東臺(tái)市人民檢察院

不起訴決定書

東檢刑檢刑不訴〔2020〕29號(hào)

被不起訴人高某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3209811970********，漢族，初中文化，原江蘇某某菇業(yè)有限公司辦公室主任、原江蘇某某膠帶股份有限公司法定代表人，出生地及戶籍地均為江蘇省東臺(tái)市，住東臺(tái)市東臺(tái)鎮(zhèn)某某新村**幢**室。被不起訴人高某某因癡呆，東臺(tái)市公安局未采取刑事強(qiáng)制措施，因涉嫌詐騙罪，2020年1月9日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由東臺(tái)市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人高某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月8日退回東臺(tái)市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年3月6日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送本院審查起訴。

東臺(tái)市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2008年戴某某發(fā)起成立江蘇某某膠帶股份有限公司，并在鹽城工商行政管理局登記注冊(cè)，公司地址在東臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緯**路**號(hào)。到2013年，因某某公司資金不足，經(jīng)他人介紹，被不起訴人劉某某與戴某某合作經(jīng)營(yíng)某某公司，并于2013年9月11日簽訂了一份合作協(xié)議，約定戴某某清退公司的原有股東（7人），收回公司全部股權(quán)，劉某某以1250萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓戴某某名下的某某公司51%的股權(quán)（戴某某為49%股權(quán)），劉某某直接將該轉(zhuǎn)讓款向公司投資，由劉某某或其指定代表?yè)?dān)任某某公司董事長(zhǎng)，并負(fù)責(zé)公司的一切生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，雙方依法享有該公司的股東權(quán)利并履行股東義務(wù)，協(xié)議自雙方簽字之日起生效；后戴某某方及時(shí)全部履行了協(xié)議，劉某某于2013年10月23日指定高某某為某某公司的實(shí)際控制人，負(fù)責(zé)某某公司的一切事務(wù)，但劉某某一直未對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的資金1250萬(wàn)元進(jìn)行注資。 2015年初，被不起訴人劉某某虛構(gòu)某某公司生產(chǎn)及支付戴某某原有股東資金的需要，和戴某某協(xié)商用某某公司的資產(chǎn)抵押向銀行貸款800萬(wàn)元，戴某某同意后，2015年2月5日戴某某與高某某先在貸款的相關(guān)手續(xù)《最高額個(gè)人連帶責(zé)任書》上簽字，第二天，被不起訴人高某某代表某某公司與江蘇銀行**開發(fā)支行簽訂了800萬(wàn)元的流動(dòng)資金借款協(xié)議及抵押擔(dān)保合同，借款期限一年，按季結(jié)息，到期一次性還本；銀行于2015年2月17日發(fā)放了800萬(wàn)元資金至某某公司賬戶后，劉某某分多次將大部分資金轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶進(jìn)行使用，并將其中的500萬(wàn)元借給其相關(guān)聯(lián)的江蘇某某菇業(yè)有限公司使用，實(shí)際是為自己謀取利益，至今未歸還。此借款到期后，因江蘇某某膠帶股份有限公司未按時(shí)還款，被江蘇銀行鹽城開發(fā)支行起訴到法院，2017年3月21日，鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)清償責(zé)任，現(xiàn)該貸款800萬(wàn)元及利息已經(jīng)以江蘇某某膠帶股份有限公司的資產(chǎn)由法院拍賣償還。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院認(rèn)為現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定高某某涉嫌詐騙罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)高某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向鹽城市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向東臺(tái)市人民法院提起自訴。

2020年3月31日