山西省高平市人民檢察院

不起訴決定書

高市檢二部刑不訴〔2020〕83號

被不起訴單位高平市**有限公司，組織機構代碼56355****，住所地高平市**路**園**號**，成立于2010年10月19日，注冊資金3000萬元；公司性質：有限責任公司，經營范圍：小額貸款項目信息服務、辦理小企業(yè)發(fā)展、管理和財務咨詢業(yè)務；法定代表人張某某。

訴訟代表人焦某某，男，1974年**月**日出生，高平市**有限公司**

辯護人田強，山西炎焱律師事務所律師。

本案由高平市公安局偵查終結，以被不起訴單位高平市**有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月11日向本院移送審查起訴。

經本院依法審查查明：

高平市****公司注冊成立后，因開展放貸業(yè)務，而公司賬面上沒有資金，于是由王某甲（已判刑）提議，王某甲、張某甲、胡某某三人商量以公司名義吸收公眾存款，吸收存款后發(fā)放貸款，后安排牛某甲以公司名義開展吸收存款業(yè)務。隨后牛某甲召集公司**召開會議，會上牛某甲讓**介紹自己的親朋好友到公司存款。會后，公司**即陸續(xù)介紹親朋好友和社會人員到公司存款。從2011年至2015年間，該公司先后向社會公眾李某甲、畢某某、李某乙等160余人非法吸收存款3600余萬元。公司吸收存款后將款全部用于發(fā)放貸款，其中發(fā)放給山西****有限公司2775萬元，剩余款發(fā)放給散戶。案發(fā)前，**小額貸款公司退還本金387余萬元，剩余款于案發(fā)后全部退還。

認定上述事實的證據如下：

1、相關書證；

2、證人牛某乙、邵某某、袁某某、張某乙、楊某某、牛某乙、李某甲、董某某、郭某某等人的證言。

本院認為，被不起訴單位高平市**有限公司實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為，但非法吸收的公眾存款，主要用于正常的生產經營活動，并且能夠及時清退所吸收資金，其訴訟代表人認罪認罰，根據《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免予刑事處罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對高平市**有限公司不起訴。

被不起訴單位如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

2020年9月25日