不 起 訴 決 定 書
被不起訴人高某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3306821981********,漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住紹興市上虞區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因毆打他人于2017年8月28日被行政拘留五日并處罰款二百元。因本案于2019年6月21日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年7月26日變更為取保候?qū)彙?/span>
本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人高某某涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，于2019年10月26日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月10日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月10日補查重報；本院于2020年2月25日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月24日補查重報。
紹興市公安局上虞區(qū)分局移送審查起訴認定：
2016年以來，徐某某（另案處理）在紹興市上虞區(qū)百官街道濱江豪園店面房某某樓設(shè)立舜鼎貿(mào)易公司，以放高利貸為業(yè)，招攬高某某及陳某甲良、許某某、王某甲（均另案處理）等人為其服務(wù)，形成以徐某某為首，高某某、陳某甲良某甲骨干，以許某某、王某甲、“小武”等人為成員的惡勢力犯罪集團。徐某某以非法占有為目的，假借民間借貸為名，通過“虛増債務(wù)”、“簽訂虛假借款協(xié)議”等手段謀取暴利，同時為保障高利貸非法利益，伙同高某某、陳某甲良、許某某、王某甲、“小武”等人通過采用敲詐勒索、尋釁滋事、虛假訴訟等手段，暴力催收高利債務(wù)，獲取非法利益，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序。
一、敲詐勒索罪
1、2016年10月份的一天，徐某某伙同高某某、陳某甲良等人在王某乙路上一咖啡店內(nèi)，以語言威脅逼迫陳某乙還錢，后陳某乙打電話通知謝某某，求謝某某過來幫其解決，后謝某某趕至咖啡店，徐某某等人以不解決問題不給陳某乙離開的方式，要求謝某某在陳某乙的借條上當(dāng)擔(dān)保人，后陳某乙被迫寫下30萬借條一張，謝某某在擔(dān)保人上簽字。后陳某乙支付數(shù)次利息后無力再支付利息，徐某某就以謝某某為擔(dān)保人的理由，向某甲以辱罵、威脅的方式追討該30萬債務(wù)，后由謝某某父親出面將該30萬債務(wù)償還。
2、2017年年初一天，徐某某要求陳某乙到公司解決債務(wù)問題，后陳某乙與其妻子王某丙到公司，徐某某伙同高某某、陳某甲良要求陳某乙還錢，或以王某丙身上首飾抵債，被王某丙拒絕，后徐某某指使高某某、陳某甲良某乙陳某乙、王某丙到其金通華府家里，要求強住其家中，陳某乙以忘記帶鑰匙不愿開門，高某某聯(lián)系徐某某，徐某某指示叫開鎖公司開門，王某丙被迫同意以身上首飾抵債，后由高某某帶陳某乙、王某丙至紹興王某丙家拿專用工具開手鐲后將王某丙首飾拿走抵債。后陳某乙王某丙以6萬元的價格將上述首飾贖回。
3、2018年4月份左右，徐某某以不需利息，只要香煙的方式借10萬元錢給范單某某，后又以提前還錢的理由要求范單某某支付利息，并多次以辱罵、威脅的方式追討利息，范單某某數(shù)次支付總計5萬多元利息。后在2018年6月5日徐某某伙同高某某到范單某某公司要求范單某某公司追討本金，后因為范單某某妻子李某某銀行轉(zhuǎn)賬設(shè)備故障未能成功轉(zhuǎn)賬，后徐某某、高某某以辱罵、敲桌子的逼追范單某某夫妻還錢。后范單某某將本金及利息11萬元轉(zhuǎn)賬至高某某銀行卡
4、2017年7月以來，高某某為獲取暴利，分一次實際出借3萬元，但要求寫7萬元的借條，及一次實際出借3萬元，但要求寫7萬元的借條的方式放高利貸給蔡某某。后蔡某某在支付兩次利息給高某某后無力支付利息，高某某伙同陳某甲良等人以語言威脅的方式逼迫蔡某某寫下6萬元借條。蔡某某在實際到手6萬元的情況下，在高某某等人的逼迫下，累計償還7萬元利息后無力償還剩余利息。后在2017年國慶節(jié)期間，高某某伙同徐某某、陳某甲良等人逼迫蔡某某及其父母、小孩到徐某某公司，后以語言威脅、吃跟班的方式威脅蔡某某，又逼迫蔡某某寫了一張11萬借條，并由其父母在擔(dān)保人上簽字。
5-6、2016年5月8日左右，邵某甲喬向某乙某某以月息25角向某乙某某借錢，在去掉利息后實際到手11.5萬元并寫下15萬借條，后因到期無力償還本金被徐某某伙同高某某、陳某甲良等人以語言威脅、打巴掌的方式追債，后邵某乙于2016年6月18日以轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給徐某某10.3萬元，后徐某某以超期為由，要求邵某乙繼續(xù)支付本金15萬，被邵某乙拒絕后被徐某某等人毆打，后由其哥哥邵某丙做擔(dān)保寫下5萬元借條，并由其哥哥邵某丙支付8萬元現(xiàn)金后將5萬元借條贖回。2016年6月25日，徐某某將邵某乙叫至公司，以利息超期、滯納金、違約金等借口要求邵某乙寫40萬借條，被邵某乙拒絕后，徐某某伙同高某某、陳某甲良等人以語言威脅、毆打的方式逼迫邵某甲喬寫下40萬欠條，并由陳某丙做擔(dān)保人。后在邵某乙陸續(xù)支付13萬利息后，于2016年7月28日，在徐某某公司，再次以違約金、滯納金、利息等借口要求邵某乙寫22萬借條，被邵某乙拒絕后，徐某某伙同高某某、陳某甲良某丙語言威脅、毆打的方式逼迫邵某乙寫下22萬借條，并由陳某丙做擔(dān)保人。后經(jīng)邵某乙哥哥邵某丙出面商談，說好于2016年年底前歸還45萬元，其中由邵某乙負擔(dān)10萬元，邵某丙某某談妥當(dāng)天支付現(xiàn)金20萬，后又于某某周某某又支付現(xiàn)金5萬元，并于年底前支付剩余10萬元，邵某乙因無力償還，沒有在2016年年底前將10萬元還給徐某某，后徐某某于2017年2月7日以邵某乙未償還10萬元資金為借口，要求邵某丙支付10萬元加利息15萬元，要求邵某丙某某半年內(nèi)償，并再支付5萬元利息，后逼迫邵某丙寫下30萬元借條。
二、尋釁滋事罪:
1、2016年11月份左右的一天，徐某某以不過來就去家訪的方式逼陳某乙到其公司談欠債的問題，后伙同高某某、陳某甲良某丙口頭威脅、辱罵逼債的方式對陳某乙尋釁滋事，其中陳某甲良某丁陳某乙頭部實施毆打。
2、2017年年初，徐某某伙同高某某等人以語言威脅的方式逼迫陳某乙、謝某某還錢，后因為陳某乙、謝某某沒錢還債，徐某某通知陳某甲良等人到公司，對謝某某以打巴掌、腳踢的方式實施毆打，將謝某某眼鏡打破。
3、2017年初的一天，徐某某伙同高某某、陳某甲良等人在徐某某公司門口路邊，要求陳某乙、謝某某到樓上公司談債務(wù)問題，陳某乙、謝某某因看到對方人多，害怕上去被打，拒絕上去，被徐某某等人語言恐嚇，其中陳某甲良某丁陳某乙頭部實施毆打。
4、2016年6月10日左右一天，在徐某某公司辦公室，徐某某伙同高某某、陳某甲良等人以語言威脅的方式逼邵某乙還債，其中徐某某手下一男子以打巴掌的方式對邵某甲喬尋釁滋事。
5、2016年6月19日左右一天，在徐某某的辦公室，徐某某伙同高某某、陳某甲良等人以語言威脅、打巴掌的方式對邵某乙尋釁滋事并逼迫對方還錢。
三、虛假訴訟罪
2018年5月11日，高某某在被害人蔡某某已償還清本金的情況下，以11萬元借條為理由，在紹興市上虞區(qū)人民法院對蔡某某及其父蔡某某林、其母梁某某娟提起訴訟，后被法院駁回。
經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為紹興市公安局上虞區(qū)分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。本案中認定徐某某等人構(gòu)成勢力犯罪的事實不清，對于認定高某某參與的敲詐勒索、尋釁滋事、虛假訴訟犯罪事實缺乏必要的證據(jù)予以證明，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對高某某不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向紹興市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向紹興市上虞區(qū)人民法院提起自訴。
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