安徽省蚌埠市禹會區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

禹檢一部刑不訴〔2020〕68號

被不起訴人馬某，男，19**年*月**日出生，公民身份號碼34030419********，回族，高中文化程度，無職業(yè)，出生地安徽省蚌埠市，現(xiàn)住安徽省蚌埠市禹會區(qū)***城*號樓**單元***室。被不起訴人馬某因犯故意傷害罪、搶劫罪，被蚌埠市中級人民法院判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金一千元，于2010年6月22日刑滿釋放。被不起訴人馬某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月17日被蚌埠市公安局禹會分局監(jiān)視居住。

辯護(hù)人：程茂耐，安徽南山松律師事務(wù)所律師。

本案由蚌埠市公安局禹會分局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某等人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月1日向本院移送審查起訴。期間，本院于2020年9月29日向公安機(jī)關(guān)發(fā)出提供證據(jù)材料通知書，要求公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步偵查。

蚌埠市公安局禹會分局移送審查起訴認(rèn)定：

2020年2月3日，報警人寧某甲在淘寶刷單時被騙，將被騙資金先轉(zhuǎn)入鄭某甲賬戶（62284806*******），再轉(zhuǎn)入張甲賬戶（6230200********），張甲通過銀行卡綁定的支付寶（133******）又將20000元轉(zhuǎn)入馬某支付寶賬戶（189*****），馬某又將20000元轉(zhuǎn)入周某甲支付寶賬戶（******），周某甲將20000元轉(zhuǎn)入徐甲支付寶賬戶（185*******），后徐甲將錢轉(zhuǎn)入宋某甲(宋某甲為犯罪嫌疑人杜甲母親，銀行卡系杜甲在使用）銀行卡中，由杜甲取現(xiàn)并存入上家指定賬戶中。

?????2020年1月12日，報警人陳甲在**金融APP上申請貸款時被騙，將被騙資金轉(zhuǎn)入劉某甲賬戶（6217*********），資金后轉(zhuǎn)入李某甲賬戶（6230********），后通過李某甲銀行卡綁定的支付寶賬戶（178****）將10000元轉(zhuǎn)入馬某支付寶賬戶（189********），馬某又將10000元轉(zhuǎn)入?yún)悄臣椎闹Ц秾氋~戶（199*******），吳某甲將10000元轉(zhuǎn)入徐甲支付寶賬戶（20******@qq.com），然后徐甲將10000元分兩筆五千元轉(zhuǎn)入杜甲的銀行卡賬戶和葛甲的銀行卡賬戶中，后二人取錢并存入上家指定的賬戶內(nèi)。

經(jīng)本院審查并要求公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步偵查，本院仍然認(rèn)為蚌埠市公安局禹會分局認(rèn)定馬某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪（詐騙罪）犯罪事實不清、證據(jù)不足，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，可以證明馬某客觀上提供其支付寶賬號幫助吳某甲、杜甲等人轉(zhuǎn)賬，但無法證明其主觀上明知他人系實施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對馬某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向蚌埠市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向蚌埠市禹會區(qū)人民法院提起自訴。

安徽省蚌埠市禹會區(qū)人民檢察院

2020年11月17日