寧夏回族自治區(qū)

吳忠市同心縣人民檢察院

不起訴決定書

同檢一部刑不訴〔2020〕33號(hào)

被不起訴人馬某甲，男，1979年**月**日出生，寧夏同心縣人，公民身份號(hào)碼6421271979********，回族，初中文化，寧夏**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)吳忠市同心縣，住同心縣**鎮(zhèn)**村**巷。2001年8月3日因犯強(qiáng)奸罪被同心縣人民法院判處有期徒刑五年；2004年11月9日刑滿釋放。

辯護(hù)人呂長清，寧夏寧銀律師事務(wù)所律師。

本案由同心縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院于2020年1月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月14日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月27日補(bǔ)查重報(bào)。

本院于2020年1月4日、2020年3月15日、2020年5月28日延長審查起訴期限。?

同心縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2014年10月，經(jīng)同心縣相關(guān)部門審批，寧夏**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開始在同心縣城新建地上七層地下一層的商業(yè)廣場(chǎng)大樓工程。工程開工后，因資金短缺，該公司法定代表人即本案被不起訴人馬某甲通過大量民間借貸、向他人預(yù)售商品房、銀行貸款等方式集資款，期間還拖欠大量工程款、裝修款和原材料款。2015年開始，被不起訴人馬某甲以支付某某商業(yè)廣場(chǎng)的工程款、購買建筑材料、支付裝修款等為借口，先后向馬某丁等16人借款1529.56萬元。根據(jù)吳忠市中級(jí)人民法院的民事判決書，被不起訴人馬某甲先后一共向馬某乙借款4850萬元（不含利息）。為了集資到更多存款，被不起訴人馬某甲未在房地產(chǎn)交易中心辦理項(xiàng)目備案，也未在住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門取得商品房預(yù)售證的情況下向同心縣的馬某丙等53家商戶預(yù)售商品房，共收取“認(rèn)購款”4132.9065萬元。2017年5月18日在農(nóng)業(yè)銀行同心縣農(nóng)行貸款300萬元。在整個(gè)商業(yè)廣場(chǎng)大樓建設(shè)中，被不起訴人馬某甲將集資來的款用于支付土地價(jià)款（包括掛牌價(jià)、土地出讓金）966萬元，拆遷補(bǔ)償費(fèi)1287.6萬元，建安成本1752.8976萬元，前期費(fèi)用及待攤費(fèi)179.1744萬元，裝修費(fèi)1596.8752萬元。被不起訴人馬某甲對(duì)剩余的集資款不能明確說明其合法支出的路徑，也無法提供支出的依據(jù)。經(jīng)調(diào)查，被不起訴人馬某甲將集資款除用于商業(yè)廣場(chǎng)大樓建設(shè)外，大部分用于還以前的欠款、購豪車，大量取現(xiàn)，用于財(cái)付通購買游戲幣消費(fèi)等方式揮霍。根據(jù)寧夏永昌聯(lián)合會(huì)計(jì)事務(wù)所司法鑒定：寧夏**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（馬某甲）借款（集資款）金額為110456998.160元，用于商業(yè)廣場(chǎng)工程款支出為57825472.00元，借款（集資款）用途不明金額為52631526.00元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為同心縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，認(rèn)定馬某甲非法占有的目的及是否采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取借款和認(rèn)購款的事實(shí)不清，證據(jù)不足。同時(shí)認(rèn)定馬某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)馬某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向吳忠市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向同心縣人民法院提起自訴。

同心縣人民檢察院??????

2020年6月11日???????