重慶市涪陵區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝涪檢刑不訴〔2020〕19號

被不起訴人高某某，男，漢族，1990年**月**日，身份證號碼4105261990********，初中文化，無業(yè)，住河南省滑縣**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯搶劫罪，于2008年7月30日被江蘇省吳江市人民法院判處有期徒刑三年三個月，于2010年10月20日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年9月28日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年11月4日經本院批準逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕;2020年1月22日被重慶市涪陵區(qū)公安局決定監(jiān)視居住。

本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結，以被不起訴人高某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月28日已告知被不起訴人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被不起訴人及其值班律師意見，審查了全部案件材料。其間，因案情疑難復雜，本院于2019年12月29日延長審查起訴期限十五日；因部分事實不清、證據不足，本院于2020年1月4日決定退回重慶市涪陵區(qū)公安局補充偵查，該局補充偵查后，于2020年2月4日再次移送本院審查起訴。

經本院依法審查查明：2018年9月至2019年5月，蔣某某（另案處理）先后多次將從謝某某、張某甲（均另案處理）處或者其他途徑收購的被不起訴人高某某、沈某某、樊某某、許某某等人（均另案處理）的銀行卡，提供給他人用于實施詐騙，幫助他人轉移詐騙所得贓款。

2019年5月12日，涪陵人陳某甲接到他人冒充“兒子”陳某乙打來、讓他向領導銀行卡轉款的電話后，在涪陵區(qū)興華中路中國銀行向“兒子”提供的尾號1200、戶名為張某甲（另案處理）的中國銀行卡內轉賬人民幣91000元，不久發(fā)現(xiàn)被騙。在張某甲的銀行卡接收到詐騙款后，蔣某某使用手機銀行和POS機將張某甲銀行卡內的91000元分別轉至張某甲、易某某、陳某丙、趙某某、汪某某（均另案處理）的銀行卡內后取出，將其中66600元存入吳某某（另案處理）農業(yè)銀行卡內，讓其交給詐騙上家“阿佬”。

2019年5月，被不起訴人高某某明知銀行卡可能用于轉移犯罪所得，將自己辦理的4張普通銀行卡賣給陳某丁、曹某某等人，獲利800元，后高某某尾號4174的廣發(fā)銀行卡及尾號0095的廣大銀行卡在蔣某某處查獲。上海人張某乙、四川人沈某某、黃某甲因相信QQ或微信好友虛構的幫忙購買機票、報名培訓班等理由，各自向QQ或微信好友指定的戶名為高某某尾號4174廣發(fā)銀行卡、尾號0095光大銀行卡中，轉賬共計99400元。事后發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項被以取現(xiàn)或者轉至其他銀行的方式予以轉移。

2019年9月19日，被不起訴人高某某被公安機關抓獲歸案，到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據如下：

1.常住人口登記表、抓獲經過、QQ 聊天截圖、微信聊天截圖、銀行交易流水等書證；

2.證人陳陳某丁、黃某乙等人的證言；

3.被不起訴人高某某的供述和辯解；

4.指認、辨認等筆錄；

5.視聽資料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被不起訴人高某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被不起訴人高某某實施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定的行為，高某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，到案后自愿如實供述自己的罪行，真誠悔罪，認罪認罰，主觀惡性不大，犯罪情節(jié)輕微，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條、第三十七條的規(guī)定，可以免除處罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對高某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

重慶市涪陵區(qū)人民檢察院

2020年2月24日

附件：

1.《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條：明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第三十七條：對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據案件的不同情況，予以訓誡或者責令具結悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

第二十七條：在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十七條：對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據案件的不同情況，予以訓誡或者責令具結悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

2．《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十七條：犯罪嫌疑人沒有犯罪事實，或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應當作出不起訴決定。

對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

人民檢察院決定不起訴的案件，應當同時對偵查中查封、扣押、凍結的財物解除查封、扣押、凍結。對被不起訴人需要給予行政處罰、處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應當提出檢察意見，移送有關主管機關處理。有關主管機關應當將處理結果及時通知人民檢察院。