上饒市廣豐區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

饒廣檢一部刑不訴〔2020〕26號(hào)

被不起訴人高某甲，綽號(hào)高老機(jī)，男性，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623211967********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地和戶籍所在地江西省上饒市上饒縣，現(xiàn)居住上饒市上饒縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年7月10日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年4月21日被廣豐區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)?，并由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由廣豐區(qū)公安局偵查終結(jié)，以劉某某、呂某某l、周某某（以上三人另案處理）涉嫌非法采礦罪，以被不起訴人高某甲、高某乙（另案處理）、高某丙（另案處理）涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月13日移送本院審查起訴。其間本案因犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年5月13日退回一次補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月12日重報(bào)；于2020年7月9日退回二次補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月7日重報(bào)。本院受理后，已依法告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。

偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定，2017年下半年開(kāi)始至2018年初，呂某某、劉某某、周某某等人未取得采礦許可證，違反國(guó)家規(guī)定擅自采礦，在夜間組織裝載機(jī)、后八輪等機(jī)械,在廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**村青湖下沙洲處,非法開(kāi)采混砂(砂石混合料),并將非法開(kāi)采出來(lái)的混砂出售至上饒市上饒縣皂頭鄉(xiāng)毛埂村塘底“豐溪砂場(chǎng)”的高某甲、高某丙、高某乙。2017年下半年開(kāi)始至2018年初高某甲、高某丙、高某乙在明知呂某某等人系非法開(kāi)采的砂石料,仍以650元-780元不等的價(jià)格收購(gòu)。經(jīng)查，呂某某、劉某某、周某某等人非法開(kāi)采的混砂總價(jià)值超過(guò)十萬(wàn)元。高某甲、高某丙、高某乙三人明知呂某某、劉某某、周某某等人售賣的砂石是非法開(kāi)采而來(lái),仍予以收購(gòu)后轉(zhuǎn)賣,非法獲利4萬(wàn)余元。

為證明偵查認(rèn)定的事實(shí)，廣豐區(qū)公安局提供了相關(guān)證據(jù)。偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為高某甲、高某乙、高某丙三人明知是非法采礦的產(chǎn)品，為了牟利仍然予以收購(gòu)，非法獲得四萬(wàn)余元，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條,涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪。

高某甲、高某乙、高某丙均辯解稱，2017年底到2018年初有收購(gòu)過(guò)呂某某、劉某某、周某某拉來(lái)的混砂，且都在賬本上予以登記，共收購(gòu)142車，以每車650元的價(jià)格支付呂某某、劉某某、周某某92300元。2018年1月7日收購(gòu)劉某某等人混砂6車，以760元每車的價(jià)格支付劉某某等人4560元。

呂某某辯解稱，其與劉某某、周某某于2017年下半年至2018年年初在**鎮(zhèn)**村下沙洲采砂只有三次，大概60多車，以每車650元的價(jià)格銷售給上饒縣皂頭鎮(zhèn)毛埂村塘底高某甲等人。

劉某某辯解稱，其與周某某、呂某某共同在**鎮(zhèn)**村下沙洲非法采砂三次，第一次采砂21車，第二次采砂30多車，第三次采砂12車左右，以上三次都是以每車650元的價(jià)格銷售給高某甲等人，第四次是同呂某某、黃世良采砂6車出售給高某甲等人。

周某某辯解稱，其與劉某某、呂某某共同在下沙洲采砂四次，其中第一次采砂20多車，第二次采砂30多車，第三次采砂40多車，第四次采砂40多車，四次采砂共140多車以650元每車的價(jià)格出售給高某甲等人。

本院經(jīng)審查查明:?

2017年下半年至2018年年初，呂某某、劉某某、周某某（以上三人另案處理）等人在未取得采礦許可證的情況下，違反國(guó)家規(guī)定，組織人員利用裝載機(jī)、后八輪等機(jī)械多次在廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**村青湖下沙洲處非法開(kāi)采混砂(砂石混合料)，并將開(kāi)采出來(lái)的混砂出售給上饒市上饒縣皂頭鄉(xiāng)毛埂村塘底“豐溪砂場(chǎng)”的被不起訴人高某甲、高某丙（另案處理）、高某乙（另案處理）。被不起訴人高某甲、高某丙、高某乙在明知呂某某等人系非法開(kāi)采的砂石料,仍以650元、760元的價(jià)格予以收購(gòu)。經(jīng)查證核實(shí)，呂某某、劉某某、周某某于2017年下半年至2018年年初在和尚渡村下沙洲處非法采混砂，通過(guò)后八輪車輛拉運(yùn)混砂出售給豐溪砂場(chǎng)四次142車（每后八輪車可裝載18-20立方砂石），每車銷售價(jià)格為650元，銷售混砂總價(jià)92300元。呂某某、劉某某和黃世良于2018年1月7日夜晚在和尚渡村下沙洲非法采混砂通過(guò)后八輪運(yùn)輸銷售給豐溪砂場(chǎng)6車，每車銷售價(jià)格為760元，銷售混砂總價(jià)4560元。

案發(fā)后，被不起訴人高某甲投案自首，上繳了違法所得。

上述事實(shí)，有偵查機(jī)關(guān)搜集并經(jīng)本院依法核實(shí)的證據(jù)材料加以證實(shí)，通過(guò)對(duì)在案證據(jù)分析論證，得出以下結(jié)論：

一是呂某某、劉某某、周某某實(shí)際非法采砂的次數(shù)未查清。本案根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)可以證實(shí)呂某某、劉某某、周某某于2017年下半年在**鎮(zhèn)**村下沙洲非法采砂四次以650元每車的價(jià)格銷售給“豐溪砂場(chǎng)”的高某甲、高某乙、高某丙142車的事實(shí)?？梢宰C實(shí)呂某某、劉某某、黃世良于2018年1日8日非法采砂以760元每車的價(jià)格銷售給“豐溪砂場(chǎng)”4車的事實(shí)。但在本案中有證人證實(shí)呂某某、劉某某、周某某在**鎮(zhèn)**村下沙洲非法采砂不止已查明的非法采砂次數(shù)和數(shù)量。據(jù)此，本院經(jīng)兩次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)除已查明呂某某、劉某某、周某某五次非法采砂的情況外，對(duì)呂某某、劉某某、周某某是否還有采砂的情況及采砂的次數(shù)、采砂的數(shù)量均未查明。

二是本案礦產(chǎn)品價(jià)值應(yīng)根據(jù)銷贓數(shù)額認(rèn)定。偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定呂某某、劉某某、周某某的非法采砂數(shù)量為148車，每車18-20立方米，當(dāng)時(shí)混砂價(jià)格每立方米51元，從而認(rèn)定呂某某、劉某某、周某某非法采礦的礦產(chǎn)品價(jià)值超過(guò)了十萬(wàn)元。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法采礦、破壞性采礦刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十三條第一款“非法開(kāi)采的礦產(chǎn)品價(jià)值，根據(jù)銷贓數(shù)額認(rèn)定；無(wú)銷贓數(shù)額，銷贓數(shù)額難以查證，或者根據(jù)銷贓數(shù)額認(rèn)定明顯不合理的，根據(jù)礦產(chǎn)品價(jià)格和數(shù)量認(rèn)定”的規(guī)定，明確了非法采礦行為所開(kāi)采的礦產(chǎn)品價(jià)值或造成礦產(chǎn)資源破壞的價(jià)值是對(duì)非法采礦行為定罪量刑的標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)非法開(kāi)采的礦產(chǎn)品價(jià)值的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)首先根據(jù)銷贓認(rèn)定，如無(wú)銷贓數(shù)額，銷贓數(shù)額難以查證，或者根據(jù)銷贓數(shù)額認(rèn)定明顯不合理的，則應(yīng)當(dāng)根據(jù)礦產(chǎn)品價(jià)格和數(shù)量認(rèn)定非法開(kāi)采的礦產(chǎn)品價(jià)值。本案中，根據(jù)被不起訴人的供述、證人證言以及高某甲收購(gòu)混砂的賬本等證據(jù)，可以證實(shí)呂某某、劉某某、周某某非法采砂銷售的車數(shù)和每車混砂的價(jià)格，其銷贓的數(shù)額為96860元。因此，銷贓數(shù)額比較明確，應(yīng)以銷贓數(shù)額認(rèn)定犯罪數(shù)額。

三是本案的非法采砂區(qū)域不屬于《關(guān)于辦理非法采礦、破壞性采礦刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條第一款（二）項(xiàng)的情形。經(jīng)查，呂某某、劉某某、周某某等人非法采砂的地點(diǎn)和尚渡村下沙洲屬于其他草地，其礦區(qū)不屬于國(guó)家規(guī)劃礦區(qū)、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有重要價(jià)值的礦區(qū)，也不屬于禁采區(qū)。

四是不能認(rèn)定高某甲、高某乙、高某丙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第八條“認(rèn)定掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事實(shí)成立為前提”的規(guī)定。本案中高某甲、高某乙、高某丙雖然收購(gòu)了呂某某、劉某某、周某某等人的非法開(kāi)采出來(lái)的砂石，但因呂某某、劉某某、周某某涉嫌非法采礦犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，上游犯罪不能成立，所以下游犯罪行為不能認(rèn)定掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

綜上，本院認(rèn)為偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定高某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得收益的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)高某甲不起訴。

被不起訴人的非法所得等涉案款物予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

上饒市廣豐區(qū)人民檢察院　　

2020年8月24日

?