鎮(zhèn)巴縣人民檢察院

不起訴決定書

鎮(zhèn)檢公訴刑不訴〔2019〕5號

被不起訴人某某某，女，漢族，生于1990年**月**日，居民身份證號1305321990********，高中文化，戶籍所在地廣東省廣州市白云區(qū)，現(xiàn)住廣東省廣州市白云區(qū)**路**小區(qū)**室，外貿(mào)商人。2019年5月20日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被鎮(zhèn)巴縣公安局刑事拘留，同日被鎮(zhèn)巴縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由鎮(zhèn)巴縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人某某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月2日向本院移送審查起訴。本院于2019年7月3日告知某某某依法享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問了某某某，并審查了全部案件材料。

本院于2019年8月1日第一次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2019年8月27日補查重報；本院于2019年10月11日第二次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2019年11月11日補查重報；本院分別于2019年9月28日、2019年12月12日延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年1月31日晚，一名自稱其被派往阿富汗維和的“美國陸軍中尉”（QQ號170270****，微信昵稱mavisMarrsh，微信號mavi****。經(jīng)查詢IP地址發(fā)現(xiàn)均在尼日利亞），在添加受害人鄭某某的QQ和微信****，與鄭某某網(wǎng)上聊天。2月12日“美國陸軍中尉”在微信中告****，稱第二天要上前線打仗，如戰(zhàn)死了就讓鄭某某幫忙收養(yǎng)其9歲的女兒。2月13日晚，“美國陸軍中尉”又在微信中說****，阿富汗政府給他發(fā)了90萬美金的獎金，因當?shù)貨]有銀行，準備將90萬美金用快遞方式郵遞給鄭某某代為保管，讓鄭某某將郵寄地址、姓名告知對方。2月14日，“美國陸軍中尉”通過微信給鄭明蘭發(fā)送一張郵寄包裹****，并稱自己付了少部分包裹費，其他費用讓鄭某某墊付。2月15日中午，一個昵稱為“雙藍調(diào)送貨服務(wù)”、微信號為delivery235的自稱是物****，在添加鄭某某微信****，稱鄭某某包裹到了，以繳納“保險費”、“非可搜索費”等各種理由，要求鄭某某繳納費用。鄭某某先****9次向其提供的7張銀行卡打款，被詐騙資金共1917961.00元。其中：

2019年3月6日向戶名某某某、卡號62284800867********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡打款139877.00元。

某某某與被害人鄭某某不認識，無任何經(jīng)濟往來，她銀行卡收到139877.00元，其中10800.00元為加納商人AGU支付的貨款，且在AGU的授意下，將29800.00元轉(zhuǎn)給了徐某某（卡號62284800839********)，將8254.00元轉(zhuǎn)給了李某甲（卡號62284800811********)，將12600.00元轉(zhuǎn)給了詹某某（卡號62305200800********)，將10000.00元轉(zhuǎn)給了許媛（卡號62284814667********)，將11200.00元轉(zhuǎn)給了謝某某（卡號62284800868********)，將40140.00元轉(zhuǎn)給了許藍天（卡號62284800864********)，將17083.00元轉(zhuǎn)給了李某乙（卡號62284800849********)，而某某某與徐某某、李某甲、詹某某、許媛、謝某某、許藍天、李某乙七人并不認識，之前也無經(jīng)濟往來。

本院認為，被不起訴人某某某系外貿(mào)商人，與尼日利亞客戶一直有生意往來。現(xiàn)有證據(jù)無法證明某某某主觀上明知被害人打來的貨款系詐騙錢款，也沒有經(jīng)過銀行轉(zhuǎn)賬獲得任何好處，故無法認定其構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十六條第（一）項和第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對某某某作法定不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書****七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書****七日以內(nèi)向漢中市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向鎮(zhèn)巴縣人民法院提起自訴。

2019年12月26日