。在該項目申報過程中魏某某為給公司增加收入及自己多拿提成，采取捏造虛構(gòu)店鋪等手段（其中捏造直營店17家，加盟店15家），騙取國家補貼資金共計33萬元。在該項目申報中另以山陽縣**商貿(mào)中心申報鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)中心項目，該中心法人為高某某。魏某某為讓高某某配合驗收，承諾**公司給高某某2萬元現(xiàn)金，隨后通過安裝門頭制作虛假資料進行申報，后通過政府主管部門驗收，騙取政府補助資金50萬元，2018年為應(yīng)付紀監(jiān)部門調(diào)查，魏某某再次給高某某20萬元現(xiàn)金及價值5萬元酒水。**公司前后一共給高某某現(xiàn)金22萬元及價值5萬元的西鳳系列白酒。

經(jīng)本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認為商洛市公安局商州分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，理由如下：（1）共同犯罪的基本事實不清。根據(jù)魏某某的供述，其在申報鎮(zhèn)超工程和商貿(mào)中心時曾經(jīng)給一白姓經(jīng)理匯報，白經(jīng)理是否給鄧某某匯報不清楚。但經(jīng)過兩次補充偵查，并未查明白姓經(jīng)理的具體身份情況，無法核實魏某某給其匯報的相關(guān)情況，也無法核實白經(jīng)理是否給鄧某某匯報，鄧某某對魏某某的行為是否明知?，F(xiàn)有證據(jù)無法證實鄧某某明知魏某某的行為，共同犯罪的基本事實不清。（2）非法占有的故意無法認定，有爭議。本案是以**公司單位名義實施的詐騙行為，刑法規(guī)定只能追究組織者、策劃者和具體實施者的刑事責任。該案所騙取的專項資金進入了**公司的賬戶，魏富偉只是公司的一名普通員工，對專項資金沒有任何控制和支配的權(quán)利。根據(jù)魏某某的供述及相關(guān)證人證言，按照公司的安排負責實施項目，其個人僅是為了獲得提成（根據(jù)魏某某的供述計算涉案超市提成為3700元），非法占有涉案補貼資金的主觀故意不清，如果**公司實際控制人鄧某某參與作案，則可以以共同犯罪追究魏某某的刑事責任。但經(jīng)兩次退回補充偵查，仍然不能證明鄧某某參與了該詐騙活動，所以不能認定魏某某對該專項資金有非法占有的故意。（3）**公司在案發(fā)前后已經(jīng)退還了詐騙款項，國家損失已經(jīng)追回。綜合以上，商洛市公安局商州分局認定魏某某構(gòu)成詐騙罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對魏某某不起訴。

商洛市商州區(qū)人民檢察院
2020年6月1日

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