敦化市人民檢察院

不起訴決定書

敦檢二部刑不訴〔2020〕38號

被不起訴人高某某，綽號“高某某”，男，1956年**月**日出生，居民身份證號碼：2224051956********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地：吉林省延邊州**市，現(xiàn)?。?*小區(qū)**棟**單元**，因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年2月21日被延邊朝鮮族自治州公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月28日被延邊朝鮮族自治州公安局取保候審，因涉嫌犯尋釁滋事罪，于2019年7月11日被本院取保候審。

本案由吉林省延邊朝鮮族自治州公安局偵查終結，以被不起訴人高某某涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪，于2019年7月11日向本院移送審查起訴。本院于2019年8月12日第一次延長審查起訴期限，2019年8月26日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月26日補查重報；于2019年10月27日第二次延長審查起訴期限，2019年10月28日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月28日補查重報，于2019年12月29日第三次延長審查起訴期限。2020年1月12日，本院對高某某作存疑不起訴決定，2020年5月27日，本院撤銷對高某某的不起訴決定，2020年6月5日，本院對高某某以涉嫌參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪追加起訴至敦化市人民法院，2020年9月3022日，本院對高某某從敦化市人民法院撤回起訴。

吉林省延邊朝鮮族自治州公安局移送審查起訴認定：

1、關于組織、領導、參加黑社會性質組織罪：

延邊朝鮮族自治州公安局認定的事實：犯罪嫌疑人彭某某系該犯罪組織的組織、領導者，綽號“彭三”，其自幼生活在吉林省龍井市智新鎮(zhèn)龍豐村，該村位于龍井市城鄉(xiāng)結合部，自上個世紀90年代開始，犯罪嫌疑人彭某某先后糾集社會閑散人員和兩勞釋放人員曹某某、李某某、熊某某、高某某、彭某甲（綽號彭五）、鄭某（綽號小蛋兒）、楊某某（綽號楊子）、洪某某（綽號黑龍、小龍）、朱某某（綽號朱江）、劉某某、李某甲（綽號青松）、唐某某（綽號二來子）、趙某某（綽號趙四）、趙某甲（綽號鐵蛋）、劉某甲（綽號阿牛）等人，好勇斗狠、打架斗毆，欺壓百姓，在龍井市區(qū)域內(nèi)逞強爭霸，同時彭某某通過經(jīng)營龍井市林業(yè)賓館洗浴中心和賭博游戲廳等黃賭毒場所，以攫取經(jīng)濟利益為目的，大肆進行組織賣淫和開設賭場等違法犯罪活動，并由該團伙成員鄭長友、彭某甲等人負責管理經(jīng)營黃賭場所，由團伙成員曹某某、李某某等人負責“看場子”處理暴力性事務，例如龍井市另一惡勢力團伙頭目許永哲因在彭某某賭博游戲廳與前臺服務員爭吵，團伙成員曹某某持有槍支將許永哲毆打。為進一步攫取更大的經(jīng)濟利益，犯罪嫌疑人彭某某以非法手段覬覦韓國獨資企業(yè)龍井市****有限公司，通過打壓經(jīng)常到該公司滋事的孫開偉（綽號季大賴，龍井市另一惡勢力頭目），擺平龍井市智新鎮(zhèn)龍豐村村民因該公司化工污染菜地上訪等問題，向龍井市****有限公司長期強行銷售煤炭和承攬該公司部分建設項目，不擇手段地攫取經(jīng)濟利益，隨著該犯罪團伙在社會上的影響力不斷增強，彭某某在龍井市社會上的名氣也越來越大。

1998年以后，該犯罪團伙已逐漸做大成勢，形成了以彭某某為組織、領導者，曹某某、李某某等人為骨干成員，楊某甲、洪某某、朱某某、李某甲、劉某甲、彭某甲、唐某某、趙某某、趙某甲等人為一般成員的黑社會性質組織，該犯罪組織分工明確、層級清晰，人數(shù)較多。該犯罪組織通過有組織地違法犯罪活動獲取經(jīng)濟利益，聚斂錢財形式多樣化，這一時期該組織通過經(jīng)營龍井市****洗浴中心，進行組織賣淫活動；向龍井市****工有限公司強行推銷煤炭；以及其它非法手段聚斂錢財，并用以支持該組織的活動。1999年3月2日，龍井市委常委、政法委書記樸某某、龍井市司法局局長李某乙，在龍井市****洗浴中心（彭某某經(jīng)營的洗?。?，因結賬問題與吧臺服務員發(fā)生爭執(zhí)，在彭某某的指使下，負責暴力性事務的骨干成員曹某某、李某某帶領手下組織成員楊某甲、洪某某、劉某甲、朱某某、李某甲等人，將樸某某和李某乙打傷，經(jīng)法醫(yī)鑒定樸某某為重傷、李某乙為輕微傷，此案當時在龍井市社會上產(chǎn)生極其惡劣的社會影響。1999年下半年組織成員曹某某、洪某某被被勞動教養(yǎng)，2002年、2003年組織成員李某某、楊某甲被刑事處罰和勞動教養(yǎng)，該犯罪組織的多名組織成員“二勞”釋放后相繼離開該組織，組織頭目彭某某未受到任何法律制裁，彭某某為了規(guī)避法律的風險，出于自身保護、發(fā)展升級的本能需要，違法犯罪手段開始逐漸“轉型升級”，向政治領域滲透，以隱蔽其暴力的本來面目，在2004年龍井市智新鎮(zhèn)龍豐村村委會的換屆選舉中，在時任村支部書記馬克柱的推舉下，彭某某開始擔任龍豐村村委會主任，并陸續(xù)吸納了劉永軍、熊某某、趙聲祥、何延凱、彭某乙、高某某等人為新的組織成員，形成了以彭某某為組織、領導者，以熊某某、劉永軍、趙聲祥、彭某乙、何延凱、高某某為積極參加者的黑社會性質組織，這一時期該犯罪組織的組織形態(tài)日漸隱蔽，抗打擊能力逐漸增強。在彭某某擔任龍豐村村委會主任的14年間，為達到把持、操縱龍豐村基層政權的目的，彭某某積極扶植自己的勢力，打壓不聽從自己指揮的村班子成員，阻止對自己不利的人選競選村黨支部書記，將組織成員熊某某、趙聲祥逐漸扶植到村里管理重要事物，在彭某某擔任龍豐村村委會主任期間，彭某某通過不法手段把持、操縱龍豐村基層政權，非法壟斷村集體資源，欺壓、殘害百姓，該犯罪組織在龍豐村村級事務中占支配主導地位，龍豐村黨支部、村委會逐漸蛻變成彭某某的“家天下”，同時該犯罪組織還大肆實施強迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索、詐騙、職務侵占、非法拘禁、非法采礦、故意傷害、非法占用農(nóng)用地、非法轉讓倒賣土地使用權等違法犯罪活動。彭某某通過侵入基層政權以后，利用與政府、政法機關接觸的機會，通過多種渠道、方式，拉攏腐蝕國家工作人員，為該犯罪組織稱霸一方，獲取非法利益提供便利條件，原龍井市委常委、政法委書記、公安局局長，后任龍井市人大常委會黨組書記、主任崔某（另案處理）；原龍井市公安局黨組成員、副局長金某（另案處理）；原龍井市人民法院刑事審判庭庭長曹某（另案處理）；原龍井市公安局安民派出所所長張某（另案處理）；原龍井市公安局交警大隊民警郭某（另案處理）等一批國家工作人員，藐視、干擾司法，為彭某某涉黑犯罪組織提供保護，包庇、縱容該犯罪組織的違法犯罪活動。

1、該犯罪組織有明確的組織者、領導者，骨干成員基本固定，具有比較明顯的層級和相對明確的分工，隨著該犯罪組織違法犯罪手段的不斷?“轉型升級”，違法犯罪活動隱蔽性逐漸增高，抗打擊能力日漸增強。

該犯罪組織的組織者、領導者彭某某，自上個世紀九十年代開始混跡社會，1998年以后逐漸形成了以彭某某為組織者、領導者，以曹某某、李某某為骨干成員，以楊某甲、洪某某、朱某某、李某甲、劉某甲、彭某甲、唐某某、趙某某、趙某甲等人為一般成員的黑社會性質組織，在這一時期，彭某某已在龍井市社會上確立了黑道大哥的地位，平時組織成員在曹某某的洗車場聚集，曹某某、李某某主要負責暴力性事務，按照彭某某的旨意進行有組織地違法犯罪活動。1999年下半年至2003年間，由于公安機關的打擊處理，彭某某犯罪組織的組織成員相繼被抓捕歸案并受到處理，多數(shù)組織成員相繼離開該組織。

2004年開始，出于自身保護和發(fā)展升級的本能需要，彭某某著手開始向政治領域滲透，并通過不正當手段當上龍井市智新鎮(zhèn)龍豐村村委會主任，為了達到把持、操縱龍豐村基層政權的目的，彭某某積極扶植自己的勢力，將熊某某、趙聲祥逐漸扶植到村里管理重要事物，并陸續(xù)吸納劉永軍、熊某某、趙聲祥、彭某乙、何延凱、高某某為該組織成員，繼續(xù)為該組織的違法犯罪活動提供支持。該犯罪組織為了規(guī)避法律風險，加強違法犯罪的隱蔽性，利用彭某某在龍井市積累的惡名，經(jīng)常采取臨時糾集社會閑散人員和兩勞釋放人員進行違法犯罪的方式實施有組織地違法犯罪活動，給外界造成組織結構松散的假象，在這期間該犯罪組織為了維護組織利益而實施的違法犯罪手段更加隱蔽，抗打擊能力日漸增強。組織內(nèi)部具有一定的分工，例如熊某某負責龍豐村龍門屯的事務；趙聲祥協(xié)助彭某某把持村基層事務；劉永軍充當彭某某違法犯罪的急先鋒和打手的角色；彭某乙負責對龍井市勝達混凝土有限公司所有事物的管理和財物管理。組織內(nèi)部形成了絕對服從彭某某指揮的不成文的規(guī)定，所有組織成員對彭某某都是馬首是瞻，絕對服從，彭某某始終在組織內(nèi)部具有絕對的領導地位和權威。

2、該犯罪組織通過有組織地違法犯罪活動獲取巨大經(jīng)濟利益，經(jīng)濟實力雄厚，并用于維系該犯罪組織的生存、發(fā)展。

自上世紀九十年代開始，在龍井市內(nèi)，彭某某先后經(jīng)營林業(yè)賓館洗浴中心、賭博游戲廳等實施組織賣淫、開設賭場來攫取經(jīng)濟利益，由手下團伙成員鄭長友、彭某甲等人負責日常管理和經(jīng)營，并團伙主要成員曹某某、李某某負責“看場子”及處理一些暴力性事務，彭某某使用非法收入獲得的資金給團伙成員提供吃喝和住宿，并提供槍支等作案工具。

1998年以后，組織勢力逐漸增強，逐漸形成了以彭某某為組織者、領導者，曹某某、李某某為骨干成員，洪某某、楊某甲、朱某某、李某甲、劉某甲、彭某甲、唐某某、趙某某、趙某甲等人為一般成員的黑社會性質組織，該犯罪組織以經(jīng)營龍井市****洗浴中心和壟斷龍井市****有限公司煤炭供應為主要經(jīng)濟來源，并將非法收入的部分資金用于該組織成員的吃喝等部分花銷。

2004年間，彭某某通過不正當?shù)氖侄斡J覦龍井市智新鎮(zhèn)龍豐村村委會主任一職后，為獲取經(jīng)濟利益，彭某某犯罪組織采取更加隱蔽的手段繼續(xù)實施違法犯罪活動。2004年以頂賬2間平房為借口，在龍井市龍電建材有限公司任意占有該公司價值6萬元的建筑材料。2004年以龍井市****有限公司的鐵粉置換麻佰義公司的水泥為借口，將價值9.6萬元水泥拉走，后麻佰義索要欠款時被彭某某打成輕傷。2005年以借貸為借口對龍井市開發(fā)商柳成浩敲詐勒索一套門市房和一套住宅。2007年以村集體建設加油站為由侵吞集體資金35萬元，給村集體造成90萬元的巨大損失，2013年至2015年間，采取非法手段侵吞國家扶貧款近30萬元。2012年采取多種非法手段強行購買祁學嶺名下的龍井市****有限公司，造成被害人祁學嶺近100萬元的經(jīng)濟損失，并使用強迫交易購買來的龍井市****有限公司抵押貸款600萬元，將此資金用于建設龍井市勝達混凝土有限公司。2013年至2016年間為了達到非法占有吉林省農(nóng)星再生有限公司股權的目的，以索要欠款為由，對公司法人白成學進行非法拘禁達四次，合計拘禁時間達20余天，并強拿硬要地將該企業(yè)內(nèi)的鏟車、叉車、車輛、電纜、辦公用品等財產(chǎn)據(jù)為己有。2018年間，以玄哲峰欠款為由，強迫玄哲峰將1.2萬平方米的土地頂賬給彭某某，彭某某從中攫取巨額經(jīng)濟利益。在2004年至2018年間該犯罪組織為攫取經(jīng)濟利益，不擇手段地有組織地大肆實施違法犯罪活動，經(jīng)濟實力逐漸增強。

彭某某為穩(wěn)定該犯罪組織的組織架構、強化領導、拉攏組織成員，為組織成員借助彭某某的勢力獲得經(jīng)濟利益。比如熊某某在彭某某的授意下，具體管理龍豐村龍門屯的村屯集體事務，隨意侵吞龍門屯集體財產(chǎn)，將200多平米龍門屯所有的門市房用于償還個人債務；幫助組織成員劉永軍承攬基建項目，使劉永軍能從中盈利，并在建設龍井市勝達混凝土有限公司期間以工資的形式，給予劉永軍生活補助；采取不公開的違規(guī)形式將村扶貧項目租給趙聲祥經(jīng)營使用；彭某乙在負責經(jīng)營管理龍井市勝達混凝土攪拌站期間獲得巨大利益等，彭某某為了尋求非法保護，對國家公職人員進行拉攏腐蝕行賄受賄。

3、該犯罪組織以暴力、威脅和其它手段，有組織地進行大量違法犯罪活動，侵害不特定多人的人身權利、民主權利、財產(chǎn)權利，為非作歹，欺壓、殘害群眾，破壞當?shù)氐慕?jīng)濟秩序、社會秩序。

彭某某涉黑犯罪組織在其違法犯罪過程中，違法犯罪的暴力性、多樣性特征極為明顯，現(xiàn)已查明該犯罪組織涉嫌強迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索、故意傷害、非法拘禁、非法采礦、詐騙、職務侵占、非法占用農(nóng)用地、非法轉讓倒賣土地使用權、行賄罪等十一項罪名，實施違法犯罪活動多樣性極為突出，實施違法犯罪大多以暴力和暴力威脅為后盾，被侵害的對象多數(shù)為不特定的群眾。

該犯罪組織在一些案件中，通過所謂的協(xié)商、談判達成的不符合被害人自身利益的意思表示，實際是以該犯罪組織的勢力、影響力為依托，以暴力、威脅的現(xiàn)實可能性為基礎，足以使被害人產(chǎn)生恐懼、恐慌進而產(chǎn)生心理強制而被迫同意的，并不是被害人自身利益的真實意思表示，該犯罪組織自1999年7月至2003年間經(jīng)歷公安機關打擊以后，出于自身保護和發(fā)展升級的本能需要，而采取的一種軟暴力犯罪手段，例如被害人麻佰義、李鎮(zhèn)久、玄哲峰、祁學嶺、徐繼春、馬淑子、張錄辰、歷建祥等人被侵害的案件中均存在此種情形。

自2004年以后，該犯罪組織為了提高違法犯罪活動的隱蔽性，只吸納為數(shù)不多的組織成員為其所用，組織成員人數(shù)大幅減少，在實施有組織地違法犯罪活動中，大多采取個別組織成員參與，臨時糾集社會閑散人員和兩勞釋放人員，以及欺騙不明真相的群眾為其所用，依靠彭某某在龍井市的影響力和惡名進行違法犯罪活動。例如非法拘禁被害人白成學案件中，由組織成員劉永軍、熊某某、彭某乙參與，糾集兩勞釋放人員周某，社會閑散人員王某某、張某某，唆使李某丙、路某某、張某乙等不明真相人員，以索要他人工程款、工資為名，多次實施非法拘禁犯罪行為，以達到其霸占龍井市農(nóng)星再生有限公司股權的目的。例如強迫祁學嶺轉讓龍井市****有限公司股份案件中，由組織成員劉永軍、趙聲祥等人參與，糾集、煽動社會閑散人員和不明真相的職工群眾，采取舉報企業(yè)污染問題，煽動職工、村民上訪等方式，強迫企業(yè)法人祁學嶺將企業(yè)股份轉讓給彭某某，從中攫取巨額經(jīng)濟利益。

4、該犯罪組織通過長期有組織地實施違法犯罪活動，及利用國家工作人員的包庇、縱容，稱霸一方，在龍井市區(qū)域內(nèi)形成了非法控制和重大影響，嚴重破壞了當?shù)氐慕?jīng)濟、社會生活秩序，主要表現(xiàn)在以下幾個方面。

（1）該犯罪組織在龍井市區(qū)域內(nèi)，長期多次實施違法犯罪行為，欺壓、殘害當?shù)厝罕姡瑸榉亲鞔?，使當?shù)厝罕姷暮戏ɡ媸艿角趾?，不敢舉報、控告，或者是即使報案后，也是懾于組織的淫威，被迫接受不符合被害人意愿的所謂的調解、協(xié)商。在柳成浩、顧迎林、麻佰義、李鎮(zhèn)久、祁學嶺、玄哲峰、張錄辰等人被不法侵害的案件中已有充分的體現(xiàn)。

（2）該犯罪組織在龍井市區(qū)域內(nèi)，為攫取巨額經(jīng)濟利益，對多家合法經(jīng)營的企業(yè)法人實施不法侵害，在當?shù)卦斐蓸O為嚴重的影響。通過有組織地對龍井市****有限公司法人祁學嶺實施強迫交易犯的違法犯罪行為，迫使企業(yè)法人祁學嶺將已轉讓給延吉市蘇士萍的股權，重新回購，被迫將企業(yè)股權轉讓給彭某某，造成法人祁學嶺100余萬元的經(jīng)濟損失。通過有組織地對吉林省農(nóng)星再生能源有限公司法人白成學多次實施非法拘禁犯罪行為，逼迫白成學將股權轉讓給彭某某，企圖霸占該企業(yè)的股權，將企業(yè)的工程車輛及其它財物強行據(jù)為自有，并在吉林省農(nóng)星再生能源有限公司院內(nèi)進行違法采礦，致使該企業(yè)的利益受到極大損害，無法繼續(xù)經(jīng)營。并采取強拿硬要的手段，任意占有龍井市水泥廠、龍井市龍電建材有限公司、龍井市李鎮(zhèn)久空心板廠的財物等等違法犯罪行為，在龍井市造成嚴重影響。

（3）該犯罪組織利用組織頭目彭某某的勢力和影響，幫助組織成員趙聲祥接任彭某某的村委會主任一職，并安排組織成員熊某某在龍豐村龍門屯負責具體管理村屯基層事務，并對欲競選村支部書記的冷延明進行排擠，扶植吳秀珍擔任村黨支部書記一職，使該犯罪組織在龍豐村處于支配主導地位，變成彭某某的“家天下”，彭某某在龍豐村基層政權中一言堂，村黨支部、村委會形同虛設，對彭某某違法犯罪行為置若罔聞，甚至同流合污，使彭某某長期把持、操縱村基層政權，隨意侵吞集體財產(chǎn)，壟斷農(nóng)村經(jīng)濟，使黨和國家的各項政策無法落實，使彭某某、熊某某、趙聲祥等人在該村為所欲為，為非作歹，嚴重破壞了黨在基層群眾中的形象和威信，在當?shù)卦斐蓸O為惡劣的社會影響。

（4）該犯罪組織在大肆實施違法犯罪活動的同時，為尋求非法保護，拉攏腐蝕國家工作人員，為其充當保護傘，原龍井市人大常委會黨組書記、主任崔憲，原龍井市公安局黨組成員、副局長金哲男，原龍井市人民法院刑事審判庭庭長曹香春、原龍井市公安局安民街派出所所長張志明、原龍井市公安局交警大隊民警郭?磊的包庇、縱容該犯罪組織的違法犯罪行為，致使吉林省農(nóng)星再生能源有限公司法人白成學，在告狀無門，走投無路的情況下，選擇上吊自殺，在龍井市社會上造成極其惡劣的社會影響。?

2、關于強迫交易罪

延邊朝鮮族自治州公安局認定的事實：

2017年7-8月份，高某某為得到徐繼春在龍井市帝景園小區(qū)開發(fā)的一棟樓房，多次找徐繼春商談，但徐繼春堅持如果高某某買房，必須要付錢，之后高某某找來彭某某，彭某某出面與高某某一起找到徐繼春，因龍井市政府要對龍明村進行棚戶區(qū)改造，彭某某名下有14戶破舊平方要被占，而徐繼春是當時龍井市政府招標來承辦此工程的施工商，彭某某和高某某便以此向徐繼春提出，要以彭某某名下的7戶平方頂賬30萬元，置換徐繼春在帝景園開發(fā)的一套90多平方米的復式商品房給高某某。徐繼春當時并不愿意以此方式來進行置換，但是徐繼春懼怕彭某某和高某某在龍井市的勢力，最后無奈之下答應與彭某某、高某某達成此交易。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為吉林省延邊朝鮮族自治州公安局認定的高某某涉嫌參加黑社會性質組織罪無法認定，延邊州公安認定的高某某涉嫌強迫交易罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對高某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向延邊朝鮮族自治州人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向敦化市人民法院提起自訴。

敦化市人民檢察院

2020年9月30日

（院?。?/span>