克拉瑪依市人民檢察院

不起訴決定書

克市檢二部刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人高某某，曾用名：高某某，男，1972年9月18日出生，居民身份證號(hào)碼6502041972********，漢族，初中文化，新疆某3服務(wù)有限公司原法定代表人，戶籍所在地克拉瑪依市**家園**幢**號(hào)，住阜康市**小區(qū)**室。因涉嫌集資詐騙罪于2019年12月26日被克拉瑪依市公安局刑事拘留，2020年1月23日被該局取保候?qū)?，同?月2日本院依法重新作出取保候?qū)彌Q定。

本案由克拉瑪依市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、被不起訴人高某某涉嫌集資詐騙罪于2020年4月2日向克拉瑪依市人民檢察院移送審查起訴。本院受理后，已依法訊問被不起訴人并告知其委托辯護(hù)人等訴訟權(quán)利，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限二次，退回補(bǔ)充偵查一次。

克拉瑪依市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2013年3月份至2019年10月底，被告人李某某以非法占有為目的，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，依托公司合法經(jīng)營(yíng)的形式，謊稱得到甲方油田單位領(lǐng)導(dǎo)的許可，以低價(jià)向甲方單位投標(biāo)并中標(biāo)，然后又以高于市場(chǎng)正常的經(jīng)濟(jì)效益和優(yōu)厚的紅利為誘餌，虛構(gòu)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)輸能力，并在明知是虧損的前提下，以投資值班車為由，向社會(huì)公眾募集資金2.8億余元，李某某集資后小部分用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，其余用于個(gè)人揮霍消費(fèi)、借新還舊。因?yàn)槔钅衬迟Y金使用成本過高，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的盈利能力不具有支付投資人本金及利息的現(xiàn)實(shí)可能性，加之李某某集資后揮霍浪費(fèi)，致使集資款無法返還，給當(dāng)事人造成了巨大經(jīng)濟(jì)損失。

2018年3月，被不起訴人高某某明知李某某在進(jìn)行非法集資，還幫助李某某向公司員工等不特定對(duì)象宣傳投資購車高額返利政策，向一名員工集資37萬元。2019年4月，高某某明知公司及李某某個(gè)人存在資金鏈斷裂，債臺(tái)高筑，拖欠員工工資的情況下，在李某某指使下成立了新疆某3服務(wù)有限公司，并擔(dān)任該公司法人，將原克拉瑪依某1公司與新疆某項(xiàng)目部簽訂的車輛服務(wù)業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)移至新疆啟某3服務(wù)有限公司名下，抽逃、轉(zhuǎn)移結(jié)算甲方單位運(yùn)費(fèi)資金。

經(jīng)本院審查，本院認(rèn)為認(rèn)定高某某構(gòu)成犯罪證據(jù)不足。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟規(guī)則》三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)高某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

? ? ? ? ? ? ?克拉瑪依市人民檢察院? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020年7月27日